Ухвала суду № 80438612, 13.03.2019, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/633/18

Провадження № 1-кс/272/101/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді - Карповця В.В.,

за участі секретаря cудового засідання - Степанчук Т.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.04.2018 №12018060100000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, суд, -

встановив:

13 березня 2019 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Згідно поданого клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018060100000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 15 год. 45 хв. 02.04.2018 по 02 год. 03.04.2018 чоловік на ім'я Дієго, перебуваючи за місцем проживання громадянки ОСОБА_3, що за адресою: вул.Веселкова, 3/30, м.Андрушівка, Житомирська область, де проводив підготовчі ремонтно - будівельні роботи, шляхом вільного доступу здійснив крадіжку ювелірних виробів власниці, чим спричинив останній матеріальну шкоду на суму 20 000 грн.

По даному факту 04.04.2018 відкрито кримінальне провадження №12018060100000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2017 року в мережі інтернет на сайті «Facebоок» ОСОБА_3 познайомилася із чоловіком на ім’я Кварацхелия Дієго, який представився директором фірми «Вікна плюс» з яким в неї час від часу тривала переписка на сайті «Facebоок».

02.04.2018 Кварацхелия Дієго зловживаючи довірою ОСОБА_3 переконав останню перерахувати в якості завдатку за подальші проведені ремонтні роботи її балкону грошові кошти в сумі 450 грн. на банківську карту 5168 7420 2277 0246.

Після перерахунку вище вказаних грошових коштів 03.04.2018 до місця проживання ОСОБА_3 приїхав Кварацхелия Дієго, який почав проводити заміри балкону. Через деякий час скориставшись тим, що за його діями не спостерігає потерпіла, шляхом вільного доступи до її майна Кварацхелия Дієго, здійснив таємне викрадення ювелірних виробів, та таким чином спричинив матеріальну шкоду потерпілій.

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та подальшому вилученні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Крім того, іншими способами отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не можливо, та дана інформація може бути втрачена або знищена, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області в судове засідання не з’явився, розгляд клопотання просив провести у його відсутність.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення представника АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані в його обґрунтування матеріали кримінального провадження №12018060100000096, суд дійшов висновку, що подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація та документи, які знаходиться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо, а також враховуючи те, що інформація може бути втрачена чи знищена, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ,163, 164, 165,166, 309, 372 КПК України,суд,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 з правом передоручення його виконання визначеним Кримінально - процесуальним кодексом України оперативному підрозділу Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області, за дорученням слідчого або прокурора, зокрема оперуповноваженому СКП ОСОБА_4, оперуповноваженому СКП ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: вул.Грушевського, 1Д, м.Київ, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № 5168 7420 2277 0246 у період з 30.03.2018 по час надання інформації, та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті “Приват24”, необхідно надати інформацію про ІР - адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 30.03.2018 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Зобов'язати АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Київ, вул.Грушевського,1Д, створити умови для проведення процесуальної дії – тимчасового доступу до речей і документів – вищезазначеної інформації в приміщенні філії “Житомирського Регіонального Управління” АТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6