Ухвала суду № 80445651, 14.03.2019, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа № 559/532/19

Номер провадження 1-кс/559/223/2019

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації

"14" березня 2019 р. місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді Ралець Р.В.

секретаря судового засідання Федчук А.А.

за участю слідчого Красько І.Г.

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_1 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2019 року за №12019180040000024 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2019 у провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне. 04.01.2019 надійшла заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки м.Дубно, вул. Сосюри, 59 про те, що 03.01.2019 приблизно о 22 год. 55 хв. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8900 грн., які знаходилися на картковому рахунку «Ощадбанку». В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно виписки з каткового рахунку Ощадбанку №5167 4901 2250 6802 виданого на ім’я ОСОБА_2, проводились транзакційні операції щодо переказу коштів через WEB Banking, в період з 23.38 год по 23.39 год. 03.01.2019 року. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 вказала, що невідома особа представившись оператором мобільногго звязку шляхом обману, виманила пін-код для входу у мобільний додаток мій Водафон та здійснила переказ грошових коштів, які були у неї на рахунку. Згідно листа відділу захисту операцій з БПК управління економічної безпеки департаменту безпеки АТ «Ощадбанку» вказані кошти були перераховані через WEB Banking на рахунок 4790 7010 0384 0286. В ході проведення досудового розслідування у межах даного кримінального провадження встановлено, що згідно наявної інформації в АТ «Ощадбанк», по даний час відкрито рахунок 4790 7010 0384 0286, який обслуговується Сокальським відділенням №257 АТ «Ощадбанк». Власником даного рахунку являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який проживає у ІНФОРМАЦІЯ_3. Згідно листа Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 26.02.2019 року, інформація про транзакційні операції по рахунку №4790 7010 0384 0286, щодо переказу коштів через WEB Banking можлива лише на підставі рішення суду, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» являється банківською таємницею. Таким чином, вказаний рахунок знаходиться на обслуговуванні Львівського обласного управління АТ «Ощадбанку». Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12019180040000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АТ «Ощадбанк», Код ЄДРПОУ 00032129, стосовно громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який проживає у ІНФОРМАЦІЯ_3 та вилучені у приміщені Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Львів вул. Січових Стрільців, буд. 9, документів, які містять відомості про відкриття особового рахунку громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № 4790 7010 0384 0286 відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» за період з 03.01.2019 по 14.03.2019 включно.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Документи, які містять: відомості про відкриття особового рахунку громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, інформацію про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № 4790 7010 0384 0286, знаходиться у ПАТ «Державний ощадний банк України», вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати її неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до неї.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчим, як це передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України, не доведено, що потрібно вилучити оригінали документів, тому, да думку слідчого судді, на даному етапі досудового розслідування, для досягнення мети, достатнім буде надати дозвіл отримати належним чином завірені копії документів.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4, слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», Код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, адреса філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Львів вул. Січових Стрільців, буд. 9, і стосуються громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

- до документів, які містять відомості про відкриття особового рахунку громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, з можливістю вилучити (здійснити виїмку), належним чином завірених копій даних документів;

- до інформації (в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № 4790 7010 0384 0286 відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» за період з 03.01.2019 по 14.03.2019 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: