Ухвала суду № 80399604, 05.03.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3447/19

Провадження № 1-кс/592/1773/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Клюшник В.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32018200000000100від 23.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) за рахунок проведення ризикових операцій по придбанню товарів, робіт, послуг від підприємств з ознаками ризиковості, ухилились від сплати податків на суму 958,06 тис. грн.

Крім того, встановлено, що службові особи СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) спільно з службовими особами ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318), шляхом подання заяви про внесення СВК «Буринська Слобода» до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, яка не відповідає критеріям фактично здійснюваної діяльності, неправомірно отримали дотацію з бюджету для розвитку сільськогосподарських товаровиробників.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточний рахунок СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) №26007500246150 (980 UAH), який відкритий в ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614, за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, буд. 42/4 або м.Суми, вул.Горького, буд.25).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в ПАТ «Креді ОСОБА_2» м.Київ. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судове засідання слідчий не з’явився.

Вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з тих підстав, що слідчим не доведені ті обставини на які він посилається у своєму клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32018200000000100від 23.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.212 КК України – відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова