Ухвала суду № 80434437, 22.02.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/601/19

Провадження № 1-кс/589/427/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Курбанова А.Р., з участю секретаря судового засідання Нагорної Н.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (АТ КБ «Приватбанк») за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12019200110000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2019р. близько 12-30 год. невстановлена особа під приводом продажу мобільних телефонів, шляхом обману, з використанням карткового рахунку № 5168 7427 2635 5047, відкритого у АТ КБ «Приватбанк», заволоділа грошима ОСОБА_3 на суму 50200 грн., чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № 5168 7427 2635 5047, та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також про особу його власника у банківської установи не можливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», код ЄРДПОУ 14360570, за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання слідчий наполягав.

Перевіривши доводи клопотання та вивчивши матеріали, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12019200110000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, у тому числі осіб, причетнихї до вчинення цього злочину, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № 5168 7427 2635 5047 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № 5168 7427 2635 5047 за період часу з 00:01 год. 13.02.2019р. по 23:55 год. 16.02.2019р. включно; детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № 5168 7427 2635 5047 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00-01 год. 13.02.2019 по 23-55 год. 16.02.2019 включно, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № 5168 7427 2635 5047, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № 5168 7427 2635 5047 за період часу з 00-01 год. 13.02.2019 по 23-55 год. 16.02.2019 включно.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк «Приватбанк» надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № 5168 7427 2635 5047 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № 5168 7427 2635 5047 за період часу з 00-01 год. 13.02.2019 по 23-55 год. 16.02.2019 включно; детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № 5168 7427 2635 5047 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00-01 год. 13.02.2019 по 23-55 год. 16.02.2019 включно, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № 5168 7427 2635 5047, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № 5168 7427 2635 5047 за період часу з 00-01 год. 13.02.2019 по 23-55 год. 16.02.2019 включно, що містяться на електронних носіях, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 22 березня 2019 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_7