Ухвала суду № 80443438, 13.03.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1130/19

1-кс/405/574/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12018120000000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Елеватор Агро» (код ЄДРПОУ 36459905), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Біонергія-Північ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12018120000000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський Комбінат Хлібопродуктів №1» (далі – Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький, вул. Варшавська, 91А.

За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг, загальною вартістю 4 094 898, 39 грн. Крім того, по результатах інвентаризації встановлено надлишки: відходів 3 категорії в кількості – 22 120 кг., кукурудзи некласної в кількості – 14 260 кг., відходів 1 категорії група Б в кількості – 43 678 кг., відходів 1 категорії група А в кількості – 250 879 кг., жита 2 класу в кількості 62 180 кг., відходів 3 категорії група А в кількості – 4 980 кг.

Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи датовані 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах.

Вказана нестача зернової продукції утворилась у період 2017-2018 маркетингових років. У зазначений період Філію очолював ОСОБА_2, начальником виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія» був і залишається ОСОБА_3

Згідно з контрактом, укладеним ПАТ «ДПЗКУ» з ОСОБА_2 та посадовими обов’язками начальника виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія», ОСОБА_2 зобов’язаний був забезпечувати збереження та ефективне використання майна та інших об’єктів власності ПАТ «ДПЗКУ», а також майна переданого Філії в користування, а ОСОБА_3 несе персональну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на території виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія». Таким чином службові особи Філії, діючи за попередньою змовою, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

В ході розслідування даного кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) дії та встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ «Левко», код ЄДРПОУ 22212263, юридична адреса місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 76/80, завозив на Філію кукурудзу, відходи кукурудзи та жито, що встановлено при візуальному огляді продукції працівниками Філії. Про те, згідно вказівки колишнього директора Філії ОСОБА_2 в первинних документах обліку, а саме: в картках лабораторних аналізів, журналі середньодобових аналізів по прийому зерна, електронної системи 1С зазначалось приймання кукурудзи 3-го класу та некласної кукурудзи від поклажодавця ПФ «Левко», хоча фактично завозились відходи. В подальшому, ПФ «Левко» з Філії було вивезено та переоформлено зерно кукурудзи. Таким чином утворився надлишок відходів кукурудзи та з’явилась нестача зерна кукурудзи та пшениці.

Встановлено, що поклажодавцем ПФ «Левко» з Філією ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року та додаткові угоди до вказаного договору: №1 від 21.12.2017, №2 від 13.02.2018, №3 від 31.05.2018, №4 від 13.06.2018, №5 від 27.07.2018, №6 від 02.08.2018, №7 від 31.08.2018, №8 від 30.08.2018.

В подальшому поклажодавцем ПФ «Левко» здійснювалось завезення на Філію зерна та відходів з залученням власного автотранспорту та перевізників. З показів свідків встановлено, що заповнення товарно-транспортних накладних здійснювалось водіями власноручно з відображенням недостовірної інформації про найменування вантажу.

Крім того, відповідно до показів ФОП ОСОБА_4, який надавав послуги з перевезення сільськогосподарської продукції представникам ПФ «Левко» - ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в період часу з грудня 2017 року по червень 2018 року, які надавали документи на перевезення вантажу (товарно-транспортні накладні) у яких були зазначені реквізити ТОВ «Агро-Флекс» та ТОВ «Юджин-М». За надані транспортні послуги з ФОП ОСОБА_4, розрахунок здійснювала ПФ «Левко», шляхом перерахунку грошових коштів на його банківський рахунок.

Також встановлено, що згідно товарно-транспортних накладних №005915 та №005917 від 17.04.2018 року ТОВ «Елеватор Агро» відвантажило на адресу ТОВ «Біоенергія-Північ» побічний продукт кукурудзи 50-70%, який в подальшому було передано ПФ «Левко» та перевезено останнім суб’єктом господарювання до філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», де дана сільськогосподарська культура була поміщена на зберігання за документами складського обліку, як пшениця 3-го класу.

З метою перевірки викладеної інформації в рамках вищезазначеного кримінального провадження було отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреби А.В. від 12.02.2019 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи по документам, які перебувають у володінні підприємства ТОВ «Елеватор Агро» (код ЄДРПОУ 36459905) та пов’язані з відвантаженням 17.04.2018 в адресу ТОВ «Біоенергія-Північ» побічного продукту кукурудзи 50-70%.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, а також на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреби А.В. від 12.02.2019 про призначення судово-почеркознавчої експертизи суду на проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні підприємства ТОВ «Елеватор Агро» (код ЄДРПОУ 36459905), юридична адреса місцезнаходження: 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19), а саме: договір складського зберігання зерна № 1104 від 11.04.2018 року, укладений між ТОВ «Елеватор-Агро» та ТОВ «Біонергія-Північ» та додаткові угоди з додатками до нього; товарно-транспортні накладні № 005915 від 17.04.2018 року, № 005916 від 17.04.2018 року, № 005917 від 17.04.2018 року; лист ТОВ «Біонергія-Північ» на адресу ТОВ «Елеватор-Агро» на відвантаження побічного продукту кукурудзи 50-70% від 17.04.2018 року; довіреність № 10 КВ від 11.04.2018 року; карти аналізу зерна та посвідчення (корінці) про якість зерна на побічний продукт кукурудзи 50-70%, відправником та одержувачем, якого є ТОВ Біоенергія-Північ», від 17.04.2018 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, розгляд справи провести без його участі.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, на підставі ч.ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню 12018120000000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, за фактом зловживання службовими особами філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Кіровоградський КХП №1 у 2017-2018 роках своїм службовим становищем, вчинення розтрати зерна кукурудзи врожаїв 2015-2017 років та зерна пшениці врожаю 2017 року, чим спричинили матеріальних збитків власнику майна, а також внесення у 2017 році завідомо недостовірних даних до первинних облікових документів, які фіксують здійснення господарських операцій з приймання зерна на зберігання до зернового складу філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Кіровоградський КХП №1, що спричинило тяжкі наслідки (витяг з ЄРДР від 14.01.2019 – а.п. 4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що на підставі наказу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський Комбінат Хлібопродуктів №1» від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, за результатом якої шляхом переважування виявлено нестачу зерна. Вказана нестача зернової продукції утворилась у період 2017-2018 маркетингових років. Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи датовані 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах. Згідно товарно-транспортних накладних №005915 та №005917 від 17.04.2018 року ТОВ «Елеватор Агро» відвантажило на адресу ТОВ «Біоенергія-Північ» побічний продукт кукурудзи 50-70%, який в подальшому було передано ПФ «Левко» та перевезено останнім суб’єктом господарювання до філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», де дана сільськогосподарська культура була поміщена на зберігання за документами складського обліку, як пшениця 3-го классу (договір від 11.04.2018 – а.п. 5-12, довіреність – а.п. 13, посвідчення – а.п. 14, ТТН – а.п. 15-17, протокол допиту свідка – а.п. 2030).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреби А.В. від 12.02.2019 призначено судово-почеркознавчу експертизу по документам, які перебувають у володінні підприємства ТОВ «Елеватор Агро» (код ЄДРПОУ 36459905) та пов’язані з відвантаженням 17.04.2018 в адресу ТОВ «Біоенергія-Північ» побічного продукту кукурудзи 50-70% (а.п. 18-19).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, речі та документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ТОВ «Елеватор Агро» (код ЄДРПОУ 36459905) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, відповідно до наказу №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень»

Оскільки ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 12.02.2019 у кримінальному провадження № 12018120000000299 від 12.10.2018 призначено судову почеркознавчу експертизу по документам, які перебувають у володінні підприємства ТОВ «Елеватор Агро» (код ЄДРПОУ 36459905) та пов’язані з відвантаженням 17.04.2018 в адресу ТОВ «Біоенергія-Північ» побічного продукту кукурудзи 50-70%, зокрема, по договіру складського зберігання зерна № 1104 від 11.04.2018, укладений між ТОВ «Елеватор-Агро» та ТОВ «Біонергія-Північ», та додаткових угодах з додатками до нього; товарно-транспортним накладним № 005915 від 17.04.2018, № 005916 від 17.04.2018, № 005917 від 17.04.2018; листу ТОВ «Біонергія-Північ» на адресу ТОВ «Елеватор-Агро» на відвантаження побічного продукту кукурудзи 50-70% від 17.04.2018; картці аналізу зерна та посвідчення (корінці) про якість зерна на побічний продукт кукурудзи 50-70%, відправником та одержувачем, якого є ТОВ «Біоенергія-Північ», від 17.04.2018, то вказані документи підлягають вилученню в оригіналах.

Разом з тим, відповідно до п.5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Однак, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що довіреність № 10 КВ від 11.04.2018 року, до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України. Тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Також, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому Споришу Антону Юрійовичу, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 14.01.2019 вказаний слідчий не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12018120000000299 від 12.10.2018.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12018120000000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Елеватор Агро» (код ЄДРПОУ 36459905) з ТОВ «Біонергія-Північ», які перебувають у володінні ТОВ «Елеватор Агро» (код ЄДРПОУ 36459905), юридична адреса місцезнаходження: 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19, з можливістю вилучення документів в оригіналах, а саме:

- договіру складського зберігання зерна № 1104 від 11.04.2018, укладений між ТОВ «Елеватор-Агро» та ТОВ «Біонергія-Північ», та додаткові угоди з додатками до нього;

- товарно-транспортних накладних № 005915 від 17.04.2018, № 005916 від 17.04.2018, № 005917 від 17.04.2018;

- листа ТОВ «Біонергія-Північ» на адресу ТОВ «Елеватор-Агро» на відвантаження побічного продукту кукурудзи 50-70% від 17.04.2018;

- карти аналізу зерна та посвідчення (корінці) про якість зерна на побічний продукт кукурудзи 50-70%, відправником та одержувачем, якого є ТОВ Біоенергія-Північ», від 17.04.2018.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13.04.2019.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон