Ухвала суду № 80444263, 11.03.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1183/19

1-кс/405/597/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32018120010000012, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000012 від 06.03.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування з узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили юридичні особи ТОВ «Гранд Ювелір Плюс» (код 34813436), ТОВ «Сіга-Кіровоград» (код 33520012), ТОВ «Гранд Ювелір» (код 32832682), ТОВ КПФ «Юрикон» (код 31576744), ПП «Атекс» (код 32150206), банківські рахунки яких в подальшому використовували для переведення безготівкових коштів у готівку.

Так, за період з 23.12.2015 по 05.09.2017 через рахунки, відкриті ТОВ «Гранд Ювелір Плюс» (код 34813436), ТОВ «Сіга-Кіровоград» (код 33520012), ТОВ «Гранд Ювелір» (код 32832682), ТОВ КПФ «Юрикон» (код 31576744), ПП «Атекс» (код 32150206), ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18, через каси ПАТ«Сбербанк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ОТП ОСОБА_11» були проведені фінансові операції, пов’язані зі зняттям коштів готівкою на загальну суму 122,74 млн. грн., тобто проведені операції, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів) у особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_18 створено ряд суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «Рефол-Торг» (код 40471852), ТОВ «Вельт-Агро» (код 41080826), ТОВ «Сальвіта-Сіті» (код ЄДРПОУ 39473995), ТОВ «Магві Плюс» (код 40471446), ТОВ «Агромобекс-ЛТД» (код 41080721), які мають ознаки фіктивності, з метою ухилення від сплати податків.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Ювелір» (код 32832682), зареєстровано 19.02.2004 року Міською радою міста Кропивницького, перебуває на податковому обліку в Ужгородській об’єднаній ДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області, є платником податків за основним місцем обліку, основний вид діяльності: виробництво ювелірних і подібних виробів, юридична та фактична адреса: Закарпатська область, місто Ужгород, проспект Свободи, 52.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Ювелір Плюс» (код ЄДРПОУ- 34813436), зареєстровано 18.01.2007 року Міською радою міста Кропивницького, перебуває на податковому обліку в Ужгородській об’єднаній ДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області, є платником податків за основним місцем обліку, основний вид діяльності: виробництво ювелірних і подібних виробів, юридична та фактична адреса: Закарпатська область, місто Ужгород, проспект Свободи, 52.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт-Агро» (код 41080826), зареєстровано Головним управлінням регіональної статистики у Закарпатській області 13.01.2017 року, перебуває на податковому обліку в Ужгородській об’єднаній ДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області, юридична адреса підприємства: 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Капушанська, 154 А.

Згідно отриманих інформаційних даних з офіційного сайту Міністерства юстиції України було встановлено, що реєстраційні справи ТОВ «Гранд Ювелір» (код 32832682), ТОВ «Гранд Ювелір Плюс» (код ЄДРПОУ- 34813436) та ТОВ «Вельт-Агро» (код 41080826), знаходяться у володінні Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області, за адресою: 88017, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Загорська, 10.

Слідчий на розгляд клопотання не з»явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив.

Представник Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області на розгляд клопотання не з»явився, на адресу суду направив лист в якому зазначив, що документи, до яких планується отримати доступ, зберігаються у виконавчому комітеті Ужгородської міської ради, оскільки місцезнаходження вказаних юридичних осіб є м. Ужгород.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до п.3,4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області, за адресою: 88017, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Загорська, 10, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «Гранд Ювелір» (код 32832682), ТОВ «Гранд Ювелір Плюс» (код ЄДРПОУ- 34813436) та ТОВ «Вельт-Агро» (код 41080826).

Разом з тим, встановлено, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ відсутні у володінні Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та не доведеним, а тому відсутні передбачені законом підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_20