Ухвала суду № 80442782, 06.03.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/1938/19

Провадження № 1-кс/359/642/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 березня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М.

при секретарі судового засідання Пугач Д.О.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурор відділу Бориспільської місцевої прокуратури Динника І.В., про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні за №12018110100001001 від 04.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

в с т а н о в и в:

05.03.2019 року до Бориспільського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Динника І.В. про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_2, виданої на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_3, виданий 04.02.2005 Бориспільським ВП ГУ МВС України в Київській області (персональні дані, адреса проживання, фото тощо), всіх наявних документів, на підставі яких було оформлено дану картку, а також руху грошових коштів по ній, надходження та їх зняття в період з 07.01.2018 по дату звернення до суду, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ЄДРПОУ 00032129 за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12Г.

Вказане клопотання обґрунтоване наступним, Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110100001001 від 04.05.2018 за фактом заподіяння значної майнової шкоди ОСОБА_2 шляхом обману або зловживання довірою невстановленими особами в результаті отримання на ім'я останнього кредиту у фінансовій установі ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа (особи), діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

Так, ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» надіслало ОСОБА_2 лист від 18.05.2018 № 4383, згідно якого 07.01.2018 до Товариства через сайт «moneyveo.ua» звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 для укладання електронного договору шляхом перерахування грошових коштів в розмірі 3500 грн. строком на 19 календарних днів на банківський рахунок (банківська картка № НОМЕР_4).

Разом з цим, від імені ОСОБА_2 07.01.2018 о 21:26 год. заявка та договір оформлювались з ІР-адреси: 37.73.199.1 за допомогою email: ІНФОРМАЦІЯ_3 та номеру телефону НОМЕР_1.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_2 в якості потерпілого від 09.01.2019, останній показав, що даний кредит він не оформлював та кошти на його рахунок не надходили. Крім цього, банківська картка із зазначеними цифрами на початку та в кінці йому не належить, вищевказаної електронної адреси не реєстрував, номером телефону НОМЕР_1 ніколи не користувався, вказана ІР-адреса не належить його персональному комп'ютеру.

Даний факт може свідчити про заподіяння значної майнової шкоди ОСОБА_2 шляхом обману або зловживання довірою невстановленими особами в результаті отримання на ім'я останнього кредитних коштів у фінансовій установі ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та привласнення їх в подальшому.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні в банку «Ощадбанк» інформації про особу, яка оформила банківську картку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_3, виданий 04.02.2005 Бориспільським ВП ГУ МВС України в Київській області (персональні дані, адреса проживання, фото тощо), всіх наявних документів, на підставі яких було оформлено дану картку, а також руху грошових коштів по ній, надходження та їх зняття в період з 07.01.2018 по дату звернення до суду.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_2, виданої на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_3, виданий 04.02.2005 року Бориспільським ВП ГУ МВС України в Київській області (персональні дані, адреса проживання, фото тощо), всіх наявних документів, на підставі яких було оформлено дану картку, а також руху грошових коштів по ній, надходження та їх зняття в період з 07.01.2018 по дату звернення до суду, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ЄДРПОУ 00032129 за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких прокурор звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Динника Івана В'ячеславовича, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №12018110100001001 Диннику Івану В’ячеславовичу, прокурору Прокопів В.М., групі слідчих у кримінальному провадженні Малаціон А.В., Чалому Є.С. та Куліш А.В. та/або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, - тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, та можливість вилучення їх завірених копій у ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ЄДРПОУ 00032129 за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, а саме інформації по банківській картці №4790 7010 0114 3485, виданої на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_3, виданий 04.02.2005 року Бориспільським ВП ГУ МВС України в Київській області (персональні дані, адреса проживання, фото тощо), всіх наявних документів, на підставі яких було оформлено дану картку, а також руху грошових коштів по ній, надходження та їх зняття в період з 07.01.2018 по дату звернення до суду.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження особам, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, про надання старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №12018110100001001 Диннику Івану В’ячеславовичу, прокурору Прокопів В.М., групі слідчих у кримінальному провадженні Малаціон А.В., Чалому Є.С. та Куліш А.В. або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів можливість вилучити зазначені документи (копії) в АТ «Ощадбанк».

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 06.04.2019.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Вознюк