Ухвала суду № 80387914, 12.03.2019, Оболонський районний суд міста Києва

12.03.2019 Справа № 756/3442/19

Справа №756/3442/19

Провадження №1-кс/756/846/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42018101050000274 від 28.11.2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

12 березня 2019 року прокурор звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екіпаж-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38391325), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), блокнотів, робочих записів, чернеток, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб`єктів господарювання та службовими особами банківських установ; печаток перелічених суб`єктів господарської діяльності; ключів доступу до банківських рахунків електронних цифрових підписів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101050000274 від 28.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2016 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді директора ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389), надаючи, на підставі договору, послуги ТОВ «Екіпаж-Сервіс» з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності, зловживаючи довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_11 , отримав доступ до Ітернет-Банку «Приват24» та програми документообігу «М.Е.DOC».

Усвідомивши, що він користується довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс», а також і те, що він має не обмежений доступ до грошових коштів на рахунку товариства, у ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, виник умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс», шляхом зловживання довірою директора даного товариства, в особливо великому розмірі.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 27.10.2016 року по 13.11.2018року, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ «Екіпаж-Сервіс», з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з його рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ «ПриватБанк», МФО 300711 на рахунки підконтрольних собі суб`єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3065833,19 грн.

Так, в період часу з 27.10.2016 року по 13.11.2018 року, ОСОБА_4 , з рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ТОВ «Екіпаж-Сервіс» в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, перерахував грошові кошти на загальну суму 3065833,19 грн. на рахунки інших ФОП.

В ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до протоколу №1-КО-Ф від 16.10.2018 року до договору №1/1510 від 15.10.2018 року, ТОВ «Кейнас-Аудит» - свідоцтво про внесення до Реєстру суб`єктів аудиторської діяльності №4593, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 31.10.2013 року за №281/3 проведено аналіз відповідності даних банківських виписок даним бухгалтерського обліку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» за період з 27.10.2016 року по 01.10.2018 року, за результатами якого складено звіт №0058 від 26.10.2018 року.

Відповідно до зазначеного звіту, перерахування грошових коштів з № НОМЕР_6 , відкритому ТОВ «Екіпаж-Сервіс» в АТ «ПриватБанк», МФО 300711 на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Дженіус Енд Ком» не відображено в бухгалтерському обліку та не підтверджено первинними фінансово-господарськими документами.

Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_11 директор ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - дав показання в яких підтвердив викладені вище обставини.

Крім того, даний свідок зазначив, що на ТОВ «Екіпаж-Сервіс» не передбачено посади бухгалтера, а право підпису фінансово-бухгалтерських документів належить виключно йому. У жовтні 2016 року він, як директор ТОВ «Екіпаж-Сервіс» уклав з ТОВ «Дженіус Енд Ком», в особі директора ОСОБА_4 , договір аутсорсінгу. Для належного ведення ОСОБА_4 бухгалтерського обліку, складання ним фінансової та податкової звітності, свідок передав йому право користуватись сертифікатами відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП (електронний цифровий підпис) директора та використовувалися для роботи в електронній банківській системі.

Восени 2018 року, під час внутрішньої звірки, один із працівників ТОВ «Екіпаж-Сервіс» виявив факти перерахування грошових коштів на рахунки ряду фізичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності. У свою чергу, він поставив перед ОСОБА_4 питання пояснити обставини та причини кожного факту перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Дженіус Енд Ком». Однак, ОСОБА_4 відмовився пояснити та почав уникати зустрічей та будь-якого спілкування.

Допитана в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_13 заступник директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - дала аналогічні показання.

Крім того, свідок зазначила, що крім права користуватись сертифікатами відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП (електронний цифровий підпис) директора, ОСОБА_4 був введений до Інтернет-Банку «Приват24» як бухгалтер і міг здійснювати платежі від свого імені.

В середині жовтня 2018 року на ТОВ «Екіпаж-Сервіс» почали виникати неточності та розбіжності при розрахунках з контрагентами. При цьому, ОСОБА_4 поводив себе підозріло, уникав спілкування з керівництвом ТОВ «Екіпаж-Сервіс». За таких обставин, директор ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_11 оформив на неї ознайомлювальний доступ до рахунків товариства. В ході ознайомлення з інформацією про рух коштів по рахункам ТОВ «Екіпаж-Сервіс», вона виявила факти перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Дженіус Енд Ком». Дані суб`єкти господарської діяльності їй не відомі.

Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_6 дав показання, що через свого брата ОСОБА_14 познайомився з ОСОБА_4 . З останнім були дружні стосунки. ОСОБА_4 неодноразово запрошував його на спільне проведення свят та дозвілля. Саме на прохання ОСОБА_4 він зареєструвався як фізична особа підприємець, відкрив рахунок в банківській установі та в сертифікаційному центрі оформив електронні ключі доступу до банківського рахунку. В подальшому, копії своїх реєстраційних документів, платіжну картку, пін код та електронні ключі доступу до банківського рахунку він передав ОСОБА_4 . Неодноразово, на прохання ОСОБА_4 , він підтверджував вхід для роботи з банківським рахунком.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 3065833,19 грн., що були, в період часу з 27.10.2016 року по 13.11.2018 року, перераховані з рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ТОВ «Екіпаж-Сервіс» в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, на рахунки: № НОМЕР_7 , відкритому ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 380775; № НОМЕР_8 , відкритому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711; № НОМЕР_9 , відкритому ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583; № НОМЕР_10 , відкритому ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583; № НОМЕР_11 , відкритому ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711; № НОМЕР_12 , відкритому ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ) у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, - є об`єктом кримінально протиправних дій та отримані ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Дженіус Енд Ком» внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що платіжним дорученням №3422 від 13.11.2018 року, з рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ТОВ «Екіпаж-Сервіс» в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, на рахунок № НОМЕР_12 , відкритому ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ) у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, перераховано грошові кошти в сумі 180300 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 дав показання, що з 2004 року по 2008 роки займався підприємницькою діяльністю у сфері технічного обслуговування автомобілів. У вересні 2016 року, він відкрив станцію технічного обслуговування автомобілів. В подальшому, у вересні 2017 року, через спільних знайомих, він познайомився з ОСОБА_4 та допомагав йому в придбанні автомобіля та його подальшого технічного обслуговування, ремонту на власному СТО.

При цьому, ОСОБА_4 кожен раз пропонував йому проведення безготівкових розрахунків за виконані роботи. У свою чергу, ОСОБА_4 запропонував йому надавати послуги з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, на що свідок погодився, адже погано в цьому розбирався. Одного разу, саме на прохання ОСОБА_4 він відкрив розрахунковий рахунок в Першому Українському міжнародному банку. Після відкриття рахунку у вказаному, він передав всі реквізити ОСОБА_4 .

Через деякий час, ОСОБА_4 повідомив, що один з його клієнтів буде обслуговуватись на станції, яка належить ОСОБА_10 та оплатою за обслуговування автомобіля він буде займатись сам. За ремонт зазначеного автомобіля на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 було переведено грошові кошти в сумі 180300 грн. з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс». В подальшому, ОСОБА_4 зателефонував йому та повідомив, що треба терміново зняти гроші з рахунку та передати йому через кур`єра. На виконання прохання ОСОБА_4 , він, 14.11.2018 року, зняв з рахунку № НОМЕР_12 , відкритому ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ) у ПАТ «Перший український міжнародний банк», зазначені вище грошові кошти та передав їх ОСОБА_4 . Після цього, транспортний засіб на станцію технічного обслуговування так і не потрапив, а ОСОБА_4 почав уникати зустрічей та надання будь-яких пояснень з приводу даного факту.

На виконання доручення прокурора, оперативними працівниками Управління захисту економіки у м. Києві Департаменту захисту економіки НП України встановлено, що ОСОБА_4 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що квартира за вказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_5 батьку ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екіпаж-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38391325), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), блокнотів, робочих записів, чернеток, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб`єктів господарювання та службовими особами банківських установ; печаток перелічених суб`єктів господарської діяльності; ключів доступу до банківських рахунків електронних цифрових підписів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаної квартири.

У судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 2-3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч. 6 ст. 234 КПК України, у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

7 березня 2019 року таке саме (аналогічне) клопотання про дозвіл на обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , (у тому ж самому кримінальному провадженні та з тими ж самими обставинами) вже було розглянуто слідчим суддею Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 та було постановлено ухвалу про відмову в задоволенні клопотання.

12 березня 2019 прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 повторно звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва з тим самим клопотанням, не посилаючись при цьому на жодну нову обставину, яка б не розглядалася 07.03.2019 слідчим суддею при вирішенні клопотання про обшук зазначеної квартири.

З огляду на викладене, у задоволенні клопотання прокурора від 12березня 2019 року про надання дозволу на проведення обшуку необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42018101050000274 від 28.11.2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1