Ухвала суду № 80402864, 13.03.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/3060/19

Провадження № 1-кс/161/1766/19

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 13 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Черняк В.В., за участю секретаря судового засідання Новаковської В.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органів фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Волинської області Рудика Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018030000000032 від 18.07.2018, щодо службових осіб ТОВ «Фокстрот-Луцьк», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду 21 лютого 2019 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32018030000000032 від 18.07.2018 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Фокстрот-Луцьк» за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В зв'язку з вище викладеним в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансових операцій ТОВ «Фокстрот-Луцьк», в зв'язку з чим необхідно отримати документи, які свідчать про відкриття та використання банківських рахунків, а також отримання та перерахування грошових коштів через банківські рахунки ТОВ «Пулінг».

В ході слідства встановлено, що згідно інформаційної бази Державної фіскальної служби України ТОВ «Пулінг» відкрито у АТ «Дельта Банк» (МФО 380236, код ЄДРПОУ 34047020, адреса: Київ, вул. Щорса, 36 Б) банківський рахунок №26027100000400.

Факт скоєння злочину за ч.1 ст.212 КК України, пов'язаного із ухиленням від сплати податків ТОВ «Фокстрот-Луцьк» підлягає доказуванню під час досудового розслідування і в суді, у зв'язку з чим, відомості щодо обставин здійснення незаконної діяльності є доказом у даному кримінальному провадженні, що в свою чергу доводить те, що саме через отримання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Пулінг», зазначених у клопотанні, може бути виконано завдання, для досягнення якого, прокурор звертається із даним клопотанням.

Прокурор подав на адресу слідчого судді письмове клопотання в якому просив слухати клопотання за його відсутності без фіксування технічними засобами. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, прокурор довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банківської установи, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Рудику Д.В., старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Хазанюку В.Б., або за їх дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, зокрема Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Панчуку Сергію Ігоровичу чи Приймачуку Юрію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ «Пулінг» (код ЄДРПОУ 32209212) банківського рахунку №26027100000400 відкритого у АТ «Дельта Банк» (МФО 380236, код ЄДРПОУ 34047020, адреса: Київ, вул. Щорса, 36 Б) за період з 01.10.2016 по даний час, а також провести виїмку таких документів, а саме:

1) платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

2) роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.10.2016 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

3) банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.10.2016 по даний час;

4) угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій;

5) грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.10.2016 по даний час, а також інших документах, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 12 квітня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області В.В. Черняк