Ухвала суду № 80462430, 14.03.2019, Снігурівський районний суд Миколаївської області

Справа №485/170/19

Провадження № 1-кс/485/195/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Квєтка І.А., за участю заступника начальника СВ Лазаренка В.В., секретаря судового засідання Семенака А.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В., погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Верцюхом В.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", у кримінальному провадженні №12019150310000095 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 29 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019150310000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця: АДРЕСА_1, в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 24.01.2019 року, під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ "ОСОБА_4".

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що він є комерційним директором фермерського господарства "ОСОБА_4", директором ФГ "ОСОБА_4" є ОСОБА_4.

Так 23.01.2019 року на телефон директора ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер: НОМЕР_1. Чоловік представився директором ТОВ "АПК АРІСТА" ОСОБА_5 та запропонував ОСОБА_4 купити у нього мінеральні добрива - карбомід марки Б, на що ОСОБА_4 погодився, тому що зі слів ОСОБА_5 мінеральні добрива були в наявності в любій кількості. Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 що вказані мінеральні добрива знаходяться на складі, який розташований в м. Суми. Після переговорів, ОСОБА_4 погодився купити у ОСОБА_5 мінеральні добрива. В подальшому він надав ОСОБА_5 номер мобільного телефону бухгалтера ОСОБА_6 та дав їй вказівку, щоб вона оформила належним чином документи на купівлю мінеральних добрив між ТОВ "АПК АРІСТА" та ФГ "ОСОБА_4" та перерахувала грошові кошти.

24.01.2019 року грошові кошти в сумі 600600 гривень були перераховані на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ "ПРИВАТБАНК", який відкритий на ТОВ "АПК АРІСТА", код ЄДРПОУ 41312856.

Після перерахування грошових коштів 24.01.2019 року, директор ТОВ "АПК АРІСТА" ОСОБА_5 перестав відповідати на телефонні дзвінки. На сьогоднішній день грошові кошти не повернуті та мінеральні добрива не поставлені.

Відповідно до документів, які надійшли на електронну пошту, ТОВ «АПК АРІСТА» користується розрахунковим рахунком НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

07.02.2019 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області було винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по вказаному розрахунковому рахунку АПК "Аріста".

28.02.2019 згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ «Приватбанк», про що складений відповідний протокол.

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_3 було встановлено, що дійсно 24.01.2019 року ФГ «ОСОБА_4» на рахунок ТОВ «АПК АРІСТА» перерахувало грошові кошти в сумі 600600 гривень.

В подальшому, протягом 24.01.2019 року та 25.01.2019 року з вказаного рахунку була знята частина грошових коштів. Грошові кошти були зняті в банкоматах за допомогою картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6. Також було встановлено, що частина грошових коштів в сумі 250000 гривень 24.01.2019 року була переведена на інший банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних власників банківської картки НОМЕР_7 та банківського рахунку НОМЕР_5, на які АПК "Аріста" були перераховані грошові кошти після їх зарахування з рахунку ФГ "ОСОБА_4" з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв'язків.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В. задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції Лазаренку Володимиру Володимировичу, або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Холодарю Ігорю Юрійовичу, інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Петрушкову Віталію Ігоровичу, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570; МФО 305299; юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), а саме:

1) відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаних карток, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку в період з 24.01.2019 по 14.03.2019 року;

2) інформацію про осіб, які відкривали банківський рахунок НОМЕР_5 з наданням копій документів про вказаних осіб та документами які були надані до АТ КБ "ПРИВАТБАНК" для відкриття банківських карток;

3) відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаних карток, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку в період з 24.01.2019 по 14.03.2019 року;

4) інформацію про особу, яка відкривала картку НОМЕР_7 з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ КБ "ПРИВАТБАНК" для відкриття банківської картки.

Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.А. Квєтка