Ухвала суду № 80441772, 14.03.2019, Городенківський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 342/116/19

Провадження № 1-кс/342/138/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області Гайдич Р.М., з участю секретаря судового засідання Лукасевич М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання заступника начальника слідчого відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезгадане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл терміном на один місяцьна тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ «Приват Банк», код ЄДРПОУ14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського 1 д., адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50,оригіналів документів які містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № 2600 9052 5367 17 за період часу з 01.10.2017 по 30.01.2019 р.р., яку отримати в паперовому та електронному вигляді із зазначенням всіх контрагентів та оригінали документів, що містять інформацію про те, хто є розпорядником банківського рахунку № 2600 9052 5367 17 та розпоряджається наявними коштами на вказаному рахунку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 16.01.2019 року до Городенківського відділення поліції з Тисменицької місцевої прокуратури поступили матеріали отримані з УЗЕ в Івано-Франківській області про те, що посадові особи ПП «Гарант», за попередньою змовою групою осіб, під час виконання будівельних робіт по об’єкту «капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Чупринки в м. Городенка Івано-Франківської області», привласнили бюджетні кошти в сумі близько 250000 грн. шляхом вказання неправдивих відомостей в актах виконаних робіт КБ 3.

Відповідно до платіжних доручень, Департамент будівництва житлово-комунального господарства містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації проводив перекази грошових коштів на виконання робіт капітального ремонту водопровідної мережі вул. Чупринки в м. Городенка, Івано-Франківської області на банківський рахунок № 2600 9052 5367 17, що належить ПП «Гарант».

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів які знаходяться в АТ КБ «Приват Банк», код ЄДРПОУ14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського 1д., адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50, містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № 2600 9052 5367 17 та розпорядника вказаного рахунку.

Також в подальшому при дослідженні вищезгаданих документів може виникнути необхідність в проведенні ряду судових експертиз.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

Заступник начальника слідчого відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_1 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв’язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в криміналному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не викликався.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

ОСОБА_3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ОСОБА_3 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ОСОБА_3 з ЄРДР № 12019090150000013 від 16.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 16.01.2019 року до Городенківського відділення поліції з Тисменицької місцевої прокуратури поступили матеріали отримані з УЗЕ в Івано-Франківській області про те, що посадові особи ПП «Гарант», за попередньою змовою групою осіб, під час виконання будівельних робіт по об’єкту «капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Чупринки в м. Городенка Івано-Франківської області», що виконувались на підставі договору від 21.03.2018 №3, привласнили бюджетні кошти в сумі близько 100 000 грн. шляхом вказання неправдивих відомостей в актах виконаних робіт КБ 3. Попередня правова кваліфікація - ст.191 ч.3 КК України. ОСОБА_3 з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Слідчий в клопотанні зазначає і підтверджується наявними в матеріалах клопотаннями ксерокопіями договорів, що 19.10.2017 року між Департаментом будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту ОСОБА_4 та підрядником, приватним підприємством «Гарант», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 46 «п» на виконання робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Чупринки в м. Городенка Івано-Франківської області. Крім того, 18.12.2017р. між Департаментом будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації в особі заступника директора департаменту ОСОБА_6 та підрядником, приватним підприємством «Гарант», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 483 на виконання робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Чупринки в м. Городенка Івано-Франківської області. 21.03.2018 року між Департаментом будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту ОСОБА_7 та підрядником, приватним підприємством «Гарант», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 3 на виконання робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Чупринки в м. Городенка Івано-Франківської області.

У вищезнанчених договорах, ксерокопії яких додано до клопотання, вказано банківські реквізити (рахунок) ПП «Гарант»: р/р 26009052536717 в ПАТ «ПриватБанк», МФО 336677, код ЄДРПОУ 22181019.

Відповідно до платіжних доручень, ксерокопії яких є в матеріалах клопотання, Департамент будівництва житлово-комунального господарства містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації проводив перекази грошових коштів на виконання робіт капітального ремонту водопровідної мережі вул. Чупринки в м. Городенка, Івано-Франківської області на банківський рахунок № 2600 9052 5367 17, що належить ПП «Гарант».

Слідчий суддя приходить до переконання про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № 2600 9052 5367 17 та розпорядника вказаного рахунку які знаходяться в АТ КБ «Приват Банк» і які самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документів з приводу руху коштів між ПП «Гарант» та Департаментом будівництва житлово-комунального господарства містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково в тій частині, що зазначено вище і відмовити в частині надання інформації по руху коштів між всіма контрагентами по вказаному в клопотанні рахунку і періоді часу. В інший спосіб отримати дані речі неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_1 та оперуповноваженому УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ «Приват Банк» оригіналів документів які містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № 2600 9052 5367 17 між приватним підприємством «Гарант» та Департаментом будівництва житлово-комунального господарства містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації за період часу з 01.10.2017р по 30.01.2019 року, яку отримати в паперовому та електронному вигляді та оригінали документів, що містять інформацію про те, хто є розпорядником банківського рахунку № 2600 9052 5367 17 та розпоряджається наявними коштами на вказаному рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення зазначених вище документів покладається на АТ КБ «Приват Банк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського 1 д., адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50.

Строк дії ухвали – до 05.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Гайдич Р. М.