Ухвала суду № 80419077, 12.03.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2899/19

Провадження № 1-кс/428/2348/2019

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Лисенко Л.Ю., слідчого Степанова А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Степанова А.А., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 06.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016130000000150, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2019 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Степанова А.А., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 06.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016130000000150, про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Вакуленком В.М.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що наприкінці 2014 року (більш точну дату встановити не виявилось можливим) у ОСОБА_2 виник умисел на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_2, достеменно знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських та інших установ, що надають фінансові послуги, проблеми із забезпеченням готівкою осіб, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області з метою фінансування іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, та з метою систематичного отримання матеріальної вигоди, зареєстрував себе та своїх близьких родичів як фізичних осіб-підприємців в органах «юстиції» та «податкових» органах «ЛНР».

Так ОСОБА_2, а також за його вказівкою дружиною та рідним братом зареєстровані наступні фізичні особи-підприємці:

1. ФОП ОСОБА_2, свідоцтво НОМЕР_1 Міністерства юстиції «ЛНР» від 16.12.2014. Довідка про взяття на облік «Артемівською ОДПІ Державного комітету податків та зборів ЛНР» №4266 від 22.01.2015.

2. ФОП ОСОБА_3, свідоцтво НОМЕР_2 Міністерства юстиції «ЛНР» від 14.05.2015. Довідка про взяття на облік «Артемівською ОДПІ Державного комітету податків та зборів ЛНР» №8986 від 02.06.2015.

3. ФОП ОСОБА_4, свідоцтво НОМЕР_3 Міністерства юстиції «ЛНР» від 28.02.2015. Довідка про взяття на облік «Артемівською ОДПІ Державного комітету податків та зборів ЛНР» (далі «ДКПЗ ЛНР») №5271 від 02.04.2015.

4. Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 створено 9 відділень та встановлено 200 платіжних терміналів «ОКЦ», які розподілені з урахуванням адміністративного поділу населених пунктів на тимчасово окупованій території Луганської області, метою яких є отримання доходу (від 1 до 5 відсотків залежно від виду фінансової операції) від проведення фінансових операцій за участі осіб, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Луганської області, (у т.ч. і таких, що беруть участь у незаконних збройних формуваннях) та сплата податків до «фіскальних» органів ЛНР.

Слідчий посилається на те, що оформлені ОСОБА_6 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_4) на працівників «ОКЦ» банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» через відділення ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718) у м. Сєвєродонецьк Луганської області поштовими відправленнями в різні періоди часу з 16.02.2016 по вересень 2018 року надсилалися до відділень «Нової Пошти» у смт. Станиця Луганська Луганської області на ім'я ОСОБА_7 (номер мобільного телефону НОМЕР_6). У подальшому, надіслані ОСОБА_6 банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», отримувалися ОСОБА_7 у відділеннях «Нової Пошти» смт. Станиця Луганська Луганської області та доставлялися до м. Луганськ для передачі ОСОБА_2

У зв'язку з чим, на думку слідчого під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: 03131, м.Київ, Голосіївський район, Столичне шосе, корп. 1 буд. 103, поверх 9), а саме документів, які містять відомості про всі відправлення/отримання посилок особами з прив'язкою до номерів мобільних телефонів НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_7 наявну інформацію про реєстрацію в ТОВ «Нова пошта» за програмою «Збільшуй можливості» осіб з прив'язкою до вищезазначених номерів телефонів.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вказані у клопотанні речі та документи.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні встановлено, що 04.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 22016130000000150, а саме за фактом того, що у грудні 2014 року у тимчасово окупованому м. Луганськ, ОСОБА_8, зареєстрував як платника податків «Луганської народної республіки» фінансову установу «Основний комерційний центр», представника якої, шляхом сплати коштів до «бюджету ЛНР», фінансують дії, вчинені з метою насильницького зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Зазначена фінансова установа надає послуги з обготівковування грошових коштів з банківських карт платіжні операції за допомогою банківських карт ( в тому числі карт переселенців та пенсіонерів), міжнародні грошові перекажи за допомогою систем «Western Union», «MoneyGram», поповнення українських банківських карт, перекази грошових коштів до Російської Федерації, поповнення мобільних телефонів та обмін валют.

При цьому, як свідчать надані матеріали кримінального провадження № 22016130000000150, оформлені ОСОБА_6 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_4) на працівників «ОКЦ» банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» через відділення ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718) у м. Сєвєродонецьк Луганської області поштовими відправленнями в різні періоди часу з 16.02.2016 по вересень 2018 року надсилалися до відділень «Нової Пошти» у с.м.т. Станиця Луганська Луганської області на ім'я ОСОБА_7, який має номер мобільного телефону НОМЕР_6.

Також, під час обшуку житла ОСОБА_9 у останнього виявлені та вилучені банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11, а також, банківська картка банку «UniCreditCard» НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_10, банківська картка банку «UniCreditCard» НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_10, банківська картка банку «UniCreditCard» НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_11 та банківська картка банку «UniCreditCard» НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_12.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9, який користується номером мобільним телефоном НОМЕР_7, вбачається, що вищезазначені банківські картки йому були надіслані через відділення ТОВ «Нова Пошта» у 2016 або 2017 році особою на ім'я ОСОБА_4, який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_14.

Таким чином, на думку слідчого судді, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: 03131, м.Київ, Голосіївський район, Столичне шосе, корп. 1 буд. 103, поверх 9), а саме документів, які містять відомості про всі відправлення/отримання посилок особами з прив'язкою до номерів мобільних телефонів НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_7 наявну інформацію про реєстрацію в ТОВ «Нова пошта» за програмою «Збільшуй можливості» осіб з прив'язкою до вищезазначених номерів телефонів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення, оскільки будуть мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що, на думку слідчого судді, є підставою для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Степанова А.А., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 06.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016130000000150, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Степанову Антону Андрійовичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Зубку Інокентію Володимировичу, Ткаченку Євгену Анатолійовичу, Бушному Олексію Олексійовичу, Можаєву Михайлу Сергійовичу, Бикову Денису Андрійовичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, Компанійцю Юрію Валерійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять комерційну таємницю, а саме: документів, які містять відомості про всі відправлення/отримання посилок особами з прив'язкою до номерів мобільних телефонів НОМЕР_15, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_7; наявну інформацію про реєстрацію в ТОВ «Нова пошта» за програмою «Збільшуй можливості» осіб з прив'язкою до вищезазначених номерів телефонів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: 03131, м.Київ, Голосіївський район, Столичне шосе, корп. 1 буд. 103, поверх 9).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник