Ухвала суду № 80434399, 28.02.2019, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/526/18

№ 1-кс/207/510/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року м. Кам’янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві Крупновій І.М. , за участю слідчого Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 12018040780000203 ,

В С Т А Н О В И В

14 лютого 2018 року до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від директора ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_3 про те , що 14 лютого 2018 року організована група з невстановлених осіб вчинила протидію законній господарській діяльності ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», який розташований за адресою: м. Кам’янське, 3-й провулок Травневий, 1Б , шляхом захоплення цілісного майнового комплексу, розташованого за вищевказаною адресою .

Також, 14 лютого 2018 року до ЧЧ Південного ВП КВП надійшло повідомлення від співучасника ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_4 про те , що невстановлені особи , перебуваючи на території ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , який розташований за адресою : м. Кам’янське, 3-й провулок Травневий, 1Б, незаконно позбавили волі працівників вказаного підприємства .

Окрім цього , 19 березня 2018 року до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від в.о. директора ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» про те , що 14 лютого 2018 року приблизно о 15.30 годині працівники приватного підприємства «Альтернатива - Консалтинг» , код ЄДРПОУ 30616445 , юридична адреса : Запорізька область , місто Запоріжжя , вулиця Сталеварів , 21 А-18, знаходячись в офісі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , розташованого за адресою : м. Кам’янське, 3-й провулок Травневий, 1-1, здійснили викрадення офіційних документів , а саме усіх оригіналів правовстановлюючих , дозвільних та первинних бухгалтерських документів ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» .

Окрім цього , під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 10/02 від 10 лютого 2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», на якому були нібито присутні учасники:

- ОСОБА_5, який володіє часткою у розмірі 33,00 % статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 1 699 500 гривень;

- ОСОБА_6, який володіє часткою у розмірі 34,00 % статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 1 751 000 гривень;

- ОСОБА_7, який володіє часткою у розмірі 33,00 % статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 1 699 500 гривень, а також запрошені без права голосу громадянин ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10 та громадянка ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_11 розглядалися ряд питань щодо вказаного підприємства.

Так, відповідно до вказаного протоколу прийняті наступні рішення:

- обрано головою загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_10 , секретарем зборів ОСОБА_11;

- виключено учасника ОСОБА_5 зі складу учасників товариства, на підставі ст.6 ЗУ «Про господарські товариства», у зв’язку із систематичним неналежним чином виконанням обов’язків та перешкоджанням своїми діями досягненню цілей товариства;

- виключено учасника ОСОБА_6 зі складу учасників товариства на вищевказаню підставах;

- виключено учасника ОСОБА_7 зі складу учасників товариства на вищевказаних підставах;

- з ціллю недопущення зменшення статутного капіталу товариства, у зв’язку виключенням учасників ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за рахунок додаткового внеску учасника ОСОБА_10 у розмірі 5 515 000 гривень, сформувати статутний капітал товариства повністю протягом року з моменту внесенням змін до відомостей про товариство, що містяться в ЄДР, стосовно рішень викладених у вказаному протоколі затверджено статутний капітал товариства у розмірі 14 150 000 гривень, що відповідає 100% статутного капіталу товариства, частка учасника ОСОБА_10 в статутному капіталі складає 14 150 000 гривень, що відповідає 100% статутного капіталу товариства;

- внести відповідні зміни до ЄДР, звернутися до державного реєстратора та провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «ДЗМС», що містяться в ЄДР уповноважити ОСОБА_10 представляти інтереси товариства в органах та установах державної реєстрації з будь яких питань, пов’язаних з діяльністю товариства , у тому числі питань внесення та реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

При цьому справжність підписів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 засвідчив приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12, підпис учасників загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в протоколі взагалі відсутні.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілих були допитані учасники ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , яким завдано значної матеріальної шкоди у вигляді втрати своїх часток у статутному капіталі товариства та які пояснили, що жодних загальних зборів ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» з початку 2018 року вони не скликали і не проводили, будь яких змін до складу учасників не вносили, що повністю дає підстави органу досудового розслідування вважати, що вказані протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» підроблені та створені з метою «рейдерського захоплення» вказаного підприємства та внесення відповідних змін до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань .

15 лютого 2018 року в якості свідка допитаний голова Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_13, який пояснив, що штатним розписом Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області не передбачена посада державного реєстратора , ОСОБА_14 йому не відомий , в тому числі які і державний реєстратор Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області .

28 листопада 2018 року було надано доручення Придніпровському управлінню кіберполіціі Департаменту кіберполіціі НПУ щодо встановлення ІР-адрес, з яких здійснювалися вхід (доступ) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які були здійснені користувачем - державним реєстратором Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_14 у період з початку діяльності у якості державного реєстратора до теперішнього часу, в тому числі 12 лютого 2018 року та 13 лютого 2018 року. В ході подальшого проведення досудового розслідування отримано відповідь на вищевказане доручення про те, ще ОСОБА_14 було здійснено вхід до вказаних реєстрів з таких ІР-адрес:

-89.28.202.174 о 15:56:35 годині 12 лютого 2018 року;

-89.28.202.174 о 17:08:10 годині 12 лютого 2018 року;

-91.215.55.195 о 18:26:23 годині 13 лютого 2018 року.

25 лютого 2019 року слідчий Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Телеміст» (ЄДРПОУ 34823863), що розташоване за адресою : м. Дніпро , вулиця Набережна перемоги , 26Б , (юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Собінова, 1) та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій документів , з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, щодо користувачів ІР-адрес за реквізитами 89.28.202.174 та 91.215.55.195:

- реєстраційні данні вказаних клієнтів;

- засоби зв’язку (телефонні номери, електронні скриньки);

- копії договорів про надання послуг та додатків до них;

- відомості щодо фізичної адреси за якою надаються послуги доступу до мережі;

- відомостей щодо оплат послуг ТОВ «Телеміст», (ЄДРПОУ 34823863) зазначеними клієнтами (реквізити банківських карток, з котрих здійснювалися оплати послуг);

- реквізити інших платежів даними клієнтами (картковий рахунок, розрахункові дата, сума, призначення платежу).

Дослідивши матеріали клопотання , вислухавши думку слідчого , який підтримав клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 – 166 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні ТОВ «Телеміст» (ЄДРПОУ 34823863) , що розташоване за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна перемоги, 26Б, (юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Собінова, 1) та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, щодо користувачів ІР-адрес за реквізитами 89.28.202.174 та 91.215.55.195:

- реєстраційні данні вказаних клієнтів;

- засоби зв’язку (телефонні номери, електронні скриньки);

- копії договорів про надання послуг та додатків до них;

- відомості щодо фізичної адреси за якою надаються послуги доступу до мережі;

- відомостей щодо оплат послуг ТОВ «Телеміст», (ЄДРПОУ 34823863) зазначеними клієнтами (реквізити банківських карток, з котрих здійснювалися оплати послуг);

- реквізити інших платежів даними клієнтами (картковий рахунок, розрахункові дата, сума, призначення платежу).

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 27 березня 2019 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя С.А. Скиба