Ухвала суду № 80428530, 21.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3086/19

Провадження №1-кс/127/1903/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Рябцева Іллі Володимировича про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рябцев І.В. звернувся до суду зі вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором Іванішиним Д.В., мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018020000000227 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що ОСОБА_2 увересні 2018 року, на підставі понятійного (усного) договору інвестував грошові кошти у розмірі 4 500 000 грн. у ТОВ «Євро-Цветмет» для здійснення господарської операції із купівлі скрапленого автомобільного газу.

На виконання вказаного договору данні кошти були залучені із наступних компаній:

-ТОВ «Флагма плюс» (ЄДРПОУ 41497334) через ТОВ «Магате 7» (ЄДРПОУ 34674385) здійснено перерахунок грошових коштів на суму 3641117 згідно платіжних доручень від 08.10.2018;

-ТОВ «Юкрейн трейдінг» (ЄДРПОУ 41861661) через ТОВ «Магате 7» (ЄДРПОУ 34674385) здійснено перерахунок грошових коштів на суму 858883 грн. згідно платіжних доручень від 08.10.2018.

У подальшому ТОВ «Євро-Цветмет» на підставі рахунку № 676 від 26.09.2018 здійснило перерахунок грошових коштів у розмірі 4 500 000 грн. на ТОВ «Тау-Поділля» (ЄДРПОУ 330088705) згідно платіжних доручень № 964 від 08.10.2018 та № 965 від 08.10.2018 за постачання скрапленого автомобільного газу у розмірі 186 508 кг.

Водночас, ТОВ «Тау-Поділля» на виконання вказаної операції скраплений автомобільний газ до ТОВ «Євро-Цветмет» фактично не поставляло, а вказана операція здійснювалась лише документально.

Рахунок на оплату згідно якого перераховувались грошові кошти, зокрема рахунок № 676 від 26.10.2018 не відповідає реальному рахунку даної компанії, та нумерація рахунків на оплату також недостовірна.

Таким чином, рахунок на оплату № 676 від 26.10.2018 містить завідомо недостовірні відомості, що вказує на внесення до платіжного документа завідомо неправдивих відомостей з метою заволодіння грошовими коштами.

Так, ТОВ «Євро-Цветмет», ТОВ «Флагма плюс», ТОВ «Магате 7», ТОВ «Юкрейн трейдінг» та ТОВ «Тау-Поділля» за результатами здійснення господарської діяльності подано до органів Державної фіскальної служби за місцем реєстрації відповідні декларації з податку на додану вартість.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-цветмет» (код за ЄДРПОУ 41554706, юридична адреса: АДРЕСА_1) з 31.08.2017 перебуває на обліку як платник податків у Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області; Товариство з обмеженою відповідальністю «Магате 7» (код за ЄДРПОУ 34674385, юридична адреса: вул. Кленова, 2А, офіс 11-н, м. Одеса) з 26.10.2006 перебуває на обліку як платник податків у Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області; Приватне підприємство «Тау-Поділля» (код за ЄДРПОУ 33088705, юридична адреса: вул. Мала Арнаутська, 45, м. Одеса) з 17.08.2004 перебуває на обліку як платник податків у Вінницькій об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області; Товариство з обмеженою відповідальністю «Флагма плюс» (код за ЄДРПОУ 41497334, юридична адреса: вул. Героїв 93-ї бригади, 11, кв. 124) з 03.08.2017 перебуває на обліку як платник податків у Запорізькій об'єднаній податковій інспекції ГУ ДФС в Запорізькій області; Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41861661, юридична адреса: вул. Василя Стуса, 7, м. Запоріжжя) з 11.01.2018 перебуває на обліку як платник податків у Запорізькій об'єднаній податковій інспекції ГУ ДФС в Запорізькій області.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області.

Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з'ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику представника Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що запитувані документи, перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Рябцеву Іллі Володимировичу, Прокопчуку Олексію Леонідовичу чи Козловській Вікторії Вікторівні, які входять до складу слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 39396146, юридична адреса: 69107, проспект Соборний, 166, м. Запоріжжя) щодо банківських рахунків (відкриття/закриття рахунків) Товариства з обмеженою відповідальністю «Флагма плюс» (код за ЄДРПОУ 41497334, юридична адреса: вул. Героїв 93-ї бригади, 11, кв. 124), Товариства з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41861661, юридична адреса: вул. Василя Стуса, 7, м. Запоріжжя) та належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:

«Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Флагма плюс» (код за ЄДРПОУ 41497334, юридична адреса: вул. Героїв 93-ї бригади, 11, кв. 124) з січня 2018 року по грудень 2018 року включно;

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41861661, юридична адреса: вул. Василя Стуса, 7, м. Запоріжжя) з січня 2018 року по грудень 2018 року включно;

«Декларації з податку на додану вартість» поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Флагма плюс» (код за ЄДРПОУ 41497334, юридична адреса: вул. Героїв 93-ї бригади, 11, кв. 124) з січня 2018 року по грудень 2018 року включно;

«Декларації з податку на додану вартість» поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41861661, юридична адреса: вул. Василя Стуса, 7, м. Запоріжжя) з січня 2018 року по грудень 2018 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: