Ухвала суду № 80451591, 14.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11647/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленко С.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенка Р.А. погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Демидовим В.Л про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код за ЄДРПОУ 09807856, юридична адреса: м. Київ вул. Артема, 60 (Січових Стрільців), фактична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42018000000002320, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2018 за фактом вчинення службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у квітні 2016 року ряду незаконних дій при розпорядженні коштами, що належать громадянам України, чим завдала істотної шкоди їх правам та інтересам, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.382 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 на підставі договорів - заяв про банківські строкові вклади (депозити) внесла на рахунки відділення № 1 Криворізької філії АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (далі - Банк) кошти на загальну суму 4 350 000 грн. та 500 000 євро. Після припинення нарахування та виплати відсотків ОСОБА_4 звернулася до Банку з письмовою заявою про дострокове розірвання договору, але Банк не задовольнив ці вимоги, у зв'язку з чим вона звернулася до суду.

09.04.2015 року Дзержинським районним судом м. Кривого Рогу з метою забезпечення позову накладено арешти на кошти на рахунках ОСОБА_4 №2630.4.037107.002 та №2635.2.037107.009, що відкриті у вказаній вище установі банку, а 06.05.2015 судом задоволено позов ОСОБА_4 про стягнення з Банку коштів на користь останньої. Вказані рішення залишені в силі апеляційною та касаційною інстанціями.

Зазначені судові рішення направлені до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

17.09.2015 року до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» введено тимчасову адміністрацію.

17.12.2015 року постановою правління Національного банку України №898 відповідно до ст.77 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ліцензію АТ «Банк «Фінанси та Кредит» відкликано та прийняття рішення про його ліквідацію.

В квітні 2016 року невстановлені службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит», діючи в співучасті з невстановленими службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, без згоди клієнта ОСОБА_4 відкрили рахунки в цьому ж Банку для нібито обслуговування вимог кредиторів, на які, незважаючи на наявність судового арешту, рішень суду про стягнення коштів та у супереч вимогам ст.150 ЦПК України, перерахували кошти клієнта ОСОБА_4 цих коштів не отримувала.

Відповідно до наданих документів, ОСОБА_4 у 2014 році у Банку відкрито депозитні рахунки: №№ 2635.2.037107.009; 2635.1.037107.011, 2630.4.037107.002, 2635.2.037107.010.

Відповідно до наданих банківських виписок, виплата відсотків по депозитах на ім'я ОСОБА_4, списання коштів гарантованих до виплати ФГВФО, а також інші списання відбувалися по наступних рахунках, відкритих у Банку: № НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_2, НОМЕР_10, №№ НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20.

У січні 2016 року, ОСОБА_4 надіслала до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредиторську вимогу, в якій вказала реквізити відкритого нею в ПАТ «Укрексімбанк» рахунку № 26201000121305, на який необхідно перерахувати кошти, внесені на депозитні рахунки, відкриті нею у Банку.

Однак, невстановлені службові особи Банку, діючи в співучасті з невстановленими службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, не зважаючи на кредиторську вимогу, обґрунтовану рішеннями суду про стягнення коштів та їх арешт, у квітні 2016 року, без відома ОСОБА_4 відкрили у Банку рахунки №№ НОМЕР_19, НОМЕР_20, на які, у порушення вимог ст.150 ЦПК України перерахували кошти останньої в сумі 4 350 000 грн. та 500 000 євро, з призначенням платежу «Списання коштів згідно кредиторської вимоги № 13034, контрагент ОСОБА_4.». Однак, вказані кошти ОСОБА_4 отримані не були, а особа яка їх отримала - невстановлена.

23.11.2018 року на підставі ухвали Печерського районного суду отримано тимчасовий доступ до вищевказаних рахунків, в результаті якого встановлено що кошти в сумі 4 350 000 грн. та 500 000 євро з призначенням платежу «Списання коштів згідно кредиторської вимоги № 13034, контрагент ОСОБА_4.» перераховані на рахунки №№ НОМЕР_19, НОМЕР_20.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП Видринській Олені Анатоліївні, слідчому СГ ГСУ НП України Дорошенку Андрію Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП капітану поліції Москаленку Сергію Анатолійовичу, головному оперуповноваженому ДЗЕ НП Жуковському Володимиру Васильовичу, старшому оперуповноваженому ДЗЕ НП Бойку Сергію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (Національного банку України 300001, код ЄДРПОУ: 09807856, адреса реєстрації - м. Київ вул. Артема, 60 (Січових Стрільців), фактичне місце знаходження - м. Київ вул. Дегтярівська, 48, а саме:

- документів, які стали підставою для здійснення списання коштів згідно кредиторської вимоги №13034 на ім'я ОСОБА_4, зокрема 19.04.2016 року та 21.04.2016 року з рахунків №№ НОМЕР_19, НОМЕР_20 (заяви, розпорядження, договори, платіжні вимоги, меморіальні ордери, прибутково-касові ордери) за період з 01.01.2014 року по 27.02.2019 року;

- інформацію в паперовому та електронному носіях (у форматі EXEL) про рух коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакцій) по рахункам, а саме № № НОМЕР_19, НОМЕР_20 за період з 01.01.2014 року по 27.02.2019 року;

- документів, що стали підставою для відкриття та функціонування рахунків (руху коштів по рахунках, установчих документів, наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів прибутково-касових ордерів), № НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_2, НОМЕР_10, №№ НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11647/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Москаленку С.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик