Ухвала суду № 80451521, 14.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11597/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Свідлера М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Свідлера М.С. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» (ідентифікаційний код 22859846).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_2 злочинною організацією та її структурним підрозділом під керівництвом ОСОБА_3 тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Встановлено що низка номінальних директорів фіктивних підприємств користувались номерами мобільних телефонів, які належать до номерного ресурсу оператора мобільного зв'язку товариства з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (ідентифікаційний код юридичної особи 22859846): НОМЕР_1 - ОСОБА_4 (ТОВ «ЮНІНАФТОТОРГ»); НОМЕР_2 - ОСОБА_5 (ТОВ «Виванте»); НОМЕР_3 - ОСОБА_5 (ТОВ «Виванте»); НОМЕР_4 - ОСОБА_6 (Офшорна компанія Яхта КСВ); НОМЕР_5 - ОСОБА_7 (ТОВ «СУМИГАЗТРАНС»); НОМЕР_6 - ОСОБА_8 (ТОВ «Летавіца»), ОСОБА_9; НОМЕР_7 - ОСОБА_10 (ПП «Регіон Агротрейд»); НОМЕР_8 - ОСОБА_11 (ТОВ «Югтрейд-інвестиція»); НОМЕР_9 - ОСОБА_12 (ТОВ «СУМИСПЕЦГАЗ»); НОМЕР_10 - ОСОБА_13 (ТОВ «СМТ Тайм»); НОМЕР_11 - ОСОБА_14 (ТОВ «Альфіна»); НОМЕР_12 - ОСОБА_15 (ТОВ «Айнам»); НОМЕР_13 - ОСОБА_16 (ТОВ «Юніон-стандартактив»); НОМЕР_14 - Дудник ОСОБА_17 (ТОВ «Юрай»); НОМЕР_15. - ОСОБА_18 (ТОВ «Запорожский коксохимремонт»); НОМЕР_16 - ОСОБА_19 (ТОВ «Петроліогаз»); НОМЕР_17 - ОСОБА_20 (ТОВ «Мета-Риелшенз»); НОМЕР_18 - ОСОБА_21 (ТОВ «Трейд інтернейшнл»); НОМЕР_19 - ОСОБА_22 (ПП «АКТИВ КОМ»); НОМЕР_20 - ОСОБА_23 (ТОВ «ЄДИНА СПІЛКА ОПТОВИКІВ»); НОМЕР_21 - ОСОБА_24 (ТОВ «Промгарантія»); НОМЕР_22 - ОСОБА_25 (ТОВ «Інвест-транш»); НОМЕР_23 - ОСОБА_26 (ПП «Фірма»Армада-плюс"); НОМЕР_24 - ОСОБА_27 (ТОВ «Райагрострой-перспектива»); НОМЕР_25 - ОСОБА_28 (-); НОМЕР_26 - ОСОБА_29 (ТОВ «Амінамі»); НОМЕР_27 - ОСОБА_30 (ТОВ «Зовнітрансгаз»); НОМЕР_28 - ОСОБА_31 (ТОВ «Авега»); НОМЕР_29 - ОСОБА_32 (ПП «Фірма»Армада-плюс"); НОМЕР_30 - ОСОБА_33 (ТОВ «ЛІГА-2010»); НОМЕР_31 - Купрєєнко ОСОБА_34 (ТОВ «Хамерс стаф»); НОМЕР_32 - ОСОБА_35 (ТОВ «С Т»); НОМЕР_33 - ОСОБА_35 (ТОВ «С Т»); НОМЕР_34 - ОСОБА_36 (ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ»); НОМЕР_35 - ОСОБА_37 (ТОВ «Альяні»); НОМЕР_36 - ОСОБА_38 (ТОВ «КМК ОЙЛ ПЛЮС»); НОМЕР_37 - ОСОБА_39 (-); НОМЕР_38 - ОСОБА_40 (ТОВ «ОНЛАЙН+ТУР»); НОМЕР_39 - ОСОБА_41 (ТОВ «Палантир»); НОМЕР_40 - ОСОБА_42 (ТОВ «ДАРНИК»); НОМЕР_41 - ОСОБА_43 (ТОВ «ГРАНДСТАР»); НОМЕР_42 - ОСОБА_44 (ТОВ «Логика-Менеджмент»); НОМЕР_43 - ОСОБА_45 (-); НОМЕР_44 - ОСОБА_46 (ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ»); НОМЕР_45 - ОСОБА_47 (ТОВ «Олінклюзив»); НОМЕР_46 - ОСОБА_48 (ТОВ «КВАНТА КОСТА»); НОМЕР_47 - ОСОБА_49 (ТОВ «СИЛЬМАРІІЛ»); НОМЕР_48 - ОСОБА_50 (ТОВ «ТК»АКСІОМА"); НОМЕР_49 - ОСОБА_51 (ПП «СІНОП»); НОМЕР_50 - ОСОБА_52 (ПП «АРТ-ПРЕСТИЖ»); НОМЕР_51 - ОСОБА_53 (ТОВ «Айвінтірі»); НОМЕР_52 - ОСОБА_54 (ТОВ «УСК РАФО»); НОМЕР_53 - ОСОБА_55 (ТОВ «ОБЛПОСТАЧ-СЕРВИС»); НОМЕР_54 - ОСОБА_56 (-); НОМЕР_55 - ОСОБА_57 (ТОВ «МАННАФРОТРЕЙД»); НОМЕР_56 - ОСОБА_58 (ТОВ «Голден торг»); НОМЕР_57 - ОСОБА_59 (ТОВ «СХІДЕНЕРГОПОСТАЧ-2»); НОМЕР_58 - ОСОБА_60 (PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A.); НОМЕР_59 - ОСОБА_61 (ТОВ «Кротум»); НОМЕР_60 - ОСОБА_62 (ТОВ «Оріон-трейд»); НОМЕР_61 - ОСОБА_63 (ТОВ «Черкасиоблгазпостач»); НОМЕР_62 - ОСОБА_64 (ТОВ «Донецькпобут-скрапгаз»); НОМЕР_63 - ОСОБА_65 (ТОВ «БАСТЕТ КОМПАНІ»); НОМЕР_64 - ОСОБА_68 (ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК»); НОМЕР_65 - ОСОБА_67 (ТОВ «Нередзурі-чемпс»).

З'ясування обставин, часу та місця телефонних розмов зазначених абонентів має істотне значення для встановлення істини у справі, а саме для підтвердження зв'язку між особами, що мали відношення до підготовки, оформлення, підписання, передачі документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначених абонентів, які зберігаються на електронних носіях інформації, володільцем яких є ТОВ «лайфселл», необхідні для використання як докази незаконного заволодіння учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 коштами Національного банку України, банківських установ, ПАТ «Аграрний фонд», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта». Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Свідлеру М.С., Подоприхіну М.Г., прокурору Житомирської місцевої прокуратури Колоші Є.В., старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пікі І.М., старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського ВП ГУНП у Чернігівській області Сметанко М.В. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (ідентифікаційний код юридичної особи 22859846) та містять інформацію про телефонні з'єднання абонентів за номерами телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15., НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65 за період з 01.01.2012 по 14.03.2019, їх тривалість, тип з'єднання, маршрути передання із вказівкою дати, часу, виду, направлення та тривалості з'єднань, адрес, зон обслуговування, кодів зон та ідентифікаторів базових станцій, у межах яких відбувались ці з'єднання, номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з'єднання, у електронному та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11597/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Свідлеру М.С.

Слідчий суддя: С.І. Смик