Ухвала суду № 80398110, 21.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4733/19

Провадження №1-кс/127/2836/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Вінницькій області Мироненка Андрія Олексійовича про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мироненко А.О. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Кириченком А.В., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017020000000087 від 10.02.17, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 333 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Авіа Макс», створивши ряд підконтрольних їм структур у м. Києві та м. Вінниці - ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309), ТОВ «Спецавіасервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Антей Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707), ТОВ «Сервіс Авіа» (код ЄДРПОУ 39748058), перебуваючи у змові зі службовими особами державних підприємств авіаційної галузі - ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (код ЄДРПОУ 9794409), ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08305644), ДП «Одеський авіаційний завод» (код ЄДРПОУ 7756801), ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 7684556), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 1128297), що входять до складу ДК «Укроборонпром», організували постачання вказаним державним підприємствам вживаних авіаційних агрегатів та запчастин зі списаної авіатехніки під виглядом продукції 1-ї категорії.

Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309), ТОВ «Спецавіасервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Антей Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707), ТОВ «Сервіс Авіа» (код ЄДРПОУ 39748058) та інші юридичні особи, за попередньою змовою з невстановленими на даний момент слідством службовими особами та представниками державних підприємств оборонно-промислового комплексу, серед яких ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (код ЄДРПОУ 9794409), ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08305644), ДП «Одеський авіаційний завод» (код ЄДРПОУ 7756801), ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 7684556), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 1128297) в період 2017 - 2018 років заволоділи державними коштами шляхом документального оформлення легалізації товарно-матеріальних цінностей незаконного походження у великих розмірах. Так, в ході виконання договорених зобов'язань з боку комерційних структур виявлено ряд порушень, які свідчать про фіктивність операцій, зокрема товари, що постачались як нові фактично були списані на авіаремонтних підприємствах та пройшли процедури відновлення із підробкою документів походження і проведення регламентних робіт з ремонту/відновлення, а в подальшому реалізовувалися на зазначені вище державні підприємства оборонно-промислового комплексу України за завідомо завищеними цінами, що спричинило державному бюджету України шкоду у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309), ТОВ «Спецавіасервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Антей Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707), ТОВ «Сервіс Авіа» (код ЄДРПОУ 39748058) фактично здійснюють свою діяльність в одних і тих же приміщеннях за сусідніми адресами - м. Вінниця, вул. Немирівське шосе 11 та м. Вінниця, вул. Немирівське шосе 11А, які належать на праві приватної власності одній особі безпосередньо пов'язаній із засновниками та власниками зазначених комерційних структур.

Також встановлено, що діяльністю зазначених раніше товариств керують ряд осіб - організаторів та учасників описаної вище протиправної схеми заволодіння державними коштами у великих розмірах, а ряд службових осіб цих юридичних осіб є номінальними та фактично не виконують адміністративно-господарських функції, а продукція, що поставлялася на державні підприємства, призначена для проведення ремонтних робіт авіаційного обладнання, закуплялися на виконання договірних відносин, як між вказаними товариствами, що фактично пов'язані між собою через засновників та співвласників і здійснюють свою діяльність за одною адресою, так і підприємств, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані в інших регіонах України.

За результатами проведених в рамках даного провадження слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2017-2018 років ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309) реалізували на ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (код ЄДРПОУ 9794409) під виглядом нової (1-ї категорії) продукцію авіаційного призначення на загальну суму 1 682 195 грн.

На даний момент в рамках досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП», а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини вказаного державного підприємства з ТОВ «Тех-партнер», ТОВ «Фалкон-Авіа» (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, в тому числі документацію щодо тендерних процедур, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з ТОВ «Тех-партнер», ТОВ «Фалкон-Авіа»), а також авіаційного обладнання із супутньою технічною документацією, поставленого на ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» від ТОВ «Тех-партнер», ТОВ «Фалкон-Авіа» протягом 2017-2018 років, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копій та вилучити їх (здійснити їх виїмку) як в оригіналах, так і в копіях.

У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП».

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання, просить розглянути справу у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі і документи, які перебувають у власності ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» мають значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки за наявними в матеріалах даними зберегли на собі сліди вчинення злочину, а також можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, сукупність заходів, вжитих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, а запитувані речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Вінницькій області майора юстиції Мироненка Андрія Олексійовича - задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Вінницькій області майору юстиції Мироненку Андрію Олексійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (54037, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. Знаменська, будинок 4, код ЄДРПОУ 9794409), а саме: до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини вказаного державного підприємства з ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309) - договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, в тому числі документація щодо тендерних процедур, які підтверджують проведення взаєморозрахунків із вказаними товариствами, а також авіаційного обладнання поставленого на ДП «Одеський авіаційний завод» від ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309), протягом 2017-2018 років, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копій та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: