Постанова № 80442932, 13.03.2019, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/1447/19

Провадження № 1-кс/362/576/19

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

13 березня 2019 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Марчук О.Л.

при секретарі – Люкшиній Т.В.,

за участі прокурора – Виродова А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням у якому просить накласти арешт на речі і документи, що були вилучені під час проведення обшуків та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що існує ризик знищення речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З ОСОБА_2 з кримінального провадження вбачається, що 18.12.2018 року відомості за заявою ОСОБА_3 про вчинення ОСОБА_4 і ОСОБА_2 шахрайських дій відносно ОСОБА_5, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420 181 112 000 009 37 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 30).

У зв’язку із розслідуванням вказаного провадження 06.03.2019 року було проведено три обшуки під час яких вилучено речі і документи за переліком, що наведено у протоколах обшуку від 06.03.2019 року (а.с. 141 – 145, 151 – 162, 168 – 191).

Надалі, постановою прокурора від 07.03.2019 року вказані речі і документи було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с. 208 – 241).

Зокрема, з урахуванням обставин вчиненого діяння та складу злочину, відомості за яким внесено до ЄРДР, під час розгляду клопотання встановлено, що вказані речі і документи у випадку їх повернення особам у яких вони були вилучені, можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, втрачені або знищені.

При цьому, зазначені речі і документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У зв’язку з цим, приходжу до висновку, що відповідно до норм статті 170 КПК України, існують підстави для тимчасової заборони користування даними речами і документами, щодо яких існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину з метою забезпечення їх збереження та для запобігання можливості їх псування і/або знищення.

Тим самим, мету арешту майна буде забезпечено саме у такий спосіб, що є цілком достатнім для належного збереження речових доказів.

Разом з цим, під час розгляду клопотання прокурором не доведено тієї обставини, що вилучені грошові кошти в сумі 221 020 гривень отримані незаконним шляхом, відносяться до предмету доказування у даному кримінальному провадженні та/або є знаряддям вчинення злочину, у зв’язку з чим приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання у цій частині.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 – 175 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно:

- ноутбук марки DELL, S/N 1GYXP72 та зарядний пристрій;

- мобільний телефон Iphone X 64 GB;

- ноутбук марки Fugiutsu, imei: 35748504587931 та зарядний пристрій;

- мобільний телефон Iphone 8 plus, 32 GB;

- ноутбук марки Lenovo, 80 njта зарядний пристрій;

- мобільний телефон Iphone 7, 32 GB;

- теку із назвою «Місто мрій»;

- копію Статуту ОК ЖБК «Скай Сіті» (тека), вул. Кагарлицька, 7в, ЖК «Особливий»;

- блокнот з надписом «Everlaslins Marents»;

- блокнот з надписом «Boungeois»;

- теку з надписом «Сторжець, вул. О. Кобилянської»;

- теку з надписом «Чкалова, 13»;

- теку з надписом «Комфорт ОСОБА_6» ;

- теку з надписом ЖК «Маьованка»;

- теку з надписом вул. гоголя, 122, ЖК «Панда»;

- теку з надписом «Зразок договору»;

- теку з надписом «258050»;

- теку без надпису, червоного кольору;

- блокнот з надписом Tatyana;

- блокнот з надписом «Vntage birds Feurhers»;

- теку з надписом «Patum»;

- коробку з ксерокопіями із надписом «Mondi»;

- блокнот сірого кольору із надписом «2011»;

- файл із документами «Відомості виконаних робіт січень»;

- папку із надписом EuroCity Development Company;

- папку із надписом «Місто мрій»;

- копію заключень по інженерно-технічним вишукуванням;

- ноутбуки HP Parilion, білого кольору, із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки Lenovo 80 XL, темного кольору із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки Lenovo 80 TZ чорного кольору разом із рядним пристроєм;

- теку із надписом «Договори «Місто мрій»;

- теку із надписом проект ОСОБА_7 № 1 по вул. Возкальній, смт. Глеваха;

- теку Проект № 5 по вул. Вокзальна, смт. Глеваха;

- теку Проект № 3 по вул. Вокзальна, смт. Глеваха;

- теку Проект № 4 по вул. Вокзальна, смт. Глеваха;

- теку Проект № 6 по вул. Вокзальна, смт. Глеваха;

