Ухвала суду № 80464076, 14.03.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/13268/18

Провадження № 1-кс/750/1383/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270270000995 від 02.10.2018, -

В С Т А Н О В И В:

12.03.2019 слідчий слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Волкова К.І. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Барбарош Л.М., в якому просить надати слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області, лейтенанту поліції Волковій Крістіні Ігорівні, права на тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д), про анкетні дані власника рахунка - прізвища, ім'я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунка у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк», чи касах відділень ПАТ КБ «Приватбанк» із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 28.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 29.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 29.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 30.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 31.07.2018

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським районним відділенням поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018270270000995, розпочатому 02.10.2018 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, під приводом оплати за замовлення в мережі інтернет, грошовими коштами які належать ОСОБА_3

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що в кінці липня місяця 2018 року, він вирішив замовити в Інтернеті на сайті prom.ua, подрібнювач стеблів Млин-ок, ПС-2800, так 27.07.2018 року, він вибрав в Інтернет магазині «Новий Сезон», вищевказаний технічний засіб, та оформив замовлення, де вказав свої контактні дані та електронну адресу, на наступний день йому на електронну адресу прийшло повідомлення від Інтернет магазину «Новий Сезон», в якому було зазначено, що його замовлення під номером 56510261, прийнято компанією вищевказаного Інтернет магазину, і знаходиться на обробці, далі зазначено, що за більш детальною інформацією звертатись до ОСОБА_4, телефон: НОМЕР_1, електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_1. Після цього, йому на мобільний телефон зателефонував співробітник вищевказаного Інтернет магазину, представився ОСОБА_5, та повідомив, що потерпілому необхідно перерахувати передоплату за товар який він замовив у розмірі 760 грн., що за їхніми умовами, інакше вони не працюють, на, що він погодився, після цього він потерпілому на вайбер та електронну адресу від сайту Інтернет магазину «Новий Сезон», надіслав реквізити картки банку Приватбанк, № НОМЕР_3, на ім'я ОСОБА_5, після одержання вищевказаного повідомлення потерпілий через Приват 24, перерахував грошові кошти у сумі 760 грн., на вищевказану банківську картку, потім зробив скриншот, про те, що сума перерахована, та відправив по вайберу на номер НОМЕР_1. Після цього він очікував товар. 30.07.2018 йому на мобільний телефон прийшло смс з текстом, що Інтернет магазин «Новий Сезон» проходить перевірку на шахрайство, не робіть перерахунків передоплати по оформленню замовлення.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, виникла необхідність на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д), надати слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області, лейтенанту поліції Волковій Крістіні Ігорівні тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д), про анкетні дані власника рахунка - прізвища, ім'я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунка у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк», чи касах відділень ПАТ КБ «Приватбанк» із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 28.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 29.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 29.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 30.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 31.07.2018.

Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна