Ухвала суду № 80400297, 12.03.2019, Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/555/19

Провадження № 1-кс/653/282/19

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 березня 2019 року

Слідчий суддя Генічеського районного суду Херсонської області Берлімова Ю.Г., за участю секретаря Волвенко А.О., слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Волошина В.С., третьої особи - державного реєстратора Дамаскіної В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Волошина В.С., погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури Кобцем В.Е. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування №12019230140000213 від 13 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 березня 2019 року слідчий СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Волошин В.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Генічеської місцевої прокуратури Кобцем В.Е. про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до реєстраційної справи юридичної особи ПОП «Чонгар» ЄДРПОУ: 30874762, яка знаходиться на зберіганні в Генічеській РДА в Управлінні економічного розвитку Генічеської районної державної адміністрації ЄДРПОУ: 41084506 за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Центральна (Леніна), 5, з метою використання, як доказу у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що 12 лютого 2016 року до Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що шляхом видачі підробленої довіреності її було позбавлено корпоративних прав на Приватне підприємство «Приватне орендне підприємство «Чонгар», код ЄДРПОУ 30874762.

За вищевказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, та у подальшому 19 лютого 2019 року було перекваліфіковано на ч. 1 ст. 206-2 КК України - протиправне заволодіння майном підприємства у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

В ході проведення досудового розслідування з матеріалів заяви було встановлено, що з 2016 року ОСОБА_4, є одноособово засновником (учасником) та директором Приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», код ЄДРПОУ 30874762, надалі - Підприємство, номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу 1487 120 0000 000323.

11 лютого 2019 року їй з офіційного сайту Міністерства юстиції України стало відомо, про зміну керівного складу Приватного підприємства «Приватного орендного підприємства «Чонгар» та його засновників (учасників).

З інформації, якій їй вдалося відшукати вбачається, що 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом Московської міської нотаріальної палати Мозгуновою Наталею Сергіївною (АДРЕСА_1) посвідчено довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_6 вчиняти від імені ОСОБА_4 та в інтересах останньої дії, необхідні для придбання та відчуження належних їй корпоративних прав Підприємства, укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

01 лютого 2019 року гр. ОСОБА_6, діючи на підставі вказаної довіреності, в місті Києві видає Розпорядження №1, відповідно до якого звільняє ОСОБА_4 з посади директора Підприємства, призначає директором Підприємства - ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_4 виданий Новотроїцьким PC УДВС України в Херсонській області 18 вересня 2015 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2), припиняє участь у Підприємстві як засневника (учасника) та уповноважує ОСОБА_7 на проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ.

Того ж дня, 01 лютого 2019 року між гр. ОСОБА_6, який нібито діяв в інтересах ОСОБА_4, укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) Приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», в якому всі права на Підприємство переходять у власність Товариству з обмеженою відповідальністю «Теулос», код ЄДРПОУ 4261 1246, адреса: 03061, м. Київ, вул. М. Шепелева, буд. 6, де:

- засновником (учасником) Товариства є - Товариство з обмеженою відповідальністю «Даріодан»; адреса засновника: Малопольське воєводство, Краківський повіт, гміна Краків, місто Краків, вулиця Могильська, 40, офіс 26, код 31-546, Польша.

- Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00;

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_8, АДРЕСА_3;

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_9, АДРЕСА_4;

- директором ТОВ «ТЕУЛОС» з 08 листопада 2018 року є ОСОБА_7.

01 лютого 2019 року гр. ОСОБА_6, який нібито діяв в інтересах ОСОБА_4, складає з представником ТОВ «Теулос» ОСОБА_7, акт приймання-передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) Підприємства. Справжність підписів на акті приймання-передачі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Левченко В.М., зареєстровано в реєстрі за № 314,315.

01 лютого 2019 року засновник ТОВ «Даріодан» в особі члена правління - ОСОБА_9, приймає рішення (протокол №01/02 загальних зборів ТОВ «Теулос»), щодо викупу частки ОСОБА_4 в ПП ПОП «Чонгар» в розмірі 100 % звільняє її з посади директора, призначає нового директора - ОСОБА_7 та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_9 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Чорноног Л.В., зареєстровано в реєстрі №57.

Далі, всі вказані документи ОСОБА_7 подає державному реєстратору Херсонської міської ради Херсонської області Сидорову Володимиру Анатолійовичу з метою проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ. 08 лютого 2019 року відбувається Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, номер справи 14871050019000323.

Та яка зазначає, що ОСОБА_4:

- не видавалася довіреність на ім'я гр. ОСОБА_6 (НОМЕР_2 виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 реєстраційний номер НОМЕР_3);

- не велись та не ведуться переговори з ТОВ «ТЕУЛОС» (код ЄДРПОУ 42611246), ТОВ «Даріодан», ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9, що продажу корпоративних прав ПП ПОП «Чонгар»;

- не знайома та ніколи не мала справ з ТОВ «Теулос» (код ЄДРПОУ 42611246), ТОВ «ДАРІОДАН», ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9.

У Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запитаного по приватному підприємству "Приватне орендне підприємство "Чонгар" (код ЄДРПОУ 30874762) станом на 18 лютого 2019 року, у пункті про перелік засновників (учасників) юридичної особи зазначено, що ним є Товариство з обмеженою відповідальністю "Теулос" Код ЄДРПОУ засновника: 42611246, Адреса засновника: 03061, м.Київ, Солом'янський район, вулиця Шепелєва Миколи, будинок 6, а кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_9, АДРЕСА_6

З вище наведеного встановлено, що особи шляхом шахрайських дій заволоділи чужим майном шляхом використання довіреності, бланк 77 AB 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито ОСОБА_4 уповноважила гр. ОСОБА_6 вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, мені корпоративних прав приватного підприємства "Приватне орендне підприємство "Чонгар" (код ЄДРПОУ 30874762), укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше. Який у подальлшому шляхом укладання вище зазначених договорів та здійснення дій, позбавив ОСОБА_4 корпоративних прав на приватне підприємство "Приватне орендне підприємство "Чонгар" (код ЄДРПОУ 30874762), та звільнив з посади директора.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 станом на 29 грудня 2016 року, здійснила заміну паспорта на ID-19531121-00182 та на час видачі довіреності, бланк 77 AB 9150394, в ній вказаний попередній паспорт, який фактично не міг знаходитись у ОСОБА_4 у зв'язку з тим, що був вилучений відділенням ДМС при видачі нового, та як зазначила під час допиту остання вона не перебувала у м. Москва. Також потерпіла надала завірені копії відповіді нотаріуса Мозгунової Н.С. з м. Москва, у якій зазначено, що відповідна довіреність є «грубою підробкою» та нею ніколи не видавалась.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів правовстановлюючих документів юридичної особи ПОП «Чонгар» ЄДРПОУ: 30874762, які у подальшому будуть використані як підтверджуючі документи та речові докази у кримінальному провадженні.

Всі оригінали документів стосовно реєстрації права власності юридичної особи, та руху керівників підприємства перебувають в реєстраційній справі юридичної особи ПОП «Чонгар» (код ЄДРПОУ - 30874762), яка знаходиться на зберіганні в Генічеській РДА в Управлінні економічного розвитку Генічеської районної державної адміністрації ЄДРПОУ: 41084506 за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Центральна (Леніна), 5.

Враховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в вилучені реєстраційної справи юридичної особи ПОП «Чонгар» ЄДРПОУ: 30874762, яка знаходиться на зберіганні в Генічеській РДА.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Державний реєстратор Дамаскіна В.П., у володінні якої знаходяться документи, в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, державного реєстратора Дамаскіної В.П., дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню, а тому, керуючись ст.ст. 159,160-164,167,309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Волошина В.С., погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури Кобцем В.Е. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування №12019230140000213 від 13 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 206-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Генічеського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Волошину Вадиму Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у оригіналах, а саме до реєстраційної справи юридичної особи ПОП «Чонгар» ЄДРПОУ: 30874762, яка знаходиться на зберіганні в Генічеській РДА в Управлінні економічного розвитку Генічеської районної державної адміністрації ЄДРПОУ: 41084506 за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Центральна (Леніна), 5, з метою використання, як доказу у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Генічеського районного суду Ю. Г. Берлімова