- теки розділ оцінки впливів на навколишнє середовище;

- персональний комп’ютер ASRock із проводом живлення;

- персональний комп’ютер HP s/n CZC 2163XYF із проводом живлення;

- жорсткий диск Seasate 1000 GB s/n 24YA3AFF;

- жорсткий диск Seasate 1000 GB s/n 24YA26SD;

- жорсткий диск Seasate 1000 GB s/n 24YA34MT;

- ноутбук марки Aser, s/n NXGP5EU0877390D2A73400;

- ноутбук марки ASUS моделі X552 MD-SX 1114;

- печатки з відтисками «Маєток Миколаївський» 40343270; «ТД Максар» 39717648; «Укрбуд 2018» 42535710; «Родинна казка» 40853309; «Євро Квартал» 41345902; «Головна, 122» 37647071; «Веселковий Дім», 40853542; «Чкалова 13-2», 401681113; «Квіткове місто», 42228404; «Руві 2010», 37596902; «Перспективний», 42282959; «Еко квартал», 41345829; «Інженербудпроект», 36259541; «Сонячний промінь», 40280897; «Скай Сіті», 41326303; «Житлово-будівельний кооператив «Кмофрот Парк», № 39892575; «ОСОБА_6 груп Естейт», 42117448; Печатка із відтиском підпису («Кліше»); «Укрбудінвест 2018», 42325164; «Сучасне житло», 40201726; «Бест Сіті 1», 41416166; «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва», 40117191; «Щаслива оселя», 40194845; «ОСОБА_6 проект груп», 40270716; «Маєток на Руській», 40982902; «Буковинські зорі», 41993020; «Рідна садиба», 40853471; «Чкалова 13», 39264678; «Яскравий», 40280902; «Чкалова 13-1», 40121321; «ОСОБА_6 оф Дрімс», 40035589;

- теку «до документів» із договорами;

- блокнот чорно-коричневого кольору;

- пакет із надписом «Місто Мрій»;

- теку із надписом м. Чернівці, вул. Руська, 215, дозвільна документація;

- папку із надписом місто мрій;

- теку синього кольору із копіями договорів;

- чорну теку з надписом «для відправки у Львів»;

- зелену теку з договорами про пайову участь;

- сіру теку із надписом секція № 2;

- синю теку із надписом секція № 2;

- сіру теку з надписом «Планування»;

- папку для паперів «Наради» із чорновими записами та чеками;

- теку синього кольору із надписом ЖБК «Чкалова 13-1»;

- жовту теку із копіями документів;

- синю теку із надписом «Договори ЖБУ «Чкалова 13-1»;

- папку із надписом «Право власності»;

- папки для паперів;

- зелену теку з пакетом ЖБК «Квіткове місто»;

- чорну теку із договорами на спільну забудову в кількості 2 штуки;

- чорну папку із копіями документів ТОВ «Інвестмент»;

- блокнот синього кольору;

- блокнот чорного кольору «Vulna»;

- блокнот із надписом «Все для речей»;

- блокнот із надписом «Piary»;

- блокнот із надписом «Feromal»;

- блокнот чорного кольору із зеленим відтінком із надписом «2017»;

- ноутбук VCM model Bistal;

- папку із надписом «Місто Мрій»;

- договір за № 10-02/18 від 23.10.2018;

- копію попереднього договору купівлі-продажу № 3.54/18 від13.07.2018;

- копію договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Галіція 3» за № 3/16 к.18 від 02.08.2018;

- акт прийому передачі виконаної роботи (надання послуг) до договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Галіція 3» № 3/16 к.18 від 02.08.2018 від 02.08.2018 від 03.08.2018 (копія);

- додаток № 1 до договору № 13/16 к. 18 про сплату пайових внесків (копія);

- копію платіжного доручення за № НОМЕР_1;

- копію паспорту на ім’я ОСОБА_6;

- договір № л/2/10/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Чкалова 13» від 15.01.2019 на 8 арк. у 2-х екземплярах;

- копію договору про спільну забудову земельної ділянки від 26.09.2018 на 9-ти арк.;

- довіреність № 024 від 20.05.2018 на 1 арк.;

- договір № Л/1/2/16 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Сучасне житло» від 03.08.2017 на 8 арк.;

- 7,8,9 аркуші договору про спільну забудову земельної ділянки;

- договір за № Л/2/8/54 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рідна садиба» від 13.02.2019 на 8 арк.;

- копію паспорту на ім’я ОСОБА_8 та ідентифікаційного коду ОСОБА_8;

- договір № Л/1/5/24 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Чкалова 13» від 15.02.2019 на 8 арк.;

- договір № Л/1/2/6 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Чкалова 13» від 18.02.2019 на 8 арк.;

- договір № Л/1/6/45 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рідна садиба» від 15.02.2019 на 8 арк.;

- копію паспорту на ім’я ОСОБА_9 на 2-х арк.;

- копію переліку укладених договорів станом на 01.11.2018 на 4-х арк.;

- копію заяви до інспекції ДАБК у м. Львові на 3-х арк.;

- довіреність № 002 від 01.02.2018 на 1 арк. в 3-х екзмеплярах;

- дозвіл на виконання будівельних робіт № ЛВ 11219031 від 31.01.2019;

- довіреність № 002 від 01.02.2018 на 1 арк.;

- довіреність № 012 від 21.09.2018 на 1 арк.;

- ліцензію № 47-Л від 22.12.2015 на 2-х арк.;

- копію договору оренди землі від 31.07.2017 на 2-х арк.;

- статут обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рідна садиба» на 12 арк.;

- чотири ОСОБА_2 з Державного земельного кадастру на 3-х арк. кожний;- Схеми будівництва на 3 арк.;

- договір про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови від 11.12.2017 (копія) на 4-х арк.;

- копію договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови від 26.12.2017 на 3-х арк.;

- копію договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови від 11.12.2017 на 3-х арк.;

- копію договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови від 26.12.2017 на 3-х арк.;

- копію витягу на земельну ділянку з кадастровим номером 4610137500:07:005:0198 на 4-х арк.;

- копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2018 на 4-х арк.;

- копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2018 на 4-х арк.;

- копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2018 на 4-х арк.;

- копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2018 на 4-х арк.;

- договір № Л/1/3/23 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рідна садиба» від 04.09.2018 на 8 арк.;

- копію паспорту на ім’я ОСОБА_10 на 2-х арк.;

- копію паспорту на ім’я ОСОБА_11 на 2-х арк.;

- блокнот червоного кольору, в якому містяться чорнові записи. Усі вищеперераховані речі містяться у спецпакеті № 4198393, який належним чином упакований;

- печатку № 39264678 «Житлово-будівельний кооператив «Чкалова 13»;

- печатку № 40853471 «Рідна садиба»;

- печатку № 40201726 «Сучасне житло»;

- копію довіреності ТОВ «Чайн-Стор» від 26.03.2018 на 1 арк.;

- аркуш А-4 з рукописними написами від імені ОСОБА_12 від 13.04.2018 на 1 арк.;

- довідку № ТЛП 00000002 від 03.04.2018 на 1 арк.;

- довідку № ТПП 00000002 від 03.04.2018 на 1 арк.;

- анкету потенційного партнера ОСОБА_2 на 4 арк.;

- довіреність від 03.05.2018 ТОВ «НВП Будсервіс» на 1 арк.;

- аркуш формату А-4 з чорновими записами виконаними олівцем на 1 арк.;

- договір № 0208-01 про повторну фінансову допомогу від 02.08.2018 на 4 арк.;

- договір № 30-05/2 купівлі-продажу від 30.05.2018 на 1 арк.;

- договір № 30-05/1 купівлі-продажу від 30.05.2018 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі № 1 до договору № 08ПК/15-25 від 29.12.2018 на 2 арк.;

- акт повернення до договору № 08-9701 від 08.08.2018 на 2 арк.;

- перелік об’єктів нерухомого майна від 10.05.2018 на 3 арк.;

- копію наказу № 31/05 від 31.05.2018 на 1 арк.;

- аркуш формату А-4 з чорновими записами з однієї сторони та ОСОБА_4 прийому-передачі форвардного контракту від 28.01.2019 на 1 арк.;

- копію договору № 21 будівництва багатоповерхової житлової забудови (комплексу) від 22.12.2017 на 3 арк.;

- три аркуша формату А-4 з чорновими записами виконаними олівцем з однієї сторони та друкованими написами на 3 арк.;

- флеш-накопичувач чорного кольору з маркуванням «Verico 16 WANDERER V16 gb»;

- ноутбук Asus модель Х 751В, HBNOCVO2B228447, який упаковано до спецкомплексу «Експертна служба» № 4198469;

- ноутбук Asus моделі Х 751 В HBNOCVO2В222445 чорного кольору, який упаковано до спецпакету «Експертної служби» № 4198468;

- печатку ТОВ «Чайн-СТор»;

- договір № 9150-23/0072-цп від 21.01.2019 з додатком № 1 на 4 арк.;

- повідомлення на ім’я ОСОБА_13 на 1 арк.;

- довіреність від 04.01.2019 ТОВ «НВП Будсервіс» на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № 13 від 06.07.2018 на 1 арк.;

- акт № ШОГ-002462 від 12.07.2018 на 1 арк.;

- договір № ЖОГ-001042 від 06.07.2018 на 1 арк.;

- копію витягу на ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

- виписку по рахунку ТОВ «НВП Будсервіс» на 1 арк. від 01.03.2019;

- копію довідки АБ ТОВ «Стожари» на 1 арк.;

- копію свідоцтва ТОВ «Стожари» на 1 арк.;

- копію свідоцтва платника Єдиного податку ТОВ «Стожари» на 1 арк.

- копію протоколу № 2 ТОВ «Стожари від 04.07.2009 на 1 арк.;

- аркуш формату А-4 з чорновими записами на 1 арк.;

- договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 20.04.2018 на 2 арк.;

- договір позики № 04/09-01 від 04.09.2018 на 4 арк.;

- договір позики № 05/07-02 від 05.07.2018 на 4 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 29/05-01 від 29.05.2018 з додатком № 1 на 4 арк.;

- копію аркуша А-4 з чорновими записами на 1 арк.;

- податковий розрахунок сум заходу ТОВ «Чайн-Стор» ІV квартал 2018 року на 3 арк.;

- аркуш формату А-4 з чорновими записами на 1 арк.;

- розподіл робочого часу «Київ капітал» від 31.12.2017 на 2 арк.;

- копію балансу ПАТ «ЗНВ КІФ «Перший інвестиційно-будівельний» на 5 арк.

- копію Звіту про власний капітал на 2018 рік «Київ капітал» на 1 арк.;

- копію Акту-рахунку про надання послуг № АЕ-94430 від 03.001.2019 на 1 арк.;

- копію акту-рахунку від 31.12.2018 на 1 арк.;

- аркуш формату А-4 з рукописними написами кульковою ручкою з однієї сторони та друкованими написами з іншої на 1 арк.;

- два зошити в клітинку з рукописними написами;

- акт здачі-приймання виконаних робіт № 28/2 від 28.02.2019 на 2 арк.;

- акт надання послуг № 647 від 28.02.2019 на 2 арк.;

- акт надання послуг № 939 від 28.02.2019 на 2 арк.;

- акт здачі-прийманні робіт № 810 від 28.02.2019 на 2 арк.;

- рахунок на оплату РФ-818 від 22.02.2019 на 1 арк.;

- рахунок на оплату РФ № 975 від 28.02.2019 на 1 арк.;

- рахунок на оплату РФ № 1056 від 01.03.2019 на 1 арк.;

- чекову книжку для отримання готівки за №№ від МА 2286826 до МА 2286850 рахунок № 2600000161119;

- чекову книжку для отримання готівки за №№ від МА 3443001 до МА 3443028, рахунок № 2600000161119;

- копію фінансового звіту ТОВ «Чайн-Стор» на 31.12.2018 на 2 арк.;

- копію реквізитів ОСОБА_15 В,М. від 19.02.2019 на 1 арк.;

- аркуш формату А-4 з рукописними написами та скан-копій рахунків на оплату № 772 від 18.02.2019, № 773 від 18.02.2019, № 778 від 18.02.2019, № 768 від 18.02.2019, № 769 від 18.02.2019, № 770 від 18.02.2019, № 771 від 18.02.2019 на 8 арк.;

- оборотно-сальдову відомість ТОВ «НВП Будсервіс» 01.12.2018-29.12.2018 на 10 арк.;

- флеш-накопичував сіро-чорного кольору;

- реєстри форвардних контрактів щодо продажу майнових прав на квартири № 19, 68, 59, 52, 67 та № 47 укладених з директором ТОВ «НВП Будсервіс» ОСОБА_15;

- реєстри форвардних контрактів щодо продажу майнових прав на квартири №54, 8, 66, 52, 774, 61, 43, 23, 9, 3, 79, 70, 29, 37, 48, 43, 30, 39, 77, 11, 47, 20, 42, 63, 60, 51, 2, 16, 33, 15, 34, 67, 3, 40, 31, 17, 49, 56, 50, 21, 41, 14, 19, 23, 24, 10, 12, 26, 4, 22, 18, 13, 6 укладених з директором ТОВ «НВП Будсервіс» ОСОБА_15;

- реєстри проданих квартир ТОВ «НВП «Будсервіс» з 27 по 59 (секція 2) на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-54/59 від 08.02.2019;

- форвардний контракт № 2-54/59Ф від 08.02.2019 на 7 арк.;

- акт прийому-передачі форвардного контракту на 1 арк.;

- пропозицію на продаж майнових прав на 1 арк.;

- аукціонне свідоцтво № 2-54\59 Ф на 1 арк.;

- копію паспорта, відомостей про реєстрацію та картки платника податків ОСОБА_16 на 3 арк.;

- копію свідоцтва про шлюб на 1 арк.;

- копію договору-заяви на 1 арк.;

- заяву ОСОБА_17 від 08.02.2019 на 1 арк.;

- копію акту прийому-передачі від 14.02.2019 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-74/58 від 08.02.2019 на 6 арк.;

- копію паспорта та картки платника податків ОСОБА_18 на 2 арк.;

- копію заяви-договору на 1 арк.;

- копію акту прийому-передачі деревативу від 19.02.2019 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-8/57 від 06.02.2019 на 6 арк.;

- форвардний контракт № 2-8/57Ф від 06.02.2019 на 7 арк.;

- пропозицію на продажу на 1 арк.;

- акт приймання-передачі форвардного контракту на 1 арк.;

- аукціонне свідоцтво № 2-8/57Ф на 1 арк.;

- копію паспорта на картки платника податків ОСОБА_19 на 3 арк.;

- заяву ОСОБА_20 від 06.02.2019 на 1 арк.;

- копію свідоцтва про шлюб на 1 арк.;

- копію заяви-договору на 1 арк.;

- копію акту прийому-передачі деривативу від 12.02.2019 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-66/56 від 04.02.2019 на 19 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-52/55 від 31.03.2019 на 9 арк.;

- форвардний контракт № 2-74/54-Ф від 29.01.2019 на 22 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-61/53 від 28.01.2019 на 22 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-45/52 від 25.01.2019 на 24 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-25/51 від 22.01.2019 на 23 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-0/50 від 26.12.2018 на 20 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-3/49 від 21.12.2018 на 25 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2/43/48 від 20.12.2018 на 11 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-15/47 від 18.12.2018 на 15 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-12/46 від 10.12.2018 на 14 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-79/45 від 10.12.2018 на 20 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-70/44 від 07.12.2018 на 20 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-26/43 від 07.12.2018 на 11 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-29/42 від 03.12.2018 на 22 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-57/41 від 03.12.2018 на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-48/40 від 28.11.2018 на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-43/39 від 23.11.2018 на 18 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-30/38 від 20.11.2018 на 23 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-39/37 від 31.10.2018 на 23 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-77/36 від 30.10.2018 на 23 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-11/35 від 30.10.2018 на 22 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-47/34 від 29.10.2018 на 23 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-20/33 від 22.10.2018 на 24 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-42/32 від 22.10.2018 на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-63/31 від 22.10.2018 на 27 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-60/30 від 19.10.2018 на 25 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-51/29 від 18.10.2018 на 25 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-2/28 від 17.10.2018 на 23 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-16/28 від 04.10.2018 на 29 арк.;

- акт-рахунок прийому-передачі виконаних робіт за період з 01.10.2018-31.12.2018 від 31.12.2018 на 4 арк.;

- акт звірення взаємних розрахунків за період: грудень 2018 від 04.09.2018 на 4 арк.;

- акт звірення взаємних розрахунків за період з 03.12.2018-31.12.2018 за договором № 05/07/2 на 4 арк.;

- договір № БВ-55/2018 від 12 квітня 2018 на 3 арк.;

- договір № БВ-54/2018 від 12 квітня 2018 на 3 арк.;

- договір № БВ-52/2018 від 12 квітня 2018 на 3 арк.;

- договір № БВ-51/2018 від 12 квітня 2018 на 3 арк.;

- договір № БВ-53/2018 від 12 квітня 2018 на 3 арк.;

- договір доручення на міну цінних паперів № БД-50/2018 від 12.04.2018 на 3 арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-49/2018 від 11.04.2018 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-16/2018 від 04.04.2018 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БД-17/2018 на продаж цінних паперів від 05.04.2018 на 3 арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-18/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-19/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-20/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-21/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-22/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-23/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-24/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-25/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-26/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-27/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-28/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;

- копію паспорта НР 810899 на 3 арк.;

- протокол № 30/03-2018 від 30.03.2018 на 1 арк.;

- протокол № 03/04-2018 від 03.04.2018 на 2 арк.;

- протокол № 02/04-2018 від 02.04.2018 на 2 арк.;

- протокол № 28/03-2018 від 28.03.2018 на 2 арк.;

- протокол № 30/03-2018-1 від 30.03.2018 на 2 арк.;

- договір № 05/04 від 05.04.2018 на 1 арк.;

- протокол № 03/04-2018 від квітня 2018 на 1 арк.;

- протокол № 02/04-2018 від 02.04.2018 на 2 арк.;

- протокол № 30/03-2018-1 від 30.03.2018 на 2 арк.;

- протокол № 28/03-2018 від 28.03.2018 на 2 арк.;

- договір про надання послуг № ЗП-1176 від 04.05.2018 на 3 арк.;

- договір банківського рахунку № 62638/1 від 23.03.2018 на 2 арк.;

- договір про банківське обслуговування з використання програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» № 62638/1-КБ від 13.04.2018 на 5 арк.;

- довіреність від 10.04.2018 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу (відступлення) частки статуту у статутному капіталі товариства від 19.03.2018;

- протокол № 19/03-2018 від 19.03.2018 на 3 арк.;

- наказ № 31/05 про встановлення неповного робочого дня від 31.05.2018 на 1 арк.;

- протокол № 1 загальних зборів учасників «Чайн-Стор» від 2017 року на 1 арк.;

- договір № 21/1 безвідсоткової повторної грошової позики від 21.05.2018 на 2 арк.;

- договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 09.04.2018 на 2 арк.;

- акт виконаних робіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-17/2018 від 05.04.2018 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт до договору доручення на міну цінних паперів № БД-50/2018 від 12.04.2018 на 1 арк.;

- договір доручення № БД-50/2018 на міну цінних паперів від 12.04.2018 на 2 арк.;

- договір № БВ-18/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір № БВ-19/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір № БВ-20/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір № БВ-21/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір № БВ-22/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір № БВ-23/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір № БВ-24/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір № БВ-25/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір № БВ-26/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір № БВ-27/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір № БВ-28/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;

- договір № БВ-49/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 11.04.2018 на 2 арк.;

- договір міни цінних паперів (№ БВ-51 2018, № БВ-52/2018, № БВ-53/2018, № БВ-54/2018, № БВ-55/2018) від 12.04.2018 на 15 арк.;

- договір доручення № БД-17/2018 на продаж цінних паперів від 05.04.2018 на 3 арк.;

- договір № БВ-16/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 04.04.2018 на 2 арк.

- реєстр проданих квартир ТОВ «НВП БУДСЕРВІС» «6 секція»;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру « 6-19/6 на 6 аркушах;

- форвардний контракт № 6-19/6Ф на 7 арк.;

- акт прийому-передачі форвардного контракту № 6-19/6Ф;

- пропозицію на продаж майнових прав на об’єкти нерухомого майна кв. 19;

- аукціонне свідоцтво № 6-19/6-Ф;

- копію паспорту на 4 сторінки НЕ 630109;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 6-19/6 на 6 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 6-68/5 на 8 арк. від 26.02.2019;

- форвардний контракт № 6-68/5-ф на 7 арк.

- акт прийому-передачі форвардного контракту № 6-68/5-ф на 7 арк.;

- пропозицію на продаж майнових прав на об’єкти нерухомого майна кв. 68;

- аукціонне свідоцтво № 6-68/5-Ф;

- копію паспорту на 8 арк. МЕ 362449/ КО 710146;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 6-59/4 на 6 арк. від 26.02.2019;

- акт прийому-передачі форвардного контракту кв. 53;

- пропозицію на продаж майнових прав на об’єкти нерухомого майна кв. 59;

- форвардний контракт на 7 арк. № 6-59/4-ф від 26.02.2019;

- аукціонне свідоцтво № 6-59/4-ф;

- копію паспорту 000627848 МЕ 817455 на 4 арк.;

- витяг з ЄДДР щодо місця проживання;

- накладну платника податків, копія Безирша;

- заяву-договір про приєднання до публічної пропозиції № 038/6030720-рр;

- заяву-договір про приєднання до публічної пропозиції № 038/6030902-рр;

- копію свідоцтва про шлюб № 370375;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 6-52/3 на 6 арк. від 21.02.2019;

- форвардний контракт № 6-52/3-ф на 7 арк.;

- акт прийому-передачі форвардного контракту № 6-52/3-ф;

- пропозицію на продаж майнових прав на об’єкти нерухомого майна на 5 арк.;

- заяву Білошкурської від 21.02.2019 року;

- аукціонне свідоцтво № 6-52/3-ф;

- копію паспорту на 3-х арк. Серії НЕ 749427;

- копію свідоцтва про шлюб № 281465;

- акт прийому-передачі деривативу № 6-52/3-9;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 6-67/2-ф на 6 арк.;

- форвардний контракт № 6-67/2-ф на 7 арк.;

- акт прийому-передачі форвардного контракту № 6-67/2 ф;

- пропозицію на продаж майнових прав кв. 67;

- копію паспорту на 2 арк. ТТ 273922;

- аукціонне свідоцтво № 6-67/2-ф;

- заяву на відкриття рахунку 020/5986737-рр;

- акт прийому-передачі деривативу № 6-67/2-9;

- договір купівлі-продажу майнових прав № 6-47/1 на 6 арк.;

- форвардний контракт № 6-47/1-ф на 7 арк.;

- акт прийому-передачі форвардного контракту № 6-47/1-ф;

- пропозицію на продаж майнових прав кв. 47;

- копію свідоцтва про укладення шлюбу № 363616;

- заяву Харченко від 18.02.2019;

- аукціонне свідоцтво № 6-47/1-ф;

- повідомлення про відкриття рахунку платника податків від 20.02.2019;

- акт прийому-передачі деривативу 6-47/1-8;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-33/26 на 6 арк.;

- копію паспорту на ім’я ОСОБА_21 на 3 арк.;

- аукціонне свідоцтво № 2-33/118-ф;

- акт прийому-передачі деривативу 2-33/26 – Д;

- договір купівлі-продажу МП № 2-15/25 від 28.09.2018;

- форвардний контракт № 2-15/25 – ф на 7 арк.;

- акт прийому-передачі форвардного контракту 2-15/25-ф;

- аукціонне свідоцтво № 2-15/25-ф;

- копію паспорту на ім’я ОСОБА_7 на 2-х арк.;

- копію свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_7;

- акт прийому-передачі деривативу № 2-15/25-Д на 1 арк.;

- додаткову угоду № 1 до договору № 2-15/25 від 30.10.2018;

- договір купівлі-продажу № 2-34/24 від 26.08.2018 на 6 арк.;

- форвардний контракт № 2-34/24 – Ф на 7 арк.;

- копію паспорту на ім’я ОСОБА_22 на 3-х арк.;

- страхову довідку ТАС про відкриття рахунку від 28.09.2018;

- акт прийому-передачі деривативу № 2-34/24-Д;

- договір купівлі-продажу № 2-67/23 від 24.09.2018 на 6 арк.;

- форвардний контракт № 2-67/23Ф на 7 арк.;

- акт прийому-передачі ФК № 2-67/23-ф;

- заяву ОСОБА_23 від 24.08.2018;

- копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_23 334218;

- аукціонне свідоцтво № 2-67/23-Ф;

- копію паспорту на ім’я ОСОБА_24 на 3 арк.;

- довідку за реквізитами ОСОБА_24;

- акт прийому-передачі деривативу № 2-67/23Д;

- договір купівлі-продажу № 2-5/22 від 24.09.2018 на 6 арк.;

- форвардний контракт № 2-5/22-Ф на 7 арк.;

- акт прийому-передачі ФК № 2-5/22-Ф;

- копію паспорту на ім’я ОСОБА_25 а 2 арк.;

- копію свідоцтва про розірвання шлюбу № 095155;

- довідку АТ «Таскомбанк» № 175/554 від 18.09.2018;

- аукціонне свідоцтво № 2-5/22Ф;

- акт прийому передачі деривативу № 2-5/22-Д;

- договір №2-40/21 з додатками на 24 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-31/20 з додатками на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-17/19 з додатками на 20 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-33/18 з додатками на 18 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-49/17 з додатками на 25 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-56/16 з додатками на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-50/15 з додатками на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-21/14 з додатками на 23 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-41/13 з додатками на 20 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-14/12 з додатками на 22 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-19/11 з додатками на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-23/10 з додатками на 10 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-24/9 з додатками на 28 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-10/8 з додатками на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2/2/7 з додатками на 20 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-26/6 з додатками на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-31/20 з додатками на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-17/19 з додатками на 20 арк.;

- договір купівлі-продажу № 22-32/18 з додатками на 18 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-49/17 з додатками на 25 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-56/16 з додатками на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-50/15 з додатками на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-21/14 з додатками на 23 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-41/13 з додатками на 20 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-14/12 з додатками на 22 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-19/11 з додатками на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-23/10 з додатками на 23 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-24/9 з додатками на 28 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-10/8 з додатками на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-12/7 з додатками на 20 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-26/6 з додатками на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-4/5 з додатками на 20 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-22/4 з додатками на 25 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-18/2 з додатками на 21 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-13/3 з додатками на19 арк.;

- договір купівлі-продажу № 2-6/1 з додатками на 18 арк.;

- договір купівлі-продажу № 29/05-1 з додатками на 4 арк.;

- договір № 10/05/18 МП з додатками 17 арк.;

- зміни до Регламенту № 1 з додатками на 8 арк.;

- реєстр проданих квартир ТОВ «НВП Будсервіс» Будівельне секція 2;

- акт прийому-передачі форвардного контракту 2-33/18 Ф.

- свідоцтво про шлюб № 321756;

- заяву договір АТ «Таскомбанк» № 009/5335492- РФ;

- заяву ОСОБА_26 від 28.09.2018;

- копію довідки про відкриття рахунку ОСОБА_27 від 03.10.2018;

- акт прийому передачі форвардного контракту № 2-34/24-Ф;

- аукціонне свідоцтво № 2-34/24-Ф;

- копію свідоцтва про смерть № 0083859 на 4 арк.;

- договір № 0208-01 про повторну фінансову допомогу від 02.082018 на 1 арк.;

- договір будівництва підряду № 20-09/01 від 20.09.2018 на 9 арк.;

- договірна ціна додаток № 1 до договору № 20-09/01 від 20.09.2018 на 1 арк.;

- договір поруки № 11 ПРК від 08.09.2018 на 5 арк.;

- договір позики № 05/07-02 від 03.07.2018 на 4 арк.;

- договір позики № 04/09-01 від 04.09.2018 на 4 арк.;

- договір № 0208-01 про фінансову допомогу від 02.08.2018 на 2 арк.;

- договір про фінансову допомогу від 31.08.2018 на 2 арк.;

- договір про фінансову допомогу від 18.03.2018 на 2 арк.;

- договір про фінансову допомогу від 28.04.2018 на 2 арк.;

- копію платіжного доручення № 358 від 28.02.2019 на суму 50000, 00 гривень на 1 арк.;

- печатку ОК «ЖБК «Комфорт» 41002748;

- печатку ПП «Руві 2010» 37596902;

- печатку ТОВ «Чайн-Стор» 41130981, шляхом заборони користування ними.

В задоволенні решти вимог клопотання – відмовити.

Копію ухвали надіслати володільцю майна яке арештоване.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя