Ухвала суду № 80437664, 13.03.2019, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/1640/18

Провадження № 1-кс/272/94/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді - Карповця В.В.,

за участі секретаря cудових засідань - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060100000204 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,суд, -

встановив:

11 березня 2019 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк».

Згідно поданого клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018060100000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 27.05.2018 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3200 грн.

13.07.2018 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060100000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в ході досудового слідства, як потерпіла ОСОБА_4, повідомила, що від свого знайомого вона дізналась номер особи, яка займається продажем дизельного палива. В подальшому замовивши дизельне паливо, 27.05.2018 використовуючи термінал самообслуговування ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № 4323-3552-0250-4767 на суму 3200 грн., однак пального не отримала.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 3200 грн. перераховані потерпілою ОСОБА_4 на банківський рахунок № 4323-3552-0250-4767 відкритий в АТ «Акцент-Банк» на ім’я ОСОБА_5.

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 Крім того, іншими способами отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ «Акцент-Банк» не можливо, та дана інформація може бути втрачена або знищена

Слідчий в судове засідання не з’явилася, розгляд клопотання просила провести у її відсутність, клопотання підтримує з підстав викладених у ньому, та просить задовольнити.

Прокурор будучи повідомленою своєчасно та належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явилася. Заяв та клопотань на адресу суду не подавала. В силу ч.4 ст.163 КПК України, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення представника АТ «Акцент-Банк».

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ «Акцент-Банк» має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо, а також враховуючи те, що інформація може бути втрачена чи знищена.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ,163, 164, 165,166, 309, 372 КПК України,суд,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк» м.Дніпро, вул.Батумська, 11, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:

- до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № 4323-3552-0250-4767, відкритого у АТ «Акцент-Банк», у період з 26.05.2018 по 30.05.2018.

- інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку № 4323-3552-0250-4767 в сумі 3200 грн. у період з 26.05.2018 по 30.05.2018 та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті «Акцент-Банк», необхідно надати інформацію про ІР - адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 28.05.2018 по 30.05.2018, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Зобов'язати АТ «Акцент-Банк» (м.Дніпро, вул.Батумська, 11) створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ АТ «Акцент-Банк», що розташований за адресою: м.Житомир, вул.Перемоги,7, в термін до 25.03.2019.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8