Ухвала суду № 80468203, 04.03.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/978/19

пр.№ 1-кс/464/511/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2019 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., секретар судового засідання Довгун Л.А., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32018140000000088 від 05.10.2018, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до копій документів, а саме: експрес накладних, які свідчать про оформлення відправлення вантажів (товарів) із зазначенням дат, місць відправлень та одержання, ваги вантажу, типу вантажу, форми оплати та оцінки товару, повних анкетних даних та номерів мобільних телефонів осіб, які відправляли вантаж та отримували вантаж, інформацію про відправку та отримання вантажу в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та юридичними особами ТОВ «1001 Дрібниця» (ЄДРПОУ 19171498), ПП «Вірок» (ЄДРПОУ 20775430) за період з 03.09.2007 по теперішній час з ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718), що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718), що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018140000000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим слідством невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких: ОСОБА_3, в період 2007-2018 років на території Львівської області здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Так, згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що за участю ОСОБА_3 в період 2007-2018 років проведено фінансові операції по зарахуванню безготівкових коштів у якості фінансової допомоги, внесенням готівкових коштів у якості безпроцентної фінансової позики поповненням карткового та зняттям готівкових коштів у якості видачі готівки з використанням власних карткових рахунків на загальну суму 106,08 млн. грн. Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 – фізична особа підприємець, на запитання слідчого щодо господарської діяльності, проведених фінансово-господарських операцій зазначених в матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України в порядку ст. 63 Конституції України відмовився від надання відповідей на запитання. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) являється директором та засновником ТОВ «1001 Дрібниця» (ЄДРПОУ 19171498) – основний вид діяльності якого оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, директором та бухгалтером ПП «Вірок» (ЄДРПОУ 20775430) – основний вид діяльності якого оптова торгівля автомобілями, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Крім цього, відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» ПП «Вірок» (ЄДРПОУ 20775430) немає жодного банківського (розрахункового) рахунку в банківських установах. Також відповідно до всесвітньої системи сполучених комп’ютерних мереж (інтернет) ПП «Вірок» (директором та бухгалтером якого є ОСОБА_3Р.) є офіційним дистрибютором різних компаній що спеціалізуються на реалізації будівельних матеріалів та інструментів та наявним інтернет-магазином «VIROK» що розміщений на веб-сайті (інтернет сайті): www.virok.com.ua/topex.net.ua. Так, згідно проведеним оглядом матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, а саме: диску формату «DVD-R» встановлено, що на даному диску міститься інформація стосовно перерахування коштів фізичними особами на картковий рахунок ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), за №5218572220500453, встановлено, що в період з 18.10.2017 по 15.05.2018 року на даний картковий рахунок поступали кошти в різних сумах, з різних регіонів України, шляхом поповнення готівковими коштами в різних терміналах самообслуговування та відповідних установах «Міст Експрес» та «Нова Пошта» фізичними особами, які проживають на території України. Крім цього відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України до незаконної діяльності ОСОБА_3 причетні такі особи як: ОСОБА_4, (іпн НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 Б, кв.107; ОСОБА_5, (іпн НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_6, (іпн НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_7, (іпн НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10. В подальшому дані товарно-матеріальні цінності (будівельні матеріали та інструменти) перевозяться на поштові відділення м. Львова та реалізовуються замовникам (покупцям) за готівкові кошти за допомогою поштових відправлень через оператора поштового зв’язку ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) на адресу фізичних осіб підприємців, які проживають на території України. Враховуючи, що вказані первинні документи підтверджують здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, іншим способом їх отримати є не можливо, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення відповідних даних. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що слідчим, за змістом поданого клопотання, доведено, що документи, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718), що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою таких предметів та документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 244, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: експрес накладних, які свідчать про оформлення відправлення вантажів (товарів) із зазначенням дат, місць відправлень та одержання, ваги вантажу, типу вантажу, форми оплати та оцінки товару, повних анкетних даних та номерів мобільних телефонів осіб, які відправляли вантаж та отримували вантаж, інформацію про відправку та отримання вантажу в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та юридичними особами ТОВ «1001 Дрібниця» (ЄДРПОУ 19171498), ПП «Вірок» (ЄДРПОУ 20775430) за період з 03.09.2007 по 04.03.2019 з ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718), що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718), що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57.

Обов’язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718), що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.