Ухвала суду № 80426896, 06.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.03.2019
Номер справи
761/6495/19
Номер документу
80426896
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 761/6495/19

Провадження № 1-кс/761/4728/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Пономаренко Н.В. за участю секретаря Малашевського О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Якуніна Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100110000038 від 29.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Якунін Р.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.Кіпчарським, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100110000038 від 29.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС розслідується кримінальне провадження № 32018100110000038 від 29.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначає, що згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що службові особи ТОВ «Експансія» (код ЄДР 32294905) за результатами проведення фінансово-господарських операцій за період з січня 2016 по грудень 2017 року із підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» передбачені ст.55-1 ГКУ, а саме: ТОВ «Оптспецторг» (код ЄДР 40111947), ТОВ «ТД «Оптторг» (теперішня назва ТОВ «Консульт-Інфо») (код ЄДР 40646999), ТОВ «Метал Стіл Констракшн» (код ЄДР 40174310), ТОВ «Грін Апартментс» (код ЄДР 40174483), ТОВ «Трайпл-Бареф (код ЄДР 40324373), ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 16 956 585 грн., що підтверджується висновком дослідження № 134/21-09-01/32294905 від 02.11.2018 року.

Слідчий в клопотанні вказує, що допитаний ОСОБА_3 повідомив, що до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «ТД «Оптторг» (нова назва ТОВ «Консульт-Інфо») (код ЄДР 40646999) не має жодного відношення, зареєстрував вказане підприємство без мети ведення законної підприємницької діяльності.

Зазначає, що в подальшому згідно постанови у ОСОБА_3 відібрано експериментальні зразки підписів для проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів у статутних/реєстраційних документів ТОВ «ТД «Оптторг» (нова назва ТОВ «Консульт-Інфо») (код ЄДР 40646999).

Слідчий зазначає, що станом на теперішній час реєстраційна справа ТОВ «ТД «Оптторг» (нова назва ТОВ «Консульт-Інфо») (код ЄДР 40646999) знаходиться у Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41.

Вказано, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту зазначених фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків по них, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення судових експертиз.

Клопотання мотивоване тим, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх у службових осіб Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, неможливо призначити та забезпечити проведення почеркознавчої експертизи та судово-економічної експертизи, а також встановити факт використання в податковому та бухгалтерському обліках документів, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС розслідується кримінальне провадження № 32018100110000038 від 29.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах справи наявна постанова старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Якуніна Р.В. від 01.02.2019 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 32018100110000038 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, що підтверджує необхідність вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32018100110000038 від 29.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100110000038 від 29.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Якуніна Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100110000038 від 29.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу ВПП ДФС Якуніну Ростиславу Вячеславовичу або іншим слідчим, що входять до групи слідчих та оперативним співробітникам МОУ Офісу ВПП ДФС за дорученням, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ТД «Оптторг» (нова назва ТОВ «Консульт-Інфо») (код ЄДР 40646999), які знаходяться у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, за період часу з 11.07.2016 по 13.02.2019 року, а саме наступних документів:

статутів товариства;

протоколів загальних зборів учасників;

наказів про призначення службових осіб товариства,

реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

заяви про внесення змін до установчих документів юридичної особи,

довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ «ТД «Оптторг» (нова назва ТОВ «Консульт-Інфо») (код ЄДР 40646999) та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 80426896 ?

Документ № 80426896 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80426896 ?

Дата ухвалення - 06.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80426896 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 80426896 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 80426896, Шевченківський районний суд міста Києва

Судове рішення № 80426896, Шевченківський районний суд міста Києва було прийнято 06.03.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 80426896 відноситься до справи № 761/6495/19

Це рішення відноситься до справи № 761/6495/19. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 80426895
Наступний документ : 80426897