Ухвала суду № 80432009, 14.03.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12179/18 1-кс/335/1645/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Хома Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000244 від 27 серпня 2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що з 01.01.2017 по теперішній час, посадові особи – розпорядники бюджетних коштів обласного та місцевого рівня, у змові із суб’єктом господарської діяльності ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37408070), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, проводили поставки невідповідної за договорами продукції, під час здійснення закупівлі продуктів харчування до бюджетних закладів, чим завдали тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи суб’єктів господарювання, з метою привласнення бюджетних коштів здійснюють закупівлю молочної продукції значно нижчої якості, та тієї що не відповідає чинним санітарно-епідеміологічним нормам, а також встановленим договором умовам, після чого здійснюють перепакування на власному складі в тару з-під продуктів вищої якості, та поставляють в бюджетні організації.

Також встановлено, що після оголошення переможця торгів підприємства-учасника та укладення договору на поставку товару, з метою штучного завищення цін на продукти харчування, які поставляються до бюджетних установ м. Запоріжжя та Запорізької області, отримують довідки від підприємств, в яких вказуються завищені ціни на продукти харчування, які в подальшому надають товариством до бюджетних установ з метою підвищення ціни, не зважаючи на те, що згідно офіційної статистики, ціни на продукти харчування не змінюються.

Під час досудового розслідування отримано інформацію від УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, відповідно до якої 01.12.2014 ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) була надана довіреність ОСОБА_3 посвідчена приватним нотаріусом Запорізького міського територіального округу, зареєстрована реєстрі за №3788. Вказаною довіреністю ОСОБА_2 уповноважив ОСОБА_4 вести свою підприємницьку діяльність, в тому числі з правом представляти інтереси в будь-яких банківських установах з питання відкриття на ім’я останнього поточних, депозитних, карткових рахунків, розпорядження ними, правом поповнення та отримання коштів в будь-якій сумі та валюті, проведення всіх банківських операцій, передбачених чинним законодавством України на свій розсуд, з правом отримання картки, закриття рахунків, а також бути представником?в установах банку при відкритті рахункового рахунку, мати праве підпису за ОСОБА_2, а також виконувати інші дії. Строк дії довіреності до 01.12.2017.

30.05.2018 ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) вирішив припинити підприємницьку діяльність, та звернувся до Центрального Запорізького відділення «Укрсоцбанк» з питання щодо закриття рахунку № 26001010557505. В банку останнім було отримано завірені виписки від Центрального Запорізького ПАТ «Укрсоцбанк» по особову рахунку № 26001010557505 за договором від 23.07.2012 року, відповідно до яких за період часу з 27.12.2017 по 29.05.2018 фактично кожного дня проводились грошові операції з договорів укладених нібито від імені ОСОБА_2, а саме з: ТОВ «Фірма «Інкорн, ЛТД» оплата за товар за договором №568/17 від 25.04.2017; TOB «СІМ ВЕРШИН» договір №354 від 05.05.2017; Запорізька школа інтернат «Козацький ліцей» оплата за продукти харчування договір №37 від 01.02.2018, №35 від 01.02.2018, договір №34 від 01.02.2018; КУ «Запорізькій ДВІ» ЗОР договір №5 від 19.01.2018, договір № 8 від 23.01.2018, договір №9 від 24.01.2018; ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» договір №ВЗ-7/17 від 01.06.2017; ПАТ «Міронівський хлібопродукт» договір оплата за товар №1817П/ЗФ від 05.05.2017; ФОП ОСОБА_5 оплата за товар згідно рахунку від 27.02.2018; Запорізький благодійний фонд «Надія», благодійний внесок від ФОП ОСОБА_2 на суму 8 516,00 грн; ТОВ «Закупки.ПРОМ.УА» оплата по рахунку №ZK-0016128 від 24.01.2018.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_2 від 19.11.2018, яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області за № 29685, встановлено, що ОСОБА_2 була надана довіреність ОСОБА_4, який в свою чергу працював на ТОВ «СІМБІ ПЛЮС», засновником та директором вказаного підприємства була дружина останнього ОСОБА_6 Однак, 27.03.2017 ОСОБА_4 помер, у зв’язку з чим підприємницькою діяльністю від імені ОСОБА_2 продовжив займатися брат дружини померлого ОСОБА_7 ОСОБА_8 27.12.2017 ОСОБА_7 помер. ОСОБА_2 в свою чергу підприємницькою діяльністю не займався та інші довіреності не надавав. Також вказує на те, що відповідно до виписки по розрахунковому рахунку №26001021727101 відкритому в ПАТ «Альфа Банк» в період з 15.08.2018 по 21.09.2018 кожного дня проводились грошові операції з договорів укладених нібито від його імені.

Фактично, з моменту спливу терміну дії довіреності, невстановлені особи продовжували використовувати банківські рахунки ФОП ОСОБА_2 та вести від його імені підприємницьку діяльність.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що партнерами ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37408070) є наступні заводи-виробники молочної та кисломолочної продукції, а саме: ПрАТ «Кагма» (00445883), ТОВ «Богодуховський молзавод» (ЄДРПОУ 36537542), ТОВ «БІЗНЕС ПРОДУКТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41455192), ТОВ «Центр Харчових Технологій» (ЄДРПОУ 34951908), ТОВ «Крема Продотті» (ЄДРПОУ 36624514), ТОВ «Рихальський завод сухого молока» (ЄДРПОУ 35694381), ТОВ «Вівальді Д» (ЄДРПОУ 41035134), ТОВ «ПОЛТАВАМОЛПРОД» (ЄДРПОУ 36680673), ТОВ «Слобожанський молокозавод» (ЄДРПОУ 31465416).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо взаємовідносин між ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37408070), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11), ТОВ «Укртурбосервіс» (ЄДРПОУ 38998117), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13) та ТОВ «Богодуховський молзавод» (ЄДРПОУ 36537542) за період з 01.01.2017 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також необхідні для проведення експертизи, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у ТОВ «Богодуховський молзавод» (ЄДРПОУ 36537542), яке зареєстроване за Адресою: 62103, Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, провулок Харківський, будинок 6.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Отже, клопотання слідчого задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Богодуховський молзавод» (ЄДРПРУ 36537542), яке зареєстроване за адресою: 62103, Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, провулок Харківський, будинок 6, а саме до документів щодо взаємовідносин з ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37408070), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11), ТОВ «Укртурбосервіс» (ЄДРПОУ 38998117), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13) за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали:

-договори (контракти)з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів, договірними цінами, акти приймання-передачі, акти приймання товарів, накладні, податкові накладі, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на продукцію (товари), технічними умовами на продукцію (товари), банківські документи, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, реєстри платежів, банківські виписки та платіжні доручення на перерахування коштів;

-завірену копію статуту ТОВ «Богодуховський молзавод» (ЄДРПОУ 36537542);

-зразки етикеток з під молочної та кисломолочної продукції (по 3 одиниці на кожну продукцію), які реалізуються покупцями;

-калькуляція собівартості виробленої продукції при постачанні за договорами з вищевказаними суб’єктами господарської діяльності;

-первинні документи на матеріали та інші витрати, включені до собівартості виробленої продукції при постачанні за договорами;

-графіки поставок продуктів харчування за договорами з вищевказаними суб’єктами господарської діяльності;

-зразки кисломолочної та молочної продукції по 0,5 кг - 1 кг (0,5 л - 1 л);

-зразки печатки (печаток) та штампу (-ів) у кількості не менше 3 аркушів;

-накази призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов’язки) на керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) ТОВ «Богодуховський молзавод» (ЄДРПОУ 36537542) за період з 2017 по теперішній час, вільні зразки підпису(ів), почерку (ів) у кількості не менше 15 (п’ятнадцяти) документів кожної вищевказаної особи, із можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва