Ухвала суду № 80403387, 13.03.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

521/3080/19-к

№ l-кс/521/1809/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютинва частини)

13 березня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., при секретарі Рєутовій А.Б., за участю прокурора Германа О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Германа О.О., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470000810 від 11.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358, ст. 356 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Германа О.О., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470000810 від 11.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358, ст. 356 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Тесленку Д.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «МТБ БАНК» м. Одеса, вул. Польський узвіз , 11 , а саме:

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № 26065223641 (українська гривня) з 29.03.2004 року по 22.09.2009 року, №26106223641 (українська гривня) з 23.11.2010 року по 14.12.2010 року, №26009223641 (українська гривня) з 26.04.2002 року по теперішній час, №26043223641 (українська гривня) з 28.08.2012 року по теперішній час;

- юридичної справи ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №26065223641 (українська гривня) з 29.03.2004 року по 22.09.2009 року, №26106223641 (українська гривня) з 23.11.2010 року по 14.12.2010 року, №26009223641 (українська гривня) з 26.04.2002 року по теперішній час, №26043223641 (українська гривня) з 28.08.2012 року по теперішній час;

банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824);

-документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824).

листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк- Клієнт»;

-протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта;

-відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP ( Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

-заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) №26065223641 (українська гривня) з 29.03.2004 року по 22.09.2009 року, №26106223641 (українська гривня) з 23.11.2010 року по 14.12.2010 року, №26009223641 (українська гривня) з 26.04.2002 року по теперішній час, №26043223641 (українська гривня) з 28.08.2012 року по теперішній час;

-угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824);

копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824);

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26065223641 (українська гривня) з 29.03.2004 року по 22.09.2009 року, №26106223641 (українська гривня) з 23.11.2010 року по 14.12.2010 року, №26009223641 (українська гривня) з 26.04.2002 року по теперішній час, №26043223641 (українська гривня) з 28.08.2012 року по теперішній час;

-документів кредитної та депозитної справи ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 18 березня 2019 року о 14 годині 30 хвилин

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко