Ухвала суду № 80443754, 14.03.2019, Таращанський районний суд Київської області

Справа № 379/278/19

1-кс/379/187/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2019 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області Потеряйко Світлана Анатоліївна,

за участю секретаря судового засідання: Носач Н.О.,

розглянув клопотання слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, подане за матеріалами досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42019111190000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

До Таращанського районного суду Київської області надійшло дане клопотання, в обґрунтування якого слідчим зазначено, що з результатами опрацювання інформації Управління соціального захисту населення Таращанської районної державної адміністрації, встановлено, що в період з березня 2015 року по жовтень 2017 року ОСОБА_2, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, отримувала щомісячну адресну допомогу як внутрішньо переміщена особа для покриття витрат на проживання, на загальну суму 54808 грн., маючи у власності житлове приміщення у регіоні, іншому ніж тимчасово окупована територія України.

У вказаних вище заявах на призначення щомісячної адресної допомоги як внутрішньо переміщеній особі для покриття витрат на проживання ОСОБА_2 вказувала картковий рахунок ПАТ «Державний ощадний банк України» № 26256590628039.

Таким чином у діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)).

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, та для встановлення і дослідження шляхів незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття карткового рахунку № 26256590628039, подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання карткового рахунку № 26256590628039, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об’єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об’єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

На розгляд даного клопотання слідчий СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_1 не прибув, повідомлений належно, проте подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв’язку з проведенням запланованих слідчих дій.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно зі ст. 162 КПК України – до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити виїмку).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, поданого за матеріалами досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42019111190000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- оригіналів документів, які стали підставою відкриття карткового рахунку № 26256590628039;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № 26256590628039 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 17.10.2014 по 24.10.2017;

- відомостей стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку № 26256590628039 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, надати для вилучення слідчому СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття карткового рахунку № 26256590628039;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № 26256590628039 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.03.2015 по 24.10.2017 року;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку № 26256590628039 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14.04.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3