Ухвала суду № 80388043, 12.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11594/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції Пранова С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції Пранова С.В. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ - 24214088), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вулиця Хорива, будинок 11-а.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42018000000001287 від 24.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки службовими особами ПАТ «Українська залізниця» та її структурними підрозділами.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця», ПАТ «Українська залізниця» з 2013 року по цей час внаслідок зловживання службовим становищем з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до документів податкової та фінансової звітності, пов'язаних із відображенням взаємовідносин з нерезидентом - позикодавцем «SHORTLINE PLC» за договорами позик від 16.05.2013 на загальну суму 500 млн. доларів США, які є офіційними документами, внесено та вносяться завідомо неправдиві відомості, зокрема щодо застосування положення Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна від 10.02.1993, внаслідок чого не сплачено податок з доходів нерезидента у сумі близько 150 млн. гривень.

Операції пов'язані з отриманням валютних коштів від нерезидента - «SHORTLINE PLC» та їх розпорядженням ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця», ПАТ «Українська залізниця» здійснювались через банківські рахунки відкриті зазначеними суб'єктами господарювання (клієнтами) у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

Після зарахування вказаних вище валютних коштів ДП «Одеська залізниця» на рахунок, відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», такі грошові кошти були перераховані ДП «Одеська залізниця» на власні рахунки, відкриті в інших банках, у тому числі на рахунки № 29000910017, № 26002116541004, відкриті ДП «Одеська залізниця» у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь».

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні у Приватному акціонерному товаристві «Публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь» документів щодо руху коштів по вищевказаних та інших рахунках клієнта банку ДП «Одеська залізниця».

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 42018000000001287 від 24.05.2018 Пранову С.В., Цилюрику О.А., Демидовичу А.О., Казміренку В.М., Малюку Б.М., Шевчуку О.Ю., Добривечору М.А., Фіцаю П.П., Грицюку І.В., Редчиць М.В. дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ - 24214088), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вулиця Хорива, будинок 11-а, а саме до:

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів банківському рахунку № 29000910017, відкритому в ПАТ «Банк «Київська Русь» Державним підприємством «Одеська залізниця» (ідентифікаційний код 01071315), з 30.05.2013 по 05.03.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по всім банківським рахункам ДП «Одеська залізниця» (ідентифікаційний код 01071315), на які з 30.05.2013 перераховувалися грошові кошти з банківського рахунку № 29000910017, з дня перерахування по 05.03.2019;

- усіх наявних документів, в яких відображено факт продажу коштів (валюти) з рахунків клієнта ДП «Одеська залізниця» (ідентифікаційний код 01071315) № 29000910017, № 26002116541004, починаючи з 30.05.2013 по 05.03.2019, у тому числі до заяв № 1, № 2 від 31.05.2013, № 3 від 04.06.2013, № 4 від 05.06.2013 про обмін валют.

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості як та за якими зобов'язаннями клієнтами ПАТ «Банк «Київська Русь» Державне підприємство «Одеська залізниця» (ідентифікаційний код 01071315), упродовж 2013-2019 років використано грошові кошти, отримані на вищенаведені рахунки клієнтів шляхом перерахування 29.05.2013, 31.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11594/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Пранову С.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик