Ухвала суду № 80423929, 28.02.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/1082/19

Справа № 758/2585/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Злобінця М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Величка О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Величко О.В., звернувся з клопотанням, погодженим із процесуальним керівником - прокурором прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84, по кримінальному провадженню № 32018100000000125 від 19.09.2018.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження № 32018100000000125 від 19.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ "Лайтс Плюс" (код 38671131) в період з березня 2015 р. по вересень 2017 р. відображали взаємовідносини з ТОВ "Еліт Технолоджи" (код 39247411), ТОВ "Протекшн ЛТД" (код 39238810), ТОВ "Еліт консалтинг груп" (код 39247406), ТОВ "Промфлайтторг" (код 38976135), ТОВ "Алістар Проджект" (код 39398735), ТОВ "Фіштрейд груп" (код 39308264), ТОВ "Елітстрой буд-2014" (код 39174820), ТОВ "Аурумспецторг" (код 39124240), ТОВ "Смарт Сейл" (код 39360990), ТОВ "Ферумтрейд" (код 39124544), ТОВ "Авант Маркетинг" (код 39308290), ТОВ "Сейл Сістемс" (код 38962117), ТОВ "Ламакс Плюс" (код 39276657), ТОВ "БТС Інвест" (код 39473471), ТОВ "Технік-ТРК" (код 39015999) з приводу придбання товарів широкого вжитку, які не відповідали фактичним обставинам господарської діяльності, внаслідок чого занижено податок на прибуток в розмірі 3 899 448 грн., та занижено податкові зобов'язання з ПДВ в розмірі 3 265 022 грн. (всього в розмірі 7 164 470 грн), що підтверджується висновками акта перевірки №219/26-15-14-02-01/38671131 від 12.04.2018.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка службову особу ТОВ "Еліт консалтинг груп" (код 39247406) гр. ОСОБА_3, який повідомив, що зареєстрував ТОВ "Еліт консалтинг груп" (код 39247406) на своє ім`я за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово - господарської діяльності на вказаному підприємстві.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Еліт консалтинг груп" (код 39247406) зареєстровано у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства ТОВ "Еліт консалтинг груп" (код 39247406).

Тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ "Еліт консалтинг груп" (код 39247406) є необхідним, оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз та містять інформацію про осіб, які безпосередньо здійснювали керівництво діяльністю підприємства, яка несе доказову базу для кримінального провадження, та перебувають у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84.

В судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32018100000000125 від 19.09.2018, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані слідчим документи перебувають лише у володінні у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування даного кримінального провадження, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Величко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №32018100000000125 внесеного до ЄРДР 19.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Надати дозвіл відділу прокуратури міста Києва Безкоровайному Богдану Вікторовичу та/або за дорученням прокурора старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Олександру Володимировичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018100000000125 від 19.09.2018, співробітникам слідчих та оперативних підрозділів, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "Еліт консалтинг груп" (код 39247406), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, які знаходяться у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84, з моменту створення підприємства по теперішній час: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.