Ухвала суду № 80445003, 14.03.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1347/19

Провадження № 1-кс/552/1075/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. при секретарі Павленко Л.М. з участю слідчого Мартиненко Ю.В. розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернулася з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні посилається на те, що у досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32019170000000015 від 18.02.2019 року встановлено, що службові особи ТОВ «АРФ КОНСТРУКЦІОН» протягом 2015-2017 років, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов’язаної з виконанням будівельно-монтажних та ремонтних робіт, шляхом безпідставного завищення витрат при відображенні неіснуючих господарських взаємовідносин з виконання робіт (послуг), у т.ч. від ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3) умисно ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 1 749 281 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів банківської справи ФОП ОСОБА_4 по рахунку № 26055980377, що перебуває у володінні ПОДАТ «ОСОБА_5 Аваль». Вилучення саме оригіналів документів, , необхідно як для проведення судово-почеркознавчої експертизи та для проведення судово-економічної експертизи,

Слідчий Мартиненко Ю.В. клопотання підтримала, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

18 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019170000000015 внесена інформація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КПК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 згідно умов договору № 1101-17 , який укладений між ТОВ «АРФ Конструкціон» та ФОП ОСОБА_4 протягом 2017 року виконали роботи по будівництву об’єкту на загальну суму 413 584 грн.

18 травні 2018 року ФОП знято з обліку, причина зняття – за рішенням власника.

Як вбачається з матеріалів подання, у ПОДАТ «ОСОБА_5 Аваль» обслуговувався рахунок ФОП ОСОБА_4 за № 26055980377, який закритий 08 квітня 2005 року.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати документи банківської справи та інші банківські документи ФОП ОСОБА_4, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Дана інформація є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.

Керуючись ст. ст.160,163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності – копій документів, які перебувають у володінні ПОДАТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 331605, м. Київ, вул.. Лєскова,9) по рахунку ФОП ОСОБА_4 ( рнокпп НОМЕР_3) № 26055980377 (українська гривня , а саме:

- документів банківської справи ФОП ОСОБА_4, у тому числі про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи ФОП ОСОБА_4 або інших осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку

Зобов’язати посадових осіб ПОДАТ «ОСОБА_5 Аваль» надати зазначені в ухвалі документи до тимчасового доступу та вилучення - негайно в день отримання ухвали.

Строк дії ухвали до 10 квітня 2019 року.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж.В.Кузіна