Ухвала суду № 80471275, 14.03.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/3441/19

Провадження № 1-кс/161/1998/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

14 березня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора Рудика Д.В.,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому або за його дорученням заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3, або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, тимчасового доступу до речей та документів про відкриття та використання ТзДВ "Рожищенський сирзавод" (код ЄДРПОУ 00444694) банківських рахунків №№26004000782975; 26051055505741, 26007055508822; 26008231672021; 26006231672023; 26008055523709; 26042055501185; 26002055514640; 2606422316722010; 26061231672002; 26043231672031; 26042231672032; 260252311672060; 26000055520829; 26008231672010; 26005231672002; 20628231672300 відкритих у Волинському ГРУ АБ КБ "Приватбанк" (МФО 303440, м.Луцьк, пр. Відpодження, 1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30); банківських рахунків №№26001000001889; 26000011597606; 26004011827479; 26046010021881; 26007011597621; 26001000001890; 26009010951103; 26041011598761; 26002011597637 відкритих в АТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023, м.Київ вул. Ковпака, 29); банківських рахунків №№ 26002024876401; 26046024876401 відкритих в АТ "Альфа банк" (МФО 300346, м. Київ, вул.Десятинна, 4/6); банківського рахунку №2600501804602, відкритого в АТ "Кредобанк" (МФО 325365, м. Львів вул. Сахарова, 78); банківських рахунків №№ 260693011729, 260033011729 відкритих в Філії Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" ( МФО 303398, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста,8); банківського рахунку №26000500226951 відкритого в АТ "Креді ОСОБА_4" (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4) за період з 01 січня 2016 року по даний час, а також провести виїмку таких документів, а саме: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01 січня 2016 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01 січня 2016 року по даний час; договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи "Банк-Клієнт" в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01 січня 2016 року по даний час; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01 січня 2016 року по даний час; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019030000000001 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення експертиз, у зв’язку із чим прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представників Волинського ГРУ АБ КБ "Приватбанк", АТ "Укрсоцбанк", АТ "Кредобанк", Філії Волинського обласного управління АТ "Ощадбанк", АТ "Креді ОСОБА_4", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 або за його дорученням заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3, або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні Волинського ГРУ АБ КБ "Приватбанк" (МФО 303440, м. Луцьк, пр.Відpодження, 1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), АТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29), АТ "Альфа банк" (МФО 300346, м. Київ, вул.Десятинна, 4/6), АТ "Кредобанк" (МФО 325365, м. Львів вул. Сахарова, 78), Філії Волинського обласного управління АТ "Ощадбанк" ( МФО 303398, м. Луцьк, вул.Червоного Хреста,8), АТ "Креді ОСОБА_4" (МФО 300614, м. Київ вул.Пушкінська, 42/4).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,–

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 або за його дорученням заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3, або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до речей та документів про відкриття та використання ТзДВ "Рожищенський сирзавод" (код ЄДРПОУ 00444694) банківських рахунків №№26004000782975; 26051055505741, 26007055508822; 26008231672021; 26006231672023; 26008055523709; 26042055501185; 26002055514640; 2606422316722010; 26061231672002; 26043231672031; 26042231672032; 260252311672060; 26000055520829; 26008231672010; 26005231672002; 20628231672300 відкритих у Волинському ГРУ АБ КБ "Приватбанк" (МФО 303440, м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30); банківських рахунків №№26001000001889; 26000011597606; 26004011827479; 26046010021881; 26007011597621; 26001000001890; 26009010951103; 26041011598761; 26002011597637 відкритих в АТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29); банківських рахунків №№26002024876401; 26046024876401 відкритих в АТ "Альфа банк" (МФО 300346, м. Київ, вул.Десятинна, 4/6); банківського рахунку №2600501804602, відкритого в АТ "Кредобанк" (МФО 325365, м. Львів вул. Сахарова, 78); банківських рахунків №№260693011729, 260033011729 відкритих в Філії Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" ( МФО 303398, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста,8); банківського рахунку №26000500226951 відкритого в АТ "Креді ОСОБА_4" (МФО 300614, м.Київ вул. Пушкінська, 42/4) за період з 01 січня 2016 року по 14 березня 2019 року включно, а також провести виїмку таких документів, а саме: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01 січня 2016 року по 14 березня 2019 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01 січня 2016 року по 14 березня 2019 року включно; договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи "Банк-Клієнт" в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01 січня 2016 року по 14 березня 2019 року включно; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01 січня 2016 року по 14 березня 2019 року включно; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 14 квітня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш