Ухвала суду № 80448516, 13.03.2019, Чорнобаївський районний суд Черкаської області

Справа № 709/2580/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2019 року смт. Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області Чубай В.В., за участі секретаря судового засідання - Соломки Л.М., старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області

ОСОБА_1 звернувся до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ "ТЕРРАТРАНС".

В обґрунтування даного клопотання зазначалося, що 26 листопада 2018 року до чергової частини Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що в період часу із 13 листопада 2018 року по

14 листопада 2018 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, а саме

114 т зерна кукурудзи.

За даним фактом 26 листопада 2018 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250280000722, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_2 поясин, що в 2018 році

ФГ "Джерело+" на землях площею 18 га, що знаходяться в користуванні фермерського господарства та розташовані на території Богодухівської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області, здійснило вирощування кукурудзи. Про збирання урожаю кукурудзи він домовився з ОСОБА_3, у якого у власності є комбайн. Крім того, ОСОБА_3 звів його з раніше невідомим йому чоловіком на ім'я ОСОБА_4, який мав намір придбати кукурудзу. З ОСОБА_4 вони домовились, що ціна з поля буде 2800,00 грн. за тону кукурудзи. 13 листопада 2018 року близько 18:00 два автомобілі, а саме "МАН" синього кольору з причепом, номерний знак АЕ 6293 (інші дві літери він не запам'ятав) та "МАН" білого кольору, номерний знак АЕ 8650 (інші дві літери він не запам'ятав) були завантажені зібраною кукурудзою. Після цього водії завантажених автомобілів виписали прямо у полі товарно-транспортні накладні з реквізитами та печатками TOB "Ерідан-Комерц" і елеватора "Нібулон", але його примірник накладних йому не віддали. У зв'язку з тим, що вагова у смт. Чорнобай Черкаської обалсті вже не працювала, було досягнуто домовленості, що зважування здійснять у м. Кременчук Полтавської області, а ОСОБА_4 приїде на наступний день, тобто 14 листопада 2018 року, і розрахується за кукурудзу. 14 листопада 2018 року близько 09:00 до нього зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що вантажівки прибули на "Нібулон" в м. Кременчук Полтавської області, відтарились та розвантажились, кукурудзи в одному з автомобілів 39,4 т, а в іншому 40,1 т. Цього ж дня близько 16:00 була завантажена кукурудзою третя вантажівка "МАН" білого кольору з напівпричепом, номерний знак АЄ 6086 (інші дві літери він не запам'ятав). Водій ОСОБА_5 теж заповнив товарно-транспортну накладну № 877079 з реквізитами TOB "Ерідан-Комерц" та відповідною печаткою. На ваговій у смт. Чорнобай Черкаської області кукурудзу було зважено та встановлено, що вага становить 34 т. ОСОБА_4 по телефону запевнив, що 16 листопада 2018 року він приїде до нього і привезе йому готівку за усі 114 т кукурудзи. 16 листопада 2018 року ОСОБА_4 гроші не привіз, на телефонні дзвінки не відповідав. 17 листопада 2018 року він протягом усього дня намагався додзвонитись до ОСОБА_4, але його мобільний телефон був вимкнутий. 18 листопада 2018 року він разом з батьком поїхав на елеватор "Нібулон" в м. Кременчук Полтавської області, де охоронець показав їм журнал з записами, що дійсно усі три автомобіля з кукурузою

ФГ "Джерело+" з зазначеними вище номерними знаками заїхали на елеватор і розвантажились під товарно-транспортними накладними TOB "Ерідан-Комерц". За 114 т кукурудзи ФГ "Джерело+" так і не отримало грошей ні від ОСОБА_4, ні від TOB "Ерідан-Комерц".

17 січня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 22 грудня 2018 року на території філії "Кременчуцької"

ТОВ СП "НІБУЛОН" проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого до Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області вилучено завірені копії трьох товарно-транспортних накладних:

- № 877079 від 13 листопада 2018 року, згідно з якої на автомобілі марки "МАН"

(д.н.з. НОМЕР_1) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_2), під керуванням водія ОСОБА_5 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 34080 кг. Згідно з накладної автомобільним перевізником являється ТОВ "ТЕРРАТРАНС", замовником та вантажовідправником -

ТОВ "ЕРІДАН-КОМЕРЦ", вантажоодержувачем - ТОВ СП "НІБУЛОН", переадресування вантажу - ТОВ "МОНПАРНАС", пунктом навантаження - с. Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області, пунктом розвантаження - філія "Кременчуцька" ТОВ СП "НІБУЛОН";

- № 877080 від 13 листопада 2018 року, згідно з якої на автомобілі марки "МАН"

(д.н.з. НОМЕР_3) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_4), під керуванням водія ОСОБА_6 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 36200 кг. Згідно з накладної автомобільним перевізником являється ТОВ "ТЕРРАТРАНС", замовником та вантажовідправником -

ТОВ "ЕРІДАН-КОМЕРЦ", вантажоодержувачем - ТОВ СП "НІБУЛОН", переадресування вантажу - ТОВ "МОНПАРНАС", пунктом навантаження - м. Чорнобай Черкаської області, пунктом розвантаження - філія "Кременчуцька" ТОВ СП "НІБУЛОН";

- № 877081 від 13 листопада 2018 року, згідно з якої на автомобілі марки "МАН"

(д.н.з. НОМЕР_5) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_6), під керуванням водія ОСОБА_4 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 36280 кг. Згідно з накладної автомобільним перевізником являється ТОВ "ТЕРРАТРАНС", замовником та вантажовідправником -

ТОВ "ЕРІДАН-КОМЕРЦ", вантажоодержувачем - ТОВ СП "НІБУЛОН", переадресування вантажу - ТОВ "МОНПАРНАС", пунктом навантаження - м. Чорнобай Черкаської області, пунктом розвантаження - філія "Кременчуцька" ТОВ СП "НІБУЛОН".

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні: у ТОВ "ТЕРРАТРАНС", код ЄДРПОУ 38092496, юридична адреса: вул. Шкільна, 9, смт. Дніпровське, Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області, оригіналів документів, а саме: договорів (угод), укладених ТОВ "ТЕРРАТРАНС" з

TOB "ЕРІДАН-КОМЕРЦ", TOB СП "НІБУЛОН", будь-якою іншою юридичною чи фізичною особою щодо транспортування зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, яке у листопаді 2018 року, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, автомобілями даного підприємства доставлено на елеватор філії "Кременчуцька" TOB СП "НІБУЛОН", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області; бухгалтерських документів щодо відображення за бухгалтерським обліком

TOB "ТЕРРАТРАНС" факту транспортування у листопаді 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг на елеватор філії "Кременчуцька" TOB СП "НІБУЛОН", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, у тому числі шляхових листів щодо транспортування даного вантажу з місця отримання до місця відвантаження; документів (платіжних доручень, актів взаємозвірки, виписок по рахунках тощо) щодо проведених розрахунків за транспортування у листопаді 2018 року зерна кукурудзи урожаю

2018 року загальною вагою 106560 кг на елеватор філії "Кременчуцька" TOB СП "НІБУЛОН", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року; штатного розкладу, з найменуванням посад, прізвищ, імен та по-батькові працівників TOB "ТЕРРАТРАНС" станом з

1 листопада 2018 року по теперішній час; документів щодо закріплення ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 або інших осіб водіями автомобілів марок "МАН", державні реєстраційні номери АЕ 6086 НІ, АЕ 8650 НК, АЕ 6293 BT, з відповідними державними реєстраційними номерами причепу/напівпричепу, наказів про призначення даних осіб працівниками підприємства.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР від 26 листопада2018 року

№ 12018250280000722, копію заяви керівника ФГ "Джерело+" ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення від 26 листопада 2018 року, копію протоколу допиту представника потерпілого від 13 грудня 2018 року, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно

TOB "ТЕРРАТРАНС", копії товарно-транспортних накладних №№ 877079, 877080, 877081 від

13 листопада 2018 року.

У зв'язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, старший слідчий Цегельник Г.Г.просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник TOB "ТЕРРАТРАНС" у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні старший слідчий Цегельник Г.Г. підтримав дане клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У п. 7 ч. 2 цієї статті Кодексу передбачено, що у клопотанні зазначаються, з-поміж іншого, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 КПК України визначено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Водночас клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності вилучення оригіналів перерахованих документів, а тому вказане клопотання підлягає до задоволення частково, а саме шляхом надання доступу до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 161, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій), які перебувають у володінні (розпорядженні) TOB "ТЕРРАТРАНС", місцезнаходження: вул. Шкільна, 9, смт. Дніпровське, Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області, а саме:

- договорів (угод), укладених ТОВ "ТЕРРАТРАНС" з TOB "ЕРІДАН-КОМЕРЦ",

TOB СП "НІБУЛОН", будь-якою іншою юридичною чи фізичною особою щодо транспортування зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, яке у листопаді 2018 року, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, автомобілями даного підприємства доставлено на елеватор філії "Кременчуцька"

TOB СП "НІБУЛОН", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області;

- бухгалтерських документів щодо відображення за бухгалтерським обліком

TOB "ТЕРРАТРАНС" факту транспортування у листопаді 2018 року зерна кукурудзи урожаю

2018 року загальною вагою 106560 кг на елеватор філії "Кременчуцька" TOB СП "НІБУЛОН", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, у тому числі шляхових листів щодо транспортування даного вантажу з місця отримання до місця відвантаження;

- документів (платіжних доручень, актів взаємозвірки, виписок по рахунках тощо) щодо проведених розрахунків за транспортування у листопаді 2018 року зерна кукурудзи урожаю

2018 року загальною вагою 106560 кг на елеватор філії "Кременчуцька" TOB СП "НІБУЛОН", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року;

- штатного розкладу з найменуванням посад, прізвищ, імен та по-батькові працівників

TOB "ТЕРРАТРАНС" станом з 1 листопада 2018 року по теперішній час;

- документів щодо закріплення ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 або інших осіб водіями автомобілів марок "МАН", державні реєстраційні номери АЕ 6086 НІ, АЕ 8650 НК, АЕ 6293 BT, з відповідними державними реєстраційними номерами причепу/напівпричепу, наказів про призначення даних осіб працівниками підприємства.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 14 березня 2019 року о 13:20.

Слідчий суддя В.В. Чубай