Ухвала суду № 80400255, 11.03.2019, Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/555/19

Провадження № 1-кс/653/284/19

У Х В А Л А

іменем України

11 березня 2019 року

Слідчий суддя Генічеського районного суду Херсонської області Берлімова Ю.Г., за участю секретаря Волвенко А.О., слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Волошина В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Волошина В.С., погодженого прокурором Генічеської місцевої прокуратури Кобцем В.Е. про накладення арешту на майно, по матеріалам кримінального провадження №12019230140000213 від 13 лютого 2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 березня 2019 року слідчий СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Волошин В.С. звернувся до суду з погодженим прокурором Генічеської місцевої прокуратури Кобцем В.Е. клопотанням про накладення арешту на майно, по матеріалам кримінального провадження №12019230140000213 від 13 лютого 2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 206-2 КК України, в якому просить накласти арешт на корпоративні права (частку в статутному капіталі у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 285443.00 - що складає - 71,9 %) ТОВ «Генічеський сільськогосподарський оздоровчий дитячий заклад імені Іллі Кулика», ЄДРПОУ: 05446025, зареєстроване за адресою: Херсонська область, Генічеський район, село Генічеська Гірка, вул. Набережна, 57, в частині що належить ПП ПОП "Чонгар" ЄДРПОУ: 30874762, з забороною проведення будь-яких реєстраційних дій.

Клопотання обґрунтоване тим, що 12 лютого 2016 року до Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що шляхом видачі підробленої довіреності її було позбавлено корпоративних прав на Приватне підприємство «Приватне орендне підприємство «Чонгар», код ЄДРПОУ 30874762.

За вищевказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, та у подальшому 19 лютого 2019 року було перекваліфіковано на ч. 1 ст. 206-2 КК України - протиправне заволодіння майном підприємства у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

В ході проведення досудового розслідування з матеріалів заяви було встановлено, що з 2016 року ОСОБА_4, є одноособово засновником (учасником) та директором Приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», код ЄДРПОУ 30874762, надалі - Підприємство, номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу 1487 120 0000 000323.

11 лютого 2019 року їй з офіційного сайту Міністерства юстиції України стало відомо, про зміну керівного складу Приватного підприємства «Приватного орендного підприємства «Чонгар» та його засновників (учасників).

З інформації, якій їй вдалося відшукати вбачається, що 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом Московської міської нотаріальної палати Мозгуновою Наталею Сергіївною (АДРЕСА_1) посвідчено довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_6 вчиняти від імені ОСОБА_4 та в інтересах останньої дії, необхідні для придбання та відчуження належних їй корпоративних прав Підприємства, укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

01 лютого 2019 року гр. ОСОБА_6, діючи на підставі вказаної довіреності, в місті Києві видає Розпорядження №1, відповідно до якого звільняє ОСОБА_4 з посади директора Підприємства, призначає директором Підприємства - ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_5 виданий Новотроїцьким PC УДВС України в Херсонській області 18 вересня 2015 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5), припиняє участь у Підприємстві як засневника (учасника) та уповноважує ОСОБА_7 на проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ.

Того ж дня, 01 лютого 2019 року між гр. ОСОБА_6, який нібито діяв в інтересах ОСОБА_4, укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) Приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», в якому всі права на Підприємство переходять у власність Товариству з обмеженою відповідальністю «Теулос», код ЄДРПОУ 4261 1246, адреса: 03061, м. Київ, вул. М. Шепелева, буд. 6, де:

- засновником (учасником) Товариства є - Товариство з обмеженою відповідальністю «Даріодан»; адреса засновника: Малопольське воєводство, Краківський повіт, гміна Краків, місто Краків, вулиця Могильська, 40, офіс 26, код 31-546, Польша.

- Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00;

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_8, АДРЕСА_3;

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_9, АДРЕСА_4;

- директором ТОВ «ТЕУЛОС» з 08 листопада 2018 року є ОСОБА_6.

01 лютого 2019 року гр. ОСОБА_6, який нібито діяв в інтересах ОСОБА_4, складає з представником ТОВ «Теулос» ОСОБА_7, акт приймання-передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) Підприємства. Справжність підписів на акті приймання-передачі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Левченко В.М., зареєстровано в реєстрі за № 314,315.

01 лютого 2019 року засновник ТОВ «Даріодан» в особі члена правління - ОСОБА_9, приймає рішення (протокол №01/02 загальних зборів ТОВ «Теулос»), щодо викупу частки ОСОБА_4 в ПП ПОП «Чонгар» в розмірі 100 % звільняє її з посади директора, призначає нового директора - ОСОБА_7 та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_9 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, зареєстровано в реєстрі №57.

Далі, всі вказані документи ОСОБА_6 подає державному реєстратору Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_12 з метою проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ. 08 лютого 2019 року відбувається Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, номер справи 14871050019000323.

Та яка зазначає, що ОСОБА_4:

- не видавалася довіреність на ім'я гр. ОСОБА_6 (НОМЕР_2 виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер НОМЕР_3);

- не велись та не ведуться переговори з ТОВ «Теулос» (код ЄДРПОУ 42611246), ТОВ «Даріодан», ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9, що продажу корпоративних прав ПП ПОП «Чонгар»;

- не знайома та ніколи не мала справ з ТОВ «Теулос» (код ЄДРПОУ 42611246), ТОВ «Даріодан», ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9.

У Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запитаного по приватному підприємству "Приватне орендне підприємство "Чонгар" (код ЄДРПОУ 30874762) станом на 18 лютого 2019 року, у пункті про перелік засновників (учасників) юридичної особи зазначено, що ним є Товариство з обмеженою відповідальністю "Теулос" Код ЄДРПОУ засновника: 42611246, Адреса засновника: 03061, м.Київ, Солом'янський район, вулиця Шепелєва Миколи, будинок 6, а кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_9, АДРЕСА_2.

З вище наведеного встановлено, що особи шляхом шахрайських дій заволоділи чужим майном шляхом використання довіреності, бланк 77 AB 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито ОСОБА_4 уповноважила гр. ОСОБА_6 вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, мені корпоративних прав приватного підприємства "Приватне орендне підприємство "Чонгар" (код ЄДРПОУ 30874762), укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше. Який у подальлшому шляхом укладання вище зазначених договорів та здійснення дій, позбавив ОСОБА_4 корпоративних прав на приватне підприємство "Приватне орендне підприємство "Чонгар" (код ЄДРПОУ 30874762), та звільнив з посади директора.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 станом на 29 грудня 2016 року, здійснила заміну паспорта на ID-НОМЕР_4 та на час видачі довіреності, бланк 77 AB 9150394, в ній вказаний попередній паспорт, який фактично не міг знаходитись у ОСОБА_4 у зв'язку з тим, що був вилучений відділенням ДМС при видачі нового, та як зазначила під час допиту остання вона не перебувала у м. Москва. Також потерпіла надала завірені копії відповіді нотаріуса Мозгунової Н.С. з м. Москва, у якій зазначено, що відповідна довіреність є «грубою підробкою» та нею ніколи не видавалась.

Також відповідний злочин на певний час позбавляє потерпілу ОСОБА_4 в законний спосіб представляти належне їй на праві власності ПОП «Чонгар», здійснювати підприємницьку діяльність в сфері сільськогосподарського виробництва, використовувати сільськогосподарську техніку та інше майно, яке на праві власності та праві користування належить ПОП «Чонгар».

Також наслідком вчиненого злочину є і унеможливлення власнику ПОП «Чонгар» в особі потерпілої ОСОБА_4 реалізувати свої права як засновника в інших суб'єктах підприємницької діяльності, зокрема брати участь та приймати рішення при проведенні загальних зборів засновників ТОВ «Генічеський сільськогосподарський оздоровчий дитячий заклад імені Іллі Кулика» (ТОВ «ГСОДЗ ім. І.Кулика»), Ідентифікаційний код 05446025, де одним з співзасновником є Приватне підприємство, Приватне орендне підприємство "Чонгар" Код ЄДРПОУ засновника: 30874762, з розміром внеску до статутного фонду (грн.): 285443.00- що складає-71,9%.

Відповідно, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) - є саме ОСОБА_4.

Так, відповідно до отриманої інформації на 05 березня 2019 року оголошено проведення загальних зборів учасників ТОВ «Генічеський сільськогосподарський оздоровчий дитячий заклад імені Іллі Кулика», ЄДРПОУ: 05446025,

Таким чином, особи, які на даний час володіють управлінням в ПОП "ЧОНГАР" ЄДРПОУ: 30874762 та отримали його в незаконний спосіб, мають усі підстави прийняти будь-яке рішення на своїх зборах щодо як подальшої участі у ТОВ «Генічеський сільськогосподарський оздоровчий дитячий заклад імені Іллі Кулика» та з метою їх реалізації відрядити свого представника на оголошені на 05 березня 2019 року збори. В подальшому прийняті рішення можуть істотно вплинути, як на частку ПОП «Чонгар» в статутному капіталі ТОВ «Генічеський сільськогосподарський оздоровчий дитячий заклад імені Іллі Кулика», так і на саме товариство, номінальна вартість статутного фонду якого становить - 397 000, 00грн.

З метою забезпечення збереження корпоративних прав приватного підприємства ТОВ «Генічеський сільськогосподарський оздоровчий дитячий заклад імені Іллі Кулика», ЄДРПОУ: 05446025, засновником з найбільшою долею якого є ПП ПОП "Чонгар" ЄДРПОУ: 30874762, яке на даний час знаходиться у фактичному володінні сторонніх осіб, та з метою запобігання можливості їх відчуження виникла необхідність у застосуванні заборони засновникам (учасникам), уповноваженим особам та будь-яким іншим особам незалежно від форми власності та підпорядкування, здійснювати будь-які дії стосовно проведення змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відносно ТОВ «Генічеський сільськогосподарський оздоровчий дитячий заклад імені Іллі Кулика», ЄДРПОУ: 05446025, зареєстроване за адресою: Херсонська область, Генічеський район, село Генічеська Гірка, вул. Набережна, 57, шляхом накладення арешту на корпоративні права (частку в статутному капіталі у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 285443.00 - що складає - 71,9 % ) зазначеного підприємства, та забороною проведення будь- яких реєстраційних дій.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Слідчим суддею вживались заходи, щодо виклику директора ПОП «Чонгар» ОСОБА_7 та представника потерпілої ОСОБА_4 - адвоката Величка М.М. для розгляду клопотання про арешт майна, відповідно до положень ст. 172 КПК України, проте будучі належним чином повідомленими про місце, день та час розгляду справи в судове засідання не з`явились.

Враховуючи, те, що неявка директора ПОП «Чонгар» ОСОБА_7 та представника потерпілої ОСОБА_4 - адвоката Величка М.М. не перешкоджає розгляду вказаного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання у відсутність останніх.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріли клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. ст. 131, 170 КПК України, засобом забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який полягає у тимчасовому позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вбачається, що 13 лютого 2019 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12019230140000213, за письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що шляхом видачі підробленої довіреності її було позбавлено корпоративних прав на Приватне підприємство «Приватне орендне підприємство «Чонгар» код ЄДРПОУ 30874762.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, за нормами ч.2 ст.173 КПК України, повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3, п.4 ч.2 ст.170 КПК України, 3-1) можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України), 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 КПК України, 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення.

Згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація здійснюється за принципом екстериторіальності в межах України.

Державною реєстрацією юридичних осіб - є офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Державним реєстратором є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріус.

З урахуванням того, що саме державна реєстрація змін до установчих документів є моментом переходу права власності на корпоративні права від однієї особи до іншої вбачається необхідним також застосування заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ щодо товариства.

Незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на корпоративні товариства та заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно підприємства, може призвести до їх відчуження (зникнення), втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у цьому провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В силу ст.98 КПК України, корпоративні права є майном, що було об'єктом кримінально-протиправних дій на яке спрямоване кримінальне правопорушення, тобто, речовими доказами у кримінальному провадженні №12019230140000213 від 13 лютого 2019 року та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Оцінюючи обставини встановлені, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б порушували інтереси держави або порушували загальні засади кримінального провадження чи істотно порушували права особи, на теперішній час не встановлено.

За таких обставин, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою запобігання можливості подальшого відчуження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, обґрунтоване належними доказами.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 131, 132, 170, 175, 309, 310, 392, 393 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Генічеського ВП ГУ НП України у Херсонській області Волошина В.С. про арешт майна у кримінальному провадженні за №12019230140000213 від 13 лютого 2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права (частку в статутному капіталі у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 285443.00 - що складає - 71,9 %) ТОВ «Генічеський сільськогосподарський оздоровчий дитячий заклад імені Іллі Кулика», ЄДРПОУ: 05446025, зареєстроване за адресою: Херсонська область, Генічеський район, село Генічеська Гірка, вул. Набережна, 57, в частині що належить ПП ПОП "Чонгар" ЄДРПОУ: 30874762, з забороною проведення будь-яких реєстраційних дій.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Генічеського районного суду Ю. Г. Берлімова