Ухвала суду № 80387239, 11.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18216/18

Провадження №: 1-кс/755/1903/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Стельмаша Р.М., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000226 від 12.11.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000226 від 12.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Родовід Банк» (код ЄДРПОУ: 14349442; МФО: 321712; м. Київ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що упродовж травня-листопада 2017 року Господарським судом міста Києва, Київським апеляційним господарським судом розглянуто справу № 910/8722/17 за позовом компанії «Ранокіо Лімітед» (Кіпр; м. Нікосія; реєстр. № НЕ 197303), інтереси якої представляли ОСОБА_2 (як уповноважений за генеральною довіреністю представник) та ОСОБА_3 (за довіреністю ОСОБА_2), до ТОВ «Калитва-Агро» про визнання недійсним придбання останнім квартири АДРЕСА_1 й витребування її з чужого незаконного володіння. За результатами розгляду дану господарську справу № 910/8722/17 закрито апеляційною судовою інстанцією у зв'язку із встановленням факту недійсності позивача, ліквідація якого відбулась 15.09.2014.

Однак у подальшому 26.06.2018 у місті Києві на підставі заяв ОСОБА_2 від 26.06.2018 (про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень) групою невстановлених осіб за попередньою змовою вчинено від імені державного реєстратора комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» (код ЄДРПОУ: 31025659; місто Київ, вулиця Дніпровська набережна, 25-Б) ОСОБА_4, тобто з використанням його прав доступу, унесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про скасування державної реєстрації права власності ТОВ «Калитва-Агро» (код ЄДРПОУ: 34560805) на квартиру АДРЕСА_1.

Надалі 02.07.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (АДРЕСА_2) здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 як об'єкт нерухомого майна з реєстраційним номером: 819227080391, за ТОВ «Спеціальне конструкторське бюро «Геотехніка» (код ЄДРПОУ: 38794171; м. Стрий Львівської обл., вул. Богдана Лепкого,18) на підставі укладеного останнім в особі його директора ОСОБА_6 з компанією «Ранокіо Лімітед» (Кіпр; м. Нікосія) в особі її представника (за довіреністю) ОСОБА_2 договору купівлі-продажу від 02.07.2018, посвідченого тим же нотаріусом. До матеріалів нотаріального посвідчення долучено довідку компанії «Ранокіо Лімітед» щодо балансової вартості цієї квартири станом на 01.07.2018, а також лист голови правління ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14» ОСОБА_3 № 236 від 02.07.2018.

19.07.2018 ТОВ «Спеціальне конструкторське бюро «Геотехніка» надало квартиру в іпотеку ТОВ «Альянсюстиція» (код ЄДРПОУ: 33937180; м. Бровари Київської обл.) на підставі укладених з останнім договорів від 19.07.2018 позики грошових коштів та іпотеки, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (АДРЕСА_2). До матеріалів нотаріального посвідчення долучено лист голови правління ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14» ОСОБА_3 № 240 від 18.07.2018.

Однак ТОВ «Калитва-Агро» не мало намірів скасовувати державну реєстрацію свого права власності на означену квартиру, відчужувати її й не відчужувало товариству «Спеціальне конструкторське бюро «Геотехніка». Компанія «Ранокіо Лімітед» (Кіпр; м. Нікосія) як юридична особа припинена ще 15.09.2014. А державний реєстратор ОСОБА_4 у період із 13.06.2018 до 16.07.2018 перебував поза межами України.

Крім того вказано, що як вбачається з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 22.01.2008 квартира АДРЕСА_1, у м. Києві надана компанією «Ранокіо Лімітед», як іпотекодавцем ВАТ «Родовід Банк» (код ЄДРПОУ: 14349442, м. Київ, вул. Сагайдачного,17) як іпотекодержателю в іпотеку, яка припинена 28.04.2016, тобто вже після спливу тривалого часу від дати припинення іпотекодавця 15.09.2014, обставини чого охоплюються предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні і підлягають дослідженню у визначеному законом порядку з метою встановлення осіб, які вчинили злочин.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ «Родовід Банк» (код ЄДРПОУ: 14349442; МФО: 321712; м. Київ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Постановою начальника слідчого управління ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Ніжнікова І.М. про створення слідчої групи від 12.11.2018 року визначено місце знаходження 5-го відділення слідчого управління ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ю. Поправки, буд. 14-А та доручено здійснення особливо складного кримінального провадження №22018101110000226 - групі слідчих слідчого управління Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області, старшим групи слідчих призначено старшого слідчого-криміналіста слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «Родовід Банк» (код ЄДРПОУ: 14349442; МФО: 321712; м. Київ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Стельмаша Р.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому-криміналісту слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмашу Роману Миколайовичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №22018101110000226 - Тарасенку Б.О., Дівітаєву О.І., Пономаренко Г.О., Шевченку А.В., Костюку М.С., Печатнікову С.В., Баценку І.С., Швиденку Д.О., Хоменку Д.М., Юрченку Є.О., Спільному В.М. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Родовід Банк» (код ЄДРПОУ: 14349442; МФО: 321712; м. Київ), а саме: до документів (у тому числі договорів, угод, додаткових угод) щодо одержання ВАТ «Родовід Банк» (код ЄДРПОУ: 14349442, м. Київ, вул. Сагайдачного,17) в іпотеку квартири АДРЕСА_1, у м. Києві, її утримання в іпотеці та припинення іпотеки, змін умов іпотеки й іпотекодавців, а також виникнення, існування, виконання і припинення зобов'язань, забезпечених цією іпотекою, у тому числі й кредитних справ іпотекодавців, матеріалів їх кредитних історій; відомостей щодо підстав і часу виникнення та припинення в АТ «Родовід Банк» (ВАТ «Родовід Банк») іпотеки вказаної квартири, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя