Ухвала суду № 80451515, 14.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11614/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Свідлера М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Свідлера М.С. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код за ЄДРПОУ 00032112).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 року за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_2 злочинною організацією та її структурним підрозділом під керівництвом ОСОБА_3 тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Предметом розслідування зокрема є заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення майном державних підприємств ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укргазвидобування», НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД», банківських установ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «РЕАЛ БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», Національного банку України в особливо великих розмірах, здійснене у період з червня 2010 по лютий 2014 року у складі злочинної організації у співучасті зі службовими особами органів державної влади з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до змісту клопотання, учасники злочинної організації легалізували привласнені грошові кошти та інше майно, здобуте внаслідок вчинення зазначених злочинів шляхом проведення низки удаваних, безтоварних фінансово-господарських операцій через підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні банківські установи - АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК», з метою приховання джерел походження коштів, їх кінцевих вигодонабувачів та фактичних власників.

Сторона кримінального провадження зазначає, що одним з напрямків легалізації здобутих злочинним шляхом коштів було придбання у 2013 році злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_3 з використанням підконтрольних підприємств, зокрема, ТОВ «Ветек Медіа Інвест» (код ЄДРПОУ 38864877), ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38061405), ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38005309), ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (код ЄДРПОУ 38061379), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 23518188), ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (код ЄДРПОУ 38005230), TriLado Enterprise Inc. (registration number 1760259), NOVAPARK TECHNICS INC. (reg.nr. 749135 2057922), PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (reg.nr. 740149), SOPREMA TRADING LTD (reg.nr. 1693651) пакету акцій групи «Український медіа холдинг» (UMH Group).

Відповідно до змісту клопотання та доданих матеріалів, частину коштів на здійснення угоди у розмірі 160 млн. дол. США одержано за рахунок кредиту, наданого АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032112) для підконтрольного злочинній організації ТОВ «Ветек Медіа Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 38864877) за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15 (зі змінами відповідно до додаткового договору № 151313К15 1 від 13.01.2014). За вказаним кредитним договором банк надав позичальнику грошові кошти шляхом відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії з лімітом, еквівалентним 160 млн. дол. США, з терміном погашення до 27.10.2022.

Цільовим призначенням цього кредиту зазначено часткове фінансування купівлі корпоративних прав згідно з договором купівлі-продажу акцій від 09.09.2013, укладеним між «Trejoli Business Ltd.» та ТОВ «Ветек Медіа Інвест», предметом якого є купівля акцій «TriLado Enterprise Inc.».

В якості забезпечення кредиту ТОВ «Ветек Медіа Інвест» надано в заставу корпоративні права компанії TriLado Enterprise Inc. та компаній Групи «Український Медіа Холдінг», ціні папери, основні засоби (нерухомість та обладнання), торгові марки тощо.

Гарантом покупця під час укладання цього кредитного договору виступив безпосередньо ОСОБА_3.

Відповідно до заяви про бенефіціара, поданої до AS ABLV Bank, бенефіціаром TriLado Enterprise Inc., яке здійснило купівлю корпоративних прав Групи «Український Медіа Холдінг», є ОСОБА_3.

За наявною у слідства інформацією, погашення заборгованості за кредитним договором відбулось: за рахунок:

- коштів ТОВ «Ветек Медіа Інвест» (фактично за рахунок одержаних злочинним шляхом коштів із використанням підконтрольних юридичних осіб з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ «ТОРЕНІЯ», ТОВ «Торговий Дім Ветек», ТОВ «Кватро Мегатех», ТОВ «Мевель», ТОВ «Ріверан Делюкс», ТОВ «Запорожский коксохимремонт»);

- списання коштів з депозитних рахунків 26155010065675.840 (відкритого Kviten Solution Limited), 26153010065677.840 (відкритого Sabulong Trading LTD), 26154010065676.840 (відкритого Quickpace Limited) у період з 26.09.2014 по 03.10.2014; за рахунок пред'явлення до погашення наданих у заставу сертифікатів казначейських зобов'язань України у кількості 100 тис. шт.;

- коштів ТОВ «ІЛОНІТ ТВ», що надійшли 20.03.2015 з поточного рахунку 26009010066612;

- коштів ДП «СОЮЗ РЕАЛІЗАТОРІВ», що надійшли 16.02.2016 з поточного рахунку 26002010066608.

Відповідно до листа АТ «УКРЕКСІМБАНК» № 204 03/1837 від 25.04.2016, за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, укладеним з ТОВ «Ветек Медіа Інвест», заборгованість відсутня.

Для здійснення подальшого дослідження обставин придбання пакету акцій UMH Group, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про здійснення повного обсягу операцій, за результатами яких погашено заборгованість за цим кредитним договором, а також копії документів, що свідчили про цільове призначення отримання кредиту.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Свідлеру М.С., старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пікі І.М., прокурам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (і.к. 00032112), а саме:

деталізованих виписок руху коштів по рахунках, відкритих для ТОВ «ІЛОНІТ-ТВ» (ідентифікаційний код 34614174) № 26009010066612, та для ДП «СОЮЗ РЕАЛІЗАТОРІВ» (ідентифікаційний код 31251551) № 26002010066608 за період часу з 28.10.2013 по 25.04.2016, з обов'язковим зазначенням залишку коштів на початок та кінець дня, дат, часу, сум, валюти перерахувань, IP-адрес (зовнішніх) та даних про банківські установи та їх рахунки, на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх реєстраційних кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які/з яких перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

усіх документів, що стали підставою для списання коштів із зазначених банківських рахунків 20.03.2015 та 16.02.2016 відповідно з призначенням для погашення простроченої заборгованості за основним боргом та сплати процентів за кредитним договором між АТ «УКРЕКСІМБАНК» та ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» від 28.10.2013 № 151313К15, зокрема, платіжних доручень, довіреностей, листів, заяв тощо, із наданням можливості вилучення зазначених документів у належним чином завірених копіях;

усіх документів, що підтверджують надходження на рахунок ТОВ «ІЛОНІТ-ТВ» (ідентифікаційний код 34614174) № 26009010066612, та на рахунок ДП «СОЮЗ РЕАЛІЗАТОРІВ» (ідентифікаційний код 31251551) № 26002010066608 коштів, використаних 20.03.2015 та 16.02.2016 відповідно для погашення заборгованості та сплати процентів за кредитним договором між АТ «УКРЕКСІМБАНК» та ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» від 28.10.2013 № 151313К15, зокрема, платіжних доручень, заявок, листів, довіреностей, документів про надходження готівки, грошових чеків, прибуткових касових документів, довідок касира про суму прийнятої готівки, книг обліку прийнятої готівки (цінностей), касових журналів тощо із наданням можливості вилучення зазначених документів у належним чином завірених копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11614/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Свідлеру М.С.

Слідчий суддя: С.І. Смик