Ухвала суду № 80385570, 11.03.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1378/19

1-кс/569/2298/19

УХВАЛА

11 березня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О. розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Ніколаєва А.В. (далі слідчий), погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Войтюком А.М. в рамках кримінального провадження №42018180000000171 від 21.09.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» ЄДРПОУ 00032112, зареєстрованого по вулиці Антоновича, 127, місто Київ; розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких вказані документи знаходяться.

Слідчий у клопотання зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 спільно з іншими не встановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТУ ДСА, здійснив службове підроблення, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.

Так, 30 жовтня 2018 року, ОСОБА_3, уклав від імені ТУ ДСАУ в Рівненській області договір №326-18 від 30.10.2018 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 щодо поставки сканерів на загальну суму 44000 грн., та договір №397-18 від 17.12.2018, щодо поставки сканерів на загальну суму 198000 грн.

Вподальшому ОСОБА_3 спільно з іншими не встановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТУ ДСАУ в Рівненській області діючи умисно, протиправно, будучи обізнаним в тому, що техніка не була поставлена на момент підпису видаткових накладних та платіжних доручень на оплату товарів здійснили службове підроблення, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей у видаткові накладні про отримання товарів та платіжних доручень, які використали.

Також, ОСОБА_3 від імені ТУ ДСАУ в Рівненській області уклав договір №397-18 від 17.12.2018 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 щодо поставки сканеру марки «Eloam» в кількості 18 шт., за ціною 11000 гривень за одиницю, на загальну суму 198000 грн, чим розтратив на користь третьої особи 78300 гривень та спричинив матеріальну шкоду ТУ ДСАУ в Рівненській області на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_3, будучи обізнаним в тому, що був відсутній на роботі затверджував табелі обліку робочого часу, де були вказані завідомо неправдиві відомості про те, що він перебував на робочому місці та виконував покладені на нього обов'язки начальника ТУ ДСАУ в Рівненській області, в той час коли він перебував у ГК «Буковель», що розташований в Івано-Франківській області.

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів (інформації), які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_3, відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за період з 01.01.2019 по 01.03.2019, з можливістю їх вилучення.

Вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Зважаючи на той факт, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, зважаючи на обставини кримінального провадження та оскільки слідчий у клопотанні навів для цього достатньо підстав.

Слідчий для розгляду клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, а також інші матеріали кримінального провадження оглянуті слідчим суддею у встановленому законодавством порядку, що документи, до яких планує слідчий отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», і вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області Яковчуку І.В., Полонцю Р.В., Ніколаєву А.В., Шпоняку С.О., Скворцову В.О., Сачуку Т.Ю., Полюховичу І.В., Самолюк Г.В. та Роїку С.М., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» ЄДРПОУ 00032112, зареєстрованого по вулиці Антоновича, 127, місто Київ, зокрема: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_3, відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за період з 01.01.2019 по 01.03.2019 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Рівному за адресою: м.Рівне, вул. Соборна, 2.

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.