Ухвала суду № 80387993, 11.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10116/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

28.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що невстановлені особи використовуючи ТОВ «Опт-трейдінг Україна» (ЄДРПОУ 42204289), ТОВ «Нунки» (ЄДРПОУ 42599203), а також фізичних осіб ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4) та ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5)., в період з 03.01.2018 по 14.11.2018 при проведенні фінансово-господарської діяльності занизили сплату податків, тобто умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому порядку, що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на розрахункові рахунки товариств ТОВ «Опт-трейдінг Україна», ТОВ «НУНКИ», ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ», ТОВ «БОРЕАЛИС», здійснюються перерахування коштів від ТОВ «Будівельна компанія АЛАРТ» ( код 42094782), ТОВ «Торговий дім «ОЛДВЕН» (код 42339507), ТОВ «РІВЕНЖ» (код 42330677), ТОВ «АЛЬТРА БУД ІНВЕСТ» (код 41606675), ТОВ «ІНКОРПОРЕЙТЕД ПЛЮС» (код 41582309), ТОВ «МЕД ЕКСПО ТРЕЙД» (код 41611947), ТОВ «ВКУСНЯШКА ЮКРЕЙН» (код 38530690), ТОВ «ЕЛЮМІНАЦЯ» (код 41931948), ТОВ «ІМПЕКССЕРВІС» (код 40391979), ТОВ « ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ПРОФІТ» (код 42074153), ТОВ «АДВАЙН» (код 42270482), ТОВ «ОРГАНІК СІДС» (код 40794076), ТОВ «МАЙКВЕСТ» (код 42270519), ТОВ «ЛЕОНГАРД-ЛЮКС» (код 39989098), ТОВ « АГРО ГРУП ЕННЕЯ» (код 40834532), ТОВ «МЕГАЛІТ ТРЕЙД» (код 41117777), ТОВ «БОРЕАЛИС» (код 42598938), ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (код 42598875), які мають ознаки фіктивності.

З метою встановлення фактичного походження грошових коштів які надходять на розрахункові рахунки ТОВ «Будівельна компанія АЛАРТ» (код 42094782), ТОВ «Торговий дім «ОЛДВЕН» (код 42339507), ТОВ «РІВЕНЖ» (код 42330677), ТОВ «АЛЬТРА БУД ІНВЕСТ» (код 41606675), ТОВ «ІНКОРПОРЕЙТЕД ПЛЮС» (код 41582309), ТОВ «МЕД ЕКСПО ТРЕЙД» (код 41611947), ТОВ «ВКУСНЯШКА ЮКРЕЙН» (код 38530690), ТОВ «ЕЛЮМІНАЦЯ» (код 41931948), ТОВ «ІМПЕКССЕРВІС» (код 40391979), ТОВ « ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ПРОФІТ» (код 42074153), ТОВ «АДВАЙН» (код 42270482), ТОВ «ОРГАНІК СІДС» (код 40794076), ТОВ «МАЙКВЕСТ» (код 42270519), ТОВ «ЛЕОНГАРД-ЛЮКС» (код 39989098), ТОВ « АГРО ГРУП ЕННЕЯ» (код 40834532), ТОВ «МЕГАЛІТ ТРЕЙД» (код 41117777), ТОВ «БОРЕАЛИС» (код 42598938), ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (код 42598875) виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів вищевказаних товариств, з метою встановлення товариств, реального сектору економіки, які проводять мнимі фінансово-господарські операції з метою ухилення від оподаткування.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», та в яких можуть міститися відомості про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу та групі слідчих 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Савчуку М.В., Павлову В.В., Шишці Т.Д., Поньку С.І., Мулявці Ю.С., Сидорчуку Р.А., Федосову Д.В., Лебердюку Д.В., Федосову М.В., Сукачу І.В., Парахіну М.В., Федосову Д.В., на тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю щодо зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), інформації по залишкам грошових коштів на рахунках на момент оголошення ухвали, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та фізичних осіб, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в т.ч. копії сторінок паспорта або документа, який його заміняє., документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів ( чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів) за період відкриття рахунків по 11.03.2019, по наступним контрагентам, особам та рахункам, які зберігаються в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, відомості по рахункам:

ТОВ «Торговий дім «ОЛДВЕН» (код 42339507) - № 26006010007896 (українська гривня);

ТОВ «РІВЕНЖ» (код 42330677) - 26001010007954 (українська гривня);

Щодо всіх наявних рахунків відкритих наступними особами: ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5), ОСОБА_21 іпн. НОМЕР_6., ОСОБА_22, іпн. НОМЕР_9., ОСОБА_23 (ІПН. НОМЕР_7)., ОСОБА_24, іпн. НОМЕР_8.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10116/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Іванову Д.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик