Ухвала суду № 80466166, 15.03.2019, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/953/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Ткачов О.М., при секретарі Білоус Д.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Лиман клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

15.03.2019 року слідчий Лиманського ВП Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, групі слідчих СВ Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та майору поліції ОСОБА_1: інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № 5167 4900 5387 0870, емітованої в АТ «Ощадбанк» за 10.02.2019 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям, назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів(вид та номер платіжного документу), повідомити назву банку до якого були спрямовані гроші, а також RRN (Referensnumber), дату та час його здійснення, оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити місця здійснення фінансових операцій та дозволить встановити орієнтовне місце перебування особи правопорушника. Зобов’язати посадових осіб АТ «Ощадбанк», зареєстрованого за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у філії – Донецькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ ВП 09334702, розташованому за адресою: 84302, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Рози Люксембург, буд.54 – найближчому до місця розташування органу досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, будучі належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, не з’явився, але подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та справу розглянути за його відсутністю.

Особи у володінні яких знаходиться документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, належним чином повідомлені про час та місце слухання клопотання і їх неприбуття за судовим викликом без поважних причин або неповідомлення їх про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При досліджені письмових доказів судом встановлено.

В ЄРДР за № 12019050420000098 від 10.02.2019 року занесено повідомлення про кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину передбаченого ст.185 ч.1 КК України з тих обставин, що 10.02.2019 року до чергової частини Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області звернулась ОСОБА_4 із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 10.02.2019 з особистого рахунку заявниці у «Ощадбанку» вчинила крадіжку її грошових коштів, тим самим спричинивши матеріальну шкоду.

Як вбачається з наданих доказів, а саме : протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду місця події, є всі підстави вважати, що відносно нього іншою фізичною особою скоєнне діяння, яке містить склад злочину передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України .

Суддя, заслухавши участників процесу та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В статті 159 КПК України зазначено.

1.Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

2.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а тимчасовий доступ до речей і документів є один з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів, та відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Яв вбачається з норм Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація та документи до яких просить доступ слідчий є відомостями , які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України - Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України - Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих слідчим документів та його вимог, витребувана ним інформація не містить державну таємницю.

Таким чином , оскільки документи , щодо яких ставиться питання про надання до них тимчасового доступу перебувають у володінні АТ “Державний ощадний банк України” , вони як докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять державну таємницю, іншим чином у передбаченому законом порядку заявник доступу до зазначених документів не має, то слід дозволити доступ до них стороні обвинувачення.

Керуючись ст. 159, 163-164, 166, 309-310 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю— задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, групі слідчих СВ Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та майору поліції ОСОБА_1:-інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № 5167 4900 5387 0870, емітованої в АТ «Ощадбанк» за 10.02.2019 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям, назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів(вид та номер платіжного документу), повідомити назву банку до якого були спрямовані гроші, а також RRN (Referensnumber), дату та час його здійснення, оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити місця здійснення фінансових операцій та дозволить встановити орієнтовне місце перебування особи правопорушника.

Зобов’язати посадових осіб АТ «Ощадбанк», зареєстрованого за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у філії – Донецькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ ВП 09334702, розташованому за адресою: 84302, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Рози Люксембург, буд. 54 – найближчому до місця розташування органу досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя-