Ухвала суду № 80449098, 07.03.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/4665/19

провадження № 1-кс/753/1823/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Сирбул О.Ф., за участю секретаря судового засідання Расулової А.В. розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Музика Ю.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32019100000000070 від 23.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2019 року старший слідчий з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Музика Ю.В., за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, реєстраційної справи ТОВ «Сейлзпромоушен» (код ЄДРПОУ 41326214), яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, з можливістю вилучення їх оригіналів, у рамках кримінального провадження №32019100000000070 від 23.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги якого підтримала.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що другим слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №32019100000000070 від 23.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Сейлзпромоушен» (код ЄДРПОУ 41326214), ТОВ «Ізтерс» (код ЄДРПОУ 41325624), ТОВ «Депротрафік» (код ЄДРПОУ 41200791), ТОВ «Фітофаг» (код ЄДРПОУ 41716491), ТОВ «Зероліс» (код ЄДРПОУ 41582885), ТОВ «Комбікор» (код ЄДРПОУ 41715917) завідомо неправдиві відомості, чим вчинив своїми діями кримінальне правопорушення передбачене, ч.2 ст.205-1 КК України.

Відповідно до баз даних податкової служби ОСОБА_5, який є/був директором, засновником наступних підприємств: ТОВ «Сейлзпромоушен» (код ЄДРПОУ 41326214), ТОВ «Ізтерс» (код ЄДРПОУ 41325624), ТОВ «Депротрафік» (код ЄДРПОУ 41200791), ТОВ «Фітофаг» (код ЄДРПОУ 41716491), ТОВ «Зероліс» (код ЄДРПОУ 41582885), ТОВ «Комбікор» (код ЄДРПОУ 41715917), під час допису у якості свідка повідомив, що на прохання ОСОБА_6, погодився за грошову винагороду зареєструвати на своє прізвище підприємства, тобто підписав відповідні документи, які стали підставою для реєстрації «фіктивних» підприємств, мети зайняття підприємницькою діяльністю не було, фінансово-господарську діяльність на підприємствах не здійснював.

Відповідно до бази даних Головного управління ДФС у м. Києві АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Сейлзпромоушен» (код ЄДРПОУ 41326214) зареєстровано відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської районної у місті Києві Державної адміністрації.

20 лютого 2019 року уповноваженими особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської районної у місті Києві Державної адміністрації оголошено ухвалу Дарницького районного суду м. Києва по справі від 07.02.2019 про надання тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ «Сейлзпромоушен» (код ЄДРПОУ 41326214).

Листом від 22.02.2019 № 07/73 з відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської районної у місті Києві Державної адміністрації надійшов лист, з якого вбачається, що 05.02.2019 року ТОВ «Сейлзпромоушен» (код ЄДРПОУ 41326214) змінило своє місцезнаходження та знято з обліку в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації.

На даний час реєстраційна справа ТОВ «Сейлзпромоушен» (код ЄДРПОУ 41326214) перебуває на обліку у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення оригіналів, які стали підставою для реєстрації суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Сейлзпромоушен» (код ЄДРПОУ 41326214).

Слідчий на обґрунтування тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Сейлзпромоушен» (код ЄДРПОУ 41326214) посилався на те, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, зберігаються наступні документи: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, реєстраційні картки, ксерокопії паспортних даних службових осіб рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі, заява про реєстрацію/ перереєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, а також можуть являтись речовими доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що вказані документи необхідні для використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для призначення експертиз, податкових та інших перевірок.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ст. 84 КПК України).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст. 159 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю у відповідності до ст.ст. 161, 162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення документів у їх оригіналах обумовлене слідчим тим, що дозволить призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, оскільки відповідності до п. 7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих документах, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 131-132, 159, 160-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання-задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Музиці Ю.В., Рудюку О.С., Дячуку Г.В., Цермолонському В.В., Глобенко М.М., Хамайку В.І., слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Сейлзпромоушен» (код ЄДРПОУ 41326214), що перебуває у володінні у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- реєстраційні картки, рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі, заява про реєстрацію/ перереєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, ксерокопії паспортних даних службових осіб, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інші документи, які складаються під час реєстрації юридичних осіб.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, а саме, до 07.04.2019 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Попередити уповноважених осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст. 166 КПК України).

При виконанні ухвали слідчий у порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: