Ухвала суду № 80385991, 06.03.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1911/19

У Х В А Л А

06 березня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В., за участю слідчого Байдаченко О.Д. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Байдаченко О.Д., винесеного у кримінальному провадженні № 12019250000000050, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю ,

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Байдаченко О.Д. звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що між Ротмістрівською сільською радою (ЄДРПОУ 26359075), в особі сільського голови ОСОБА_2 «02» серпня 2018 року було укладено договір підряду №07 з ПП «Кельма» (ЄДРПОУ 32504293), в особі директора ОСОБА_3 щодо проведення капітального ремонту сільського будинку культури Ротмістрівської сільської ради Смілянського району Черкаської області на загальну суму 622 421,29 грн.

В ході перевірки фактичного виконання робіт встановлено, що роботи по капітальному ремонту сільського будинку культури Ротмістрівської сільської ради Смілянського району Черкаської області завершені в повному обсязі, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а саме: акт №1 приймання виконаних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в, акт №2 приймання виконаних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та акт №3 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в. Дані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в були підписані головою Ротмістрівської сільської ради ОСОБА_2 та директором ПП «Кельма» ОСОБА_3

В подальшому під час перевірки було отримано інформацію, щодо внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з метою привласнення виділених бюджетних коштів.

11.02.2019 зібрані матеріали було зареєстровано в ЖЄО ГУНП в Черкаській області за №154 та направлено для вивчення до спеціаліста (інженер-будівельник) ОСОБА_4

Згідно отриманої довідки спеціаліста від «15» лютого 2019 року, спеціалістом було встановлено факти порушення чинного порядку визначення вартості будівництва допущені ПП «Кельма», які полягають у внесенні до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завищених обсягів виконаних окремих будівельних робіт та завищеної кількості матеріальних ресурсів, що призвело до завищення виконаних будівельних робіт по об'єкту капітальний ремонт сільського будинку культури Ротмістрівської сільської ради Смілянського району Черкаської області на загальну суму 91 043,18 грн.

19 лютого 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250000000050 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку ПП «Кельма» (ЄДРПОУ32504293), а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківку руху коштів по рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

Зокрема органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли від різних суб'єктів господарювання в період з 02.08.2018 по 01.03.2019 та були безпідставно перераховані на рахунки інших підприємств та організацій з метою їх привласнення, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ПП «Кельма» (ЄДРПОУ 32504293) відкрито розрахунковий рахунок №26007041601200 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Заслухавши думку слідчого, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку ПП «Кельма» мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків товариства, за таких обставин клопотання підлягає до задоволення про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Байдаченко О.Д - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Байдаченку Олексію Дмитрович, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Гаркуші Антону Олександровичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Коліснику Анатолію Володимировичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Коваль Ользі Олександрівні, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Коротичу Віталію Павловичу, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Супруну Віталію Ігоровичу або за дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області НП України з можливістю подальшого вилучення копій документів в службових осіб АТ «УкрСиббанк» за адресою м.Черкаси вул.О.Дашковича, 27 (МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме: карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківку руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) в період часу з 02.08.2018 по 01.03.2019 по рахунку №26007041601200ПП «Кельма» (ЄДРПОУ 32504293).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик