Ухвала суду № 80445954, 13.03.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/18518/18

1-кс/569/2531/19

УХВАЛА

13 березня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., за участю секретаря Григорчук В.М., розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12016180010006850 від 29.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів Філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», поштова адреса: м. Рівне, вул. Грушевського, 42-А (МФО 333368, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме до документів, які містять відомості про рух коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) по банківській карті № 26008054725929, та інших документів наявних в банківській справі в період з 2017 по 2019 рік, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_3, в невстановлений час, в невстановленому місці, маючи умисел на придбання підробленого рішення суду, з метою подальшого його використання, діючи за попередньою змовою групою осіб, надав невстановленій досудовим слідством особі свої анкетні дані, анкетні дані ОСОБА_4 та дані щодо однокімнатної квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_4 (вказана особа з 21.02.2003 фактично є ОСОБА_5, після укладення шлюбу з громадянином США Ч. ОСОБА_5 змінила прізвище на ОСОБА_5), з метою підроблення офіційного документа, а саме: Рішення Рівненського міського суду Рівненської області №2-4389/07 від 13.04.2006, що надавало право власності на вказану квартиру.

Таким чином, ОСОБА_3 надав можливість невстановленій слідством особі, в невстановлений час, в невстановленому місці скласти підроблене рішення суду, а саме: Рішення Рівненського міського суду Рівненської області №2-4389/07 від 13.04.2006 в резолютивній частині якого зазначено, що позов ОСОБА_3 до ОСОБА_4, про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на майно задовольнити та визнати право власності на однокімнатну квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, за ОСОБА_3.

В подальшому невстановлена досудовим слідством особа, в невстановлений час, в невстановленому місці, електрофотографічним способом друку підробила, шляхом повного виготовлення фальшивого за змістом документа, схожого на справжній, рішення Рівненського міського суду № 2-4389/07 від 13.04.2006 року, шляхом внесення в текст рішення завідомо неправдивих відомостей, в тому числі про те, що ОСОБА_3 набув права власності на однокімнатну квартиру за № 56, загальною площею 34,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 32-а, а також нанесення відтиску гербової печатки Рівненського міського суду шляхом копіювально-розмножувальної техніки з програмовим забезпеченням та виконання підпису від імені судді Рівненського міського суду Мельника О.В. пишучим приладом барвником синього кольору.

Після цього, в невстановлений період часу впродовж 2016 року, в невстановленому місці ОСОБА_3 отримав від невстановленої особи підроблене рішення Рівненського міського суду №2-4389/07 від 13.04.2006.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, в невстановлений період часу впродовж 2016 року, в невстановленому місці, маючи умисел на придбання підробленого рішення суду, з метою подальшого його використання, діючи за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, надав невстановленій досудовим слідством особі свої анкетні дані, анкетні дані ОСОБА_5, дані щодо однокімнатної квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, яка належить на праві власності ОСОБА_5, дані щодо реєстрації останньої у зазначеній однокімнатній квартирі, з метою підроблення рішення суду, а саме: Заочного Рішення Рівненського міського суду №569/8993/16-ц від 08.08.2016, яким визнано ОСОБА_5 такою, що втратила право на проживання в квартирі за адресою: АДРЕСА_2, а також надано право ОСОБА_6 зняти з реєстрації ОСОБА_5 за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_3 надав можливість невстановленій слідством особі, в невстановлений період часу впродовж 2016 року, в невстановленому місці скласти підроблене рішення суду, а саме: Заочне Рішення Рівненського міського суду №569/8993/16-ц від 08.08.2016 в резолютивній частині якого вказується, що позов ОСОБА_3 до ОСОБА_5, про визнання особи такою, що втратила право на проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 та зняти з реєстрації ОСОБА_5 АДРЕСА_3.

В подальшому невстановлена досудовим слідством особа, в невстановлений період часу впродовж 2016 року, в невстановленому місці, електрофотографічним способом друку підробила, шляхом повного виготовлення фальшивого за змістом документа, схожого на справжній, Заочне Рішення Рівненського міського суду №569/8993/16-ц від 08.08.2016 шляхом внесення в текст рішення завідомо неправдивих відомостей, в тому числі про те, що ОСОБА_5, визнано такою, що втратила право на проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 та вирішено зняти з реєстрації ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 та нанесення відтиску гербової печатки Рівненського міського суду виконано за допомогою струменового принтера із кольоровим способом відтворення і виконання підпису від імені судді Рівненського міського суду Бучко Т.М. за допомогою кулькової ручки.

Після цього, в невстановлений період часу впродовж 2016 року, в невстановленому місці ОСОБА_3 отримав від невстановленої особи підроблене заочне рішення Рівненського міського №569/8993/16-ц від 08.08.2016.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на привласнення чужого майна, діючи умисно, достовірно знаючи, що Рішення Рівненського міського суду №2-4389/07 від 13.04.2006, щодо набуття ним права власності на однокімнатну квартиру за № 56, загальною площею 34,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 32-а та Заочне Рішення Рівненського міського суду №569/8993/16-ц від 08.08.2016, яким визнано ОСОБА_5 такою, що втратила право на проживання в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 та надавало право ОСОБА_6 зняти з реєстрації ОСОБА_5 за вказаною адресою - є підробленими, використав вказані завідомо підроблені документи.

Так, ОСОБА_3, 26.04.2016, у невстановлений досудовим слідством точний час, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на привласнення майна ОСОБА_5, особисто подав до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Регіонального центру надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за №16666526, квитанцію про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію та завідомо підроблене рішення Рівненського міського суду №2-4389/07 від 13.04.2006 про реєстрацію права власності на однокімнатну квартиру №56, що по вул. Соломії Крушельницької, 32-а, в м. Рівне, за ОСОБА_3.

26.04.2016, о 18:34 год. державним реєстратором прав на нерухоме майно Управління забезпечення надання адміністративних послуг Регіонального центру надання адміністративних послуг Рівненської міської ради ОСОБА_7, за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2 за результатами розгляду заяви за №16666526 та інших документів, поданих ОСОБА_3 для проведення державної реєстрації права власності на квартиру, що розташована АДРЕСА_1, проведено державну реєстрацію права власності на вказану квартиру, яка належала ОСОБА_4, за ОСОБА_3.

Крім того, ОСОБА_3, 23.08.2016, у невстановлений досудовим слідством точний час, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на привласнення майна ОСОБА_5, діючи повторно, особисто подав до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Регіонального центру надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, завідомо підроблене Заочне рішення Рівненського міського суду №569/8993/16-ц від 08.08.2016 щодо визнання ОСОБА_5 такою, що втратила право на проживання в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 та зняття, останньої з місця реєстрації за вище вказаною адресою.

23.08.2016 у невстановлений досудовим слідством точний час, державним реєстратором Управління забезпечення надання адміністративних послуг Регіонального центру надання адміністративних послуг Рівненської міської ради ОСОБА_8, за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, за результатами розгляду заочного рішення Рівненського міського суду №569/8993/16-ц від 08.08.2016, поданого ОСОБА_3 для зняття з реєстрації ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2, проведено реєстраційну дію та знято з реєстрації ОСОБА_5 за вказаною адресою.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, 26.04.2016 року, о 18:34 год., ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні Регіонального центру надання адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, шляхом подання державному реєстратору завідомо підробленого рішення Рівненського міського суду № 2-4389/07 від 13.04.2006, щодо набуття права власності на однокімнатну квартиру за № 56, загальною площею 34,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 32-а, за ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з метою протиправного збагачення, достовірно знаючи, що приміщення квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, на праві власності належить ОСОБА_5, заволодів вказаною квартирою, чим завдав потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди в розмірі 448 700 грн., що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що є особливо великим розміром.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, у 2016 році, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Рівненської нотаріальної контори, що за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 77, оф.202, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою протиправного збагачення, достовірно знаючи, що приміщення квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 перебуває у його власності незаконно, згідно завідомо підробленого рішення Рівненського міського суду № 2-4389/07 від 13.04.2006, щодо набуття права власності на вказану квартиру, подав приватному нотаріусу Рівненського нотаріального округу ОСОБА_9 витяг з Єдиного Реєстру речових прав на нерухоме майно, в якому зазначено, що право власності на однокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_5 зареєстровано за ОСОБА_3

ОСОБА_10, діючи під впливом обману ОСОБА_3, який виразився в тому, що ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_10 неправдиві відомості про право власності на приміщення квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, погодився укласти з ОСОБА_3 договір купівлі - продажу вказаної квартири за фактичною вартістю 14500 доларів США, як повний розрахунок, що відповідає 378 160 гривень відповідно до офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, 01.09.2016, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 77, оф.202, між ОСОБА_3 та ОСОБА_10 було укладено договір купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер № 2007 від 01.09.2016, за ціною 87526 грн. зазначеною в договорі купівлі продажу.

Після укладення договору купівлі-продажу квартири, 01.09.2016, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, поблизу приміщення нотаріальної контори за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 77, ОСОБА_10, діючи під впливом обману ОСОБА_3, будучи введений в оману щодо дійсного володільця квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, в якості повної оплати за квартиру передав ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 14500 доларів США, згідно укладеної розписки між ОСОБА_3 Та ОСОБА_10 від 01.09.2016 про повний розрахунок за продаж вказаної квартири, що відповідає 378 160 гривень відповідно до офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення, якими він незаконно заволодів, шляхом обману, заподіявши ОСОБА_10 майнову шкоду у розмірі 378 160 грн., що в двісті п’ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на дату вчинення кримінального правопорушення, що є великим розміром.

Крім цього, 26.04.2016 внаслідок реалізації заздалегідь розроблених декількох етапів злочинної діяльності, ОСОБА_3І шахрайським шляхом у незаконний спосіб придбав право на розпорядження квартирою АДРЕСА_3 та спричинив потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на суму 448 700 грн. гривень, що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та складає особливо великі розміри.

З метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_3, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право на розпорядження квартирою №56 в будинку №32А по вулиці С. Крушельницької у місті Рівне набуте ним унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою легалізації, 01.09.2016, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 77, оф.202, виступив в якості продавця та уклав із ОСОБА_10 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6, реальна ринкова вартість якої відповідно до висновку будівельно-оціночної експертизи становить 456000 грн., на момент вчинення правочину.

Внаслідок укладення договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_3 та ОСОБА_10 від 01.09.2016, та його посвідчення приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності квартири за ОСОБА_10.

Таким чином, ОСОБА_3, усвідомлюючи те, що він скоює дії з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі, реалізував набуте ним унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння право розпоряджатись квартирою №56 в будинку №32А по вулиці С. Крушельницької у місті Рівне та уклав із ОСОБА_10 договір купівлі – продажу від 01.09.2016, відчуживши вказану квартиру останньому за фактичною вартістю 14500 доларів США, що відповідає 378 160 гривень згідно офіційного курсу Національного банку України на дату вчинення кримінального правопорушення.

Документи, що стосуються руху коштів по рахунку ОСОБА_3, відкритого у Рівненській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 333368, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме рахунок за №26008054725929 може містити відомості щодо перерахування грошових коштів, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження.

До початку розгляду клопотання слідчим Ісаковою М.Р. подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника ПАТ КБ "ПриватБанк".

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12016180010006850 від 29.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», поштова адреса: м. Рівне, вул. Грушевського, 42-А (МФО 333368, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме до документів, які містять відомості про рух коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) по банківській карті № 26008054725929, та інших документів наявних в банківській справі в період з 2017 по 2019 рік, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_11