Ухвала суду № 80387291, 11.03.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2494/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А. О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліка А. О., за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва Безкоровайним Б. В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що Сьомим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32018100000000008 від 02.03.18, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Сьомим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32018100000000159 від 27.09.18, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 та інші невстановлені слідством особи, які діють від імені ОСОБА_4 здійснили у квітні 2018 року придбання ТОВ "Прайм трейд юніверсал" і в подальшому використовують дане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту, отриманого від імпорту товарів, на загальну суму більше 5 млн. грн. для підприємств.

Згідно інформації Єдиного реєстру податкових накладних, невстановлені особи здійснювали реєстрацію податкових накладних, які надсилалися до Державної фіскальної служби України та користувалися послугами провайдера для доступу до Інтернету ТОВ НВП «Tенет» та під час з'єднання користувалось ІР-адресою, а саме - ТОВ «Альфа мост» використовувало ІР-адреси: 185.184.169.241, дата та час з'єднання: 09.11.18 о 09.02; 31.31.120.31, дата та час з'єднання: 12.01.19 о 21.05; 188.115.180.233, дата та час з'єднання: 08.05.18 о 10.51; 62.16.10.151, дата та час з'єднання: 04.01.19 о 17.55; 80.90.237.105, дата та час з'єднання: 11.01.19 о 15.50; 78.26.151.237, дата та час з'єднання: 09.01.19 о 11.24.

25.01.19 до ТОВ НВП «Tенет» в порядку ст. 93 КПК України направлено запит щодо надання інформації щодо користувачів вказаних ІР-адрес, однак на даний час відповідь не отримана.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ НВП «Tенет» щодо абонентів, яким надавались у користування наступні IP-адреси у певний момент часу, а саме: 185.184.169.241, дата та час з'єднання: 09.11.18 о 09.02; 31.31.120.31, дата та час з'єднання: 12.01.19 о 21.05; 188.115.180.233, дата та час з'єднання: 08.05.18 о 10.51; 62.16.10.151, дата та час з'єднання: 04.01.19 о 17.55; 80.90.237.105, дата та час з'єднання: 11.01.19 о 15.50; 78.26.151.237, дата та час з'єднання: 09.01.19 о 11.24, з метою встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних фіктивних підприємств, а також з метою встановлення фактичного місцезнаходження осіб, які причетні до ведення бухгалтерського та податкового обліку на зазначених підприємствах.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, також клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000159 від 27.09.18.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ НВП «Tенет» щодо абонентів, яким надавались у користування наступні IP-адреси у певний момент часу, а саме: 185.184.169.241, дата та час з'єднання: 09.11.18 о 09.02; 31.31.120.31, дата та час з'єднання: 12.01.19 о 21.05; 188.115.180.233, дата та час з'єднання: 08.05.18 о 10.51; 62.16.10.151, дата та час з'єднання: 04.01.19 о 17.55; 80.90.237.105, дата та час з'єднання: 11.01.19 о 15.50; 78.26.151.237, дата та час з'єднання: 09.01.19 о 11.24, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А. О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ТОВ НВП «Tенет» (ЄДРПОУ 22485498, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2а) надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліці Артему Олександровичу та слідчим слідчої групи, слідчим СУФР ГУ ДФС у Одеській області та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, щодо абонентів, яким надавались у користування наступні IP- адреси у певний момент часу: 185.184.169.241, дата та час з'єднання: 09.11.18 о 09.02; 31.31.120.31, дата та час з'єднання: 12.01.19 о 21.05; 188.115.180.233, дата та час з'єднання: 08.05.18 о 10.51; 62.16.10.151, дата та час з'єднання: 04.01.19 о 17.55; 80.90.237.105, дата та час з'єднання: 11.01.19 о 15.50; 78.26.151.237, дата та час з'єднання: 09.01.19 о 11.24, ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надавались за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес, надати для вилучення копії договорів на абонентське обслуговування.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук