Ухвала суду № 80389830, 07.03.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/1867/19

1-кс/212/666/19

У Х В А Л А

07 березня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Козлов Ю.В., за участі секретаря судового засідання Стрижак Є.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.С. погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Потєшним М.В. внесене в кримінальному провадженні № 12019040730000543 від 02 березня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 березня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 у період з 01 серпня 2015 року по 30 листопада 2017 року необґрунтовано отримала за рахунок коштів державного бюджету допомогу на загальну суму 20385 грн. у зв'язку з поданням нею недостовірної інформації, з метою призначення грошової допомоги. Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа належними державі грошовими коштами на загальну суму 20385 грн., обернувши грошові кошти на свою користь та розпорядившись ними на власний розсуд.

Крім цього, в період з 01 серпня 2015 року по 30 листопада 2017 року ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення Покровської районної у місті Кривий Ріг ради за адресою: м.Кривий Ріг, вулиця Ватутіна буд. 37В, де маючи злочинний намір направлений на заволодіння, шляхом обману, належними державі грошовими коштами у вигляді державної допомоги сім'ям з дітьми, переслідуючи корисливу мету умисно подала декларацію про доходи та майновий стан, особи яка звернулася для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми. В період з 01 серпня 2015 року по 30 листопада 2017 року ОСОБА_4, перебуваючи в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення Покровської районної у місті Кривий Ріг ради за адресою: м.Кривий Ріг, вулиця Ватутіна буд. 37В, де маючи злочинний намір направлений на заволодіння, шляхом обману, належними державі грошовими коштами у вигляді державної допомоги сім'ям з дітьми, переслідуючи корисливу мету умисно внесла до декларації про доходи та майновий стан, особи яка звернулася для призначення державної допомоги інформацію, що не відповідає дійсності, а саме, щодо не отримання доходу від продажу нерухомого майна.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні зазначено, що згідно акту перевірок особових справ державними соціальними інспекторами відділу державних соціальних інспекторів та соціального захисту населення виконкому Покровської районної в місті Кривий Ріг ради від 02 січня 2018 особової справи №653537 заявниці ОСОБА_4 встановлено, що остання при зверненні про призначення допомоги 07 липня 2016 року не задекларувала суму у розмірі 50020,0 грн. від продажу квартири по АДРЕСА_1.

Крім цього, досудовим слідством встановлено, що зміна майнового стану ОСОБА_4 мало місце ще 07 липня 2015 року, коли остання набула права приватної власності об'єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 (підстава договір довічного утримання серія та номер: №2-506, виданий 07.07.)

Крім цього, зміна майнового стану ОСОБА_4 мало місце ще 16 листопада 2015 року, коли остання набула права приватної власності об'єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 (підстава договір довічного утримання серія та номер: 4183, виданий 06.08.2015 та свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2, виданий 16.11.2015.)

Згідно довідки №779 від 26.07.2012р. на ім'я ОСОБА_4, яку остання надала до органів УПСЗН Покрвоської районної у місті ради, державні кошти у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї перераховувалися на особистий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_3, відкритий в Фiлiї - Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Слідчий зазначив, що з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка заволодівала грошовими коштами, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Фiлiї - Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 09305480, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115), а саме до всіх документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження розрахунковим рахунком НОМЕР_3 (картки зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття та використання рахунку (заяви, договори, угоди, копії паспортів, тощо) для надання державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї, на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1., ІПН НОМЕР_1, а також до документів, що містять відомості про рух коштів за вказаним рахунком, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та оригіналів, оскільки в ході подальшого досудового розслідування виникне необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації та порівняльного дослідження почерку та підписів, виконаних у цих документах, для встановлення осіб, які склали дані документи, адже експерту в якості матеріалу для дослідження згідно методики необхідно надати саме оригінали документів, а також до матеріалів фото-відео фіксації камер спостереження банкоматів, у яких були отримані кошти із розрахункового рахунку НОМЕР_3, за допомогою банківських карток, у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, у період часу з 01 серпня 2015 року по 30 листопада 2017 року оскільки використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не викликався на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 170 КПК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, просили розглянути клопотання без їх участі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчий суддя, згідно з ч.4 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (скорочена назва АТ «Ощадбанк») матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження й відсутність інших шляхів отримання необхідних слідству документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, однак воно підлягає частковому задоволенню, у зв'язку із таким.

Згідно п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено серед іншого розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В клопотанні слідчий Великий М.В. також просить, окрім визначених слідчих надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації також й оперуповноваженим СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області - капітану поліції Хільченку А.О., капітану поліції Шелковому Ю.В. за дорученням слідчого в порядку ст..ст. 40, 41 КПК України.

Стаття 3 КПК України містить чітке визначення осіб, які є сторонами кримінального провадження. Сторонами кримінального провадження є: - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно статті 160 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися лише сторони кримінального провадження, а оскільки законодавчо закріплене поняття не надає оперуповноваженим статусу сторони кримінального провадження, тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3, 132, 159, 160, 163,164 , 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Великому Максиму Сергійовичу, капітану поліції Лішину Дмитру Ігоровичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів в паперовому вигляді та на цифрових носіях, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01 серпня 2015 року до 30 листопада 2017 року по особистому рахунку, який відкрито в АТ «Ощадбанк», а саме по особистому рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1., ІПН - НОМЕР_1, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають в Фiлiї - Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 09305480, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 01 серпня 2015 року по 00:00 годин 30 листопада 2017 року, знімалися грошові кошти з особистого карткового рахунку НОМЕР_3, за допомогою банківської картки, з можливістю вилучення зазначених матеріалів в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Козлов