увійти
УКР
Дата документу 04.03.2019 Справа № 554/1002/19
Провадження №1-кс/554/3427/2019
У Х В А Л А
іменем України
04 березня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Бугрій В.М. при секретарі судового засідання Сороки Ю.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Пилипенко А.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019170000000084 від 08.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: Договір купівлі - продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_33 від 01.12.2018 на 2 арк.,
Заява від 01.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 01.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 01.12.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.11.2018 серії ННМ 233445 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №54226480 від 26.11.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП на нерухоме майно №146807033 від 26.11.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138513619 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_2 від 09.10.2018 ННР 524273, ННР 524274 на 2 арк.,
Інформаційна довідка №138513749 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138519737 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД № 38047853 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00021578766 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності від 07.03.2018 серія ННА 735956 на 1 арк,
Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану №00021578836 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138513954 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД №38047893 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_3 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_3 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП №147670931 від 01.12.2018 на 9 арк.,
Витяг з ДР №57707160 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 на2 арк.,
Заява від 19.07.2018 на 1 арк.,
Заява від 19.07.2018 на 1 арк.,
Заява від 19.07.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 15.02.2018 серії ННВ 175004 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №50937174 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП на нерухоме майно №114153902 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №133316297 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД № 37002717 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №133316376 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особистого рахунку №32941 від 16.07.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_6 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 331458055 від 19.07.2018 на 3 арк.,
Інформація з ДРРП № 331460069 від 19.07.2018 на 5 арк.,
Витяг з ДРОРМ про податкові застави № 56366415 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00020598346 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану №00020598368 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна №180719 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 від 03.05.2018 на 2 арк.,
Заява від 03.05.2018 на 1 арк.,
Заява від 03.05.2018 на 1 арк.,
Заява від 03.05.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 17.03.2015 серії НАЕ 652969 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП №34997147 від 17.03.2015 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП №34996917 від 17.03.2015 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №130295077 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Договір дарування частини квартири від 18.10.2016 серія НВА 813257, НВА 813258 на 2 арк.,
Інформаційна довідка з ДРРП №70764730 від 18.10.2016 на 2 арк.,
Інформаційна довідка з ДРРП №130295100 від 03.05.2018 на 2 арк.,
Інформаційна довідка з ДРРП №130295123 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД № 36409036 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №130295184 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особистого рахунку №54368 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_7 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_8 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_8 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 122637336 від 03.05.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 122638305 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 122638646 від 03.05.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 122639025 від 03.05.2018 на 6 арк.,
Витяг з ДРОРМ про податкові застави № 55588127 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00020069157 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна №180503 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 від 20.04.2018 на 2 арк.,
Заява від 20.04.2018 на 1 арк.,
Заява від 20.04.2018 на 1 арк.,
Договір купівлі-продажу квартири від 15.02.2018, серія ННА 273163, ННА 273164 на 2 арк.,
Витяг з ДРРП №141123911 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Інформаційна довідка №128852224 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №129852246 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №129850400 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36328290 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Витяг з особового рахунку 100056 від 11.04.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 121423626 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 121424049 від 20.04.2018 на 4 арк.,
Витяг з ДРОРМ №55477760 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 121428651 від 20.04.2018 на 4 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00019997516 від 20.04.2018 на 2 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00019997549 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія звіту про незалежну оцінку майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 від 21.08.2018 на 2 арк.,
Заява від 21.08.2018 на 1 арк.,
Заява від 21.08.2018 на 1 арк.,
Заява від 21.08.2018 на 1 арк.,
Дублікат свідоцтва про право власності на житло від 29.08.2005 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП №13359878 від 08.08.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.08.2018 серія ННК 100250 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №52837802 від 02.08.2018 н 1 арк.,
Витяг з ДРРП №133057697 від 02.08.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №134544320 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка з ЄРСБНД №134544395 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД №37259699 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Витяг з особового рахунку 33714 від 13.07.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_10 на 1 арк.,
Витяг з ЄДДР №5316-1794026-2018 від 03.07.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 135110313 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 135110656 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 135112048 від 21.08.2018 на 3 арк.,
Витяг з ДРОРМ №56676374 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00020824953 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00020824978 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість №180821 від 21.08.2018 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 від 13.11.2018 на 2 арк.,
Заява від 13.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 13.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 13.12.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 25.09.2018 серія ННР 166869 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №53435663 від 25.09.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП №139045861 від 25.09.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №137737460 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_11 на ОСОБА_12 від 22.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №137737518 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №37901475 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00021426856 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка з ЄРСБНД №137738036 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД №37901596 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з ДР №00021426899 на 1 арк,
Повний витяг №00021426933 від 13.11.2018 на 1 арк,
Копія паспорту ОСОБА_12 на 2 арк,
Копія ІПН ОСОБА_12 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 145082686 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 145083055 від 13.11.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 145092497 від 13.11.2018 на 3 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 57510716 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість №181113 від 13.11.2018 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_5 від 01.12.2018 на 2 арк.,
Заява від 01.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 01.12.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.11.2018 серія ННМ 233446 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №54226656 від 26.11.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП №146808305 від 26.11.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №13851368 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДЗК №НВ-0002423692018 від 01.12.2018 на 3 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_2 на ОСОБА_3 від 09.10.2018 на 2 арк.,
Повний витяг з реєстру актів цивільного стану №00021578766 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138513749 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138519737 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №38047853 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Повний витяг №00021578845 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка з ЄРСБНД №138513954 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД №38047893 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_3 на 2 арк,
Копія ІПН ОСОБА_3 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 147671133 від 01.12.2018 на 4 арк.,
Інформація з ДРРП № 147671574 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 57707160 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки та додатки до нього на 5 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Заява від 15.02.2018 на 1 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 від 28.12.2017, серія ННА 2730014, ННА 2730015 на 2 арк.,
Витяг ДРРП №109491041 від 28.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478399 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478416 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_13 на ОСОБА_4 від 24.11.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка з ЄРСБНД №127478365 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №35876595 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Повний витяг № 00019585074 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Повний витяг № 00019584769 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Довідка витяг з особового рахунку №11868 від 14.02.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 арк,
Копія ІПН ОСОБА_14 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 54865420 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №114059306 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 114059140 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 114062081 від 15.02.2018 на 4 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк,
Копія звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 від 20.04.2018 на 2 арк.,
Заява від 20.04.2018 на 1 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 від 15.02.2018, серія ННА 273165, ННА 273166 на 2 арк.,
Витяг ДРРП №114126100 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №129852028 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №129852100 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка з ЄРСБНД №129850400 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36328290 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особового рахунку №11868 від 12.04.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.,
Витяг з ЄДДР №5328-1457470-2018 від 22.02.2018 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_13 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 121423812 від 20.04.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 121424049 від 20.04.2018 на 4 арк.,
Інформація з ДРРП № НОМЕР_1 від 20.04.2018 на 4 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 5547760 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00019997516 від 20.04.2018 на 2 арк.,
Повний витяг №00019997549 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк,
Копія звіту про незалежну оцінку від 20.04.2018 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_7 від 09.06.2018 на 2 арк.,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк.,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк.,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.04.2018 серія ННВ 490027 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №119977851 від 06.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №131774914 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.04.2018 серія ННВ 490028 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №119980694 від 06.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №131774952 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.04.2018 серія ННВ 490029 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №119980922 від 06.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №131774939 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Довіреність від 08.06.2018 серія ННС 883410 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №131774849 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36689476 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №131774642 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36689454 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особового рахунку №33630 від 08.06.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_15 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_15 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 126982972 від 09.06.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 126983036 від 09.06.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 126983096 від 09.06.2018 на 8 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 55969449 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00020323050 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00020323060 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00020323068 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00020323076 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна від 09.06.2018 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 від 18.01.2019 на 2 арк.,
Заява від 18.01.2019 на 1 арк.,
Заява від 18.01.2019 на 1 арк.,
Заява від 18.01.2019 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 17.01.2019 серія ННО 630913 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №54782280 від 17.01.2019 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №152993686 від 17.01.2019 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №140105074 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Довіреність ОСОБА_16 на ОСОБА_17 від 26.11.2018 серія ННМ145246 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №140105518 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Скорочений витяг №38346165 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Повний витяг №00021902338 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Повний витяг №00021902389 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Повний витяг №00021902425 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Скорочений витяг №38346235 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №140110242 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.,
Витяг з ДДР № 5316-671216-2017 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_18 на 1 арк.,
Копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 153066977 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 153067319 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 153068170 від 18.01.2019 на 5 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 58123091 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 14.11.2018 на 2 арк.,
Заява від 14.11.2018 на 1 арк.,
Заява від 14.11.2018 на 1 арк.,
Заява від 14.11.2018 на 1 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 20.11.2004 серія ВВО 153244 на 1 арк,
Витяг про реєстрацію у державному реєстрі правочинів №345417 від 20.11.2004 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №5955912 від 21.12.2014 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №137792131 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Довіреність ОСОБА_19 на ОСОБА_20 від 24.10.2018 78 АБ 5820976 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №137792201 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №37911664 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00021439026 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_20 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_20 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 145266656 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 145267841 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 145270448 від 14.11.2018 на 3 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 57525767 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 від 21.09.2018 на 2 арк.,
Заява від 21.09.2018 на 1 арк.,
Заява від 21.09.2018 на 1 арк.,
Заява від 21.09.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 18.09.2018 серія ННР 153508 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №53345913 від 18.09.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №138176492 від 18.09.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №135692511 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Копія закордонного паспорту ОСОБА_21 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_21 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №135692616 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №37495091 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00021040549 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 138625019 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 138625336 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 56983515 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 138626569 від 21.09.2018 на 3 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_11 від 02.05.2018 на 2 арк.,
Заява від 02.05.2018 на 1 арк.,
Заява від 02.05.2018 на 1 арк.,
Заява від 02.05.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.04.2018 серія ННС 003450 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №51734871 від 26.04.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №122174215 від 26.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №130232510 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Довіреність ОСОБА_22 на ОСОБА_15 від 20.02.2018, серія ННВ 204528 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36397021 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №130232574 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36397003 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №130232444 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особового рахунку №71861 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_15 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_15 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №122438183 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №122438609 від 02.05.2018 на 2 арк.,
Інформаційна довідка №122439129 від 02.05.2018 на 6 арк.,
Витяг з ДРОРМ №55570401 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна від 02.05.2018 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_12 від 04.05.2017 на 2 арк.,
Заява від 04.05.2017 на 1 арк.,
Заява від 04.05.2017 на 1 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_13 від 06.04.2017 на 2 арк., серія НМА 335361, НМА 335362,
Витяг про реєстрацію у державному реєстрі правочинів №84398381 від 06.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №116959513 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №116959537 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особового рахунку №55118 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_5 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_23 на 1 арк.,
Повний витяг з реєстру актів цивільного стану №017997792 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з реєстру актів цивільного стану №017997830 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ №52165067 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №86347503 від 04.05.2018 на 2 арк.,
Інформаційна довідка №86347307 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія звіту про оцінку нерухомого майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_14 від 08.12.2018 на 2 арк.,
Заява від 08.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 08.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 08.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 08.12.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 08.12.2018 серія ННО 021374 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №54407510 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №148642174 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 08.12.2018 серія ННО 021375 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №54407537 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №148642229 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138797999 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №38102355 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_24 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_24 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_25 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_25 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №148642328 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №148642403 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №148642496 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №148642637 від 08.12.2018 на 4 арк.,
Витяг з ДРОРМ №57778684 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з реєстру актів цивільного стану №00021633589 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з реєстру актів цивільного стану №00021633597 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна та додатки до нього на 4 арк.,
Спадкова справа №56/218 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_26 на 29 арк.,
Спадкова справа №32/2018 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_27 на 87 арк.,
Договір іпотеки від 07.02.2019 на 3 арк.,
Договір позики від 07.02.2019 на 1 арк.,
Заява від 07.02.2019 на 1 арк.,
Заява від 07.02.2019 на 1 арк.,
Копія паспорту для виїзду за кордон ОСОБА_5 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_5 на 1 арк,
Копія паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_28 на 1 арк.,
Копія довідки про реєстрацію місця проживання №10856 від 20.10.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 58313028 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155361111 від 07.02.2019 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 155361419 від 07.02.2019 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 155361813 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155362026 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155362460 від 07.02.2019 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 155362687 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155362945 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155363210 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155363459 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155368883 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155369119 від 07.02.2019 на 5 арк.,
Повний витяг з ДРАЦС №00022057024 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Відтиски печатки з написом: «Кременчуцький міський нотаріальний округ Полтавської області* Приватний нотаріус* ОСОБА_29» на 5 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_13 від 06.04.2017 на 2 арк.,
Заява від 06.04.2017 на 1 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_13 від 06.03.2017 на 2 арк., НВО 380595, НВО 3800596
Витяг з ДРРП №81926971 від 07.03.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №116055668 від 06.04.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №116055682 від 06.04.2017 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_30 ОСОБА_31 від 07.02.2008 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №116049149 від 06.04.2017 на 1 арк.,
Скорочений витяг №33604962 від 06.04.2017
Довідка витяг з особового рахунку №55118 від 03.04.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_32 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_32 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_5 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ №51931211 від 06.04.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №84386455 від 06.04.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №84386699 від 06.04.2017 на 8 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія звіту про оцінку нерухомого майна та додатки до нього на 11 арк.,
Копія протоколу обшуку на 2 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_15 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Заява від 15.02.2018;
Заява від 15.02.2018;
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_15 від 03.11.2017 на 2 арк., НМХ 095031, НМХ 095032
Витяг з ДРРП №102557482 від 03.11.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478788 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478808 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Довіренсть ОСОБА_33 ОСОБА_34 від 09.11.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478884 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №35876661 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_35 від 24.11.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478365 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №35876595 від 15.02.2018
Довідка витяг з особового рахунку №100056 від 14.02.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_34 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_34 1 арк.,
Повний витяг з ДРАЦС №00019585038 на 1 арк.,
Повний витяг з ДРАЦС №00019585074 на 1 арк.,
Повний витяг з ДРАЦС №00019584769 на 2 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_5 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ №54867007 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Інформаційна ДРРП № 114062882м від 15.02.2018 на 10 арк.,
Інформаційна ДРРП №114062573 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Інформаційна ДРРП №114062081 від 15.02.2018 на 4 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість та додатки до нього на 4 арк.,
Договір дарування частини квартири за адресою: АДРЕСА_17 Ѕ частини квартири від 18.10.2016 на 2 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 24.01.2014 серія НАІ 489956 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №44520988 від 20.07.2016 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №64205934 від 25.07.2016 на 2 арк.,
Інформаційна довідка №110163114 від 18.10.2016 на 1 арк.,
Дублікат свідоцтва про право власності на житло від 09.08.1996 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №69961142 від 07.10.2016 на 2 арк.,
Довідка витяг з домової книги від 18.10.2016 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_31 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_31 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_7 на 1 арк.,
Витяг з ЄРОРМ №50537769 від 18.10.2016 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №70734814 від 18.10.2016 на 2 арк.
Інформаційна довідка №70734555від 18.10.2016 на 2 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія звіт про оцінку нерухомого майна та додатки до нього на 5 арк.,
Спадкова справа №84/2017 до майна померлого ОСОБА_36 на 42 арк.,
Спадкова справа №37/2018 до майна померлого 26.05.2018 ОСОБА_37 на 121 арк.,
Спадкова справа №95/2018 до майна померлого 28.02.2018 ОСОБА_38 на 50 арк.
Клопотання мотивоване тим, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об'єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об'єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об'єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_39, який для продажу вказаних об'єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, невстановлена службова особа Кременчуцької міської ради влітку 2017 року, точної дати не встановлено, на одному із ринків м. Кременчука Полтавської області зустріла раніше невідомого їй ОСОБА_39 та у ході усного спілкування запропонувала допомогу у пошуці роботи. ОСОБА_35 декілька днів останні зустрілись та у спілкуванні невстановлена слідством службова особа Кременчуцької міської ради запропонувала ОСОБА_39 роботу у вигляді продажу квартир у м. Кременчуці, при цьому повідомила про необхідність надання ОСОБА_39 його особистого фото, яке б підходило по розмірам до паспорту громадянина України, таким чином вступила з ОСОБА_39 в попередню змову.
ОСОБА_35 деякий час вказана невстановлена особа надала ОСОБА_39 паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3 заповнений на ім'я ОСОБА_5, при цьому на фотокартці був зображений ОСОБА_39, при цьому надала йому вказівку підшукувати покупців на квартиру АДРЕСА_16 та повідомляти, що квартира за вказаною адресою належить саме йому, тобто ОСОБА_5
Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: НМА 393918 за р.812, видане 04.03.2017 приватним нотаріусом Кременчуцькою міського нотаріального округу ОСОБА_40 належала ОСОБА_41, 06.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу №522 ОСОБА_30, а з 06.04.2017 на підставі договору купівлі-продажу №932 належала ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.
1) У подальшому, 04.05.2017 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_29, право власності на квартиру АДРЕСА_16 на підставі договору купівлі-продажу №1217 ОСОБА_39, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 переоформив на ОСОБА_23, за якою зареєстровано право власності.
За участь у даній угоді ОСОБА_39 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.
2) 17.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_42, право власності на квартиру АДРЕСА_17 на підставі договору купівлі-продажу №1076 ОСОБА_39, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 переоформив на ОСОБА_43, за якою зареєстровано право власності.
Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер:2-246 видане 17.03.2015 Першою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_8, а з 03.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №832 належала ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.
За участь у даній угоді ОСОБА_39 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.
3) 31.08.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_40, право власності на квартиру АДРЕСА_18 на підставі договору купівлі-продажу №ННК 957043 ОСОБА_39, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 переоформив на ОСОБА_44, за якою зареєстровано право власності.
Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 1880 видане 03.11.2017 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_45 належала ОСОБА_46, а з 20.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу №711 належала ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.
За участь у даній угоді ОСОБА_39 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.
4) 18.10.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_47, право власності на квартиру АДРЕСА_19 на підставі договору купівлі-продажу №ННР 673769, ННР 673770 за р.2732 ОСОБА_39, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 переоформив на ОСОБА_48, за якою зареєстровано право власності.
Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 776 видане 26.04.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_29 належала ОСОБА_22, а з 02.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №809 належала ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.
За участь у даній угоді ОСОБА_39 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.
5) 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_40, право власності на квартиру АДРЕСА_20 на підставі договору купівлі-продажу №ННМ 232545, ННМ 232546 за р.4502 ОСОБА_39, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 переоформив на ОСОБА_49, за якою зареєстровано право власності.
Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2-236 видане 02.04.2018 Четвертою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_50, а з 09.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу №1308 належала ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.
За участь у даній угоді ОСОБА_39 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.
6) 06.02.2018 ОСОБА_39 з метою переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_21 прийшов до офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_42, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, однак був затриманий працівниками поліції, які вилучили в нього вказаний паспорт.
Відповідно до висновку експерта від 08.02.2019 №215: бланк паспорта громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3 заповнений на ім'я ОСОБА_5 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. У цьому ж паспорті громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3 заповненому на ім'я ОСОБА_5 є зміни первинного змісту, що виражені в механічному вираженні первинної фотокартки на 1-й сторінці.
Таким чином, за пособництва ОСОБА_39 службовими особами Кременчуцької міської ради, здійснено незаконне відчудження 5 об'єктів комунальної власності міста, що спричинило тяжкі наслідки.
09.02.2019 ОСОБА_39 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.
Окрім того, у ході слідства встановлено, що 01.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_29 між ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_2 укладено договір купівлі - продажу № 3259 житлового будинку АДРЕСА_34.
26.11.2018 зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_34 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2047 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_42 на ОСОБА_2
Окрім того, 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_29 між ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_2 укладено договір купівлі - продажу частини квартири №3085 квартири АДРЕСА_22.
25.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_22 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2530 видане 25.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_29 на ОСОБА_11
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 є власником квартири №40 будинку 52, що по вул. Набережна лейтенанта Дніпрова у м. Кременчук Полтавської області.
Окрім того, 19.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_29 між ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_6 укладено договір купівлі - продажу квартири №1730 квартири АДРЕСА_23.
15.02.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_23 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 334 видане 15.02.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_51 на ОСОБА_6
Окрім того, 08.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_29 між ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_25 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3341 квартири АДРЕСА_24.
08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_24 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3340 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_29 на ОСОБА_25 та 08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_24 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3339 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_29 на ОСОБА_24
Окрім того, 20.04.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_29 між ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_13 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №712, квартири АДРЕСА_25.
Окрім того, 14.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_29 між ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_19 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3097, квартири АДРЕСА_26.
Окрім того, 21.09.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_29 між ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_52 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №2495 квартири АДРЕСА_27.
18.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_27 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 1085 видане 18.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_45 на ОСОБА_52
Окрім того, 18.01.2019 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_29 між ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_16 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №124 квартири АДРЕСА_28.
17.01.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_28 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 121 видане 17.01.2019 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_29 на ОСОБА_16
Окрім того, 01.12.201 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_29 між ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_2 укладено договір купівлі - продажу земельної ділянки, серія та номер: №3260 НОМЕР_4
26.11.2018 зареєстровано право власності на земельної ділянку №4310436100:06:001:0748 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2048 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_42 на ОСОБА_2
Відповідно до Інформаційних довідок з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 07.02.2019 по договору іпотеки №283 посвідченим приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_29 об'єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_33, АДРЕСА_29, АДРЕСА_30, АДРЕСА_35, АДРЕСА_31, АДРЕСА_32, земельна ділянка кадастровий номер 5310436100:06:001:0748 іпотекодавцем ОСОБА_5 передано іпотекодержателю ОСОБА_28 по зобов'язанню у розмірі 300 000 доларів США.
28.02.2019 о 09 год. 40 хв. старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Пилипенко А.В. на підставі ухвали слідчого судді Октябрьського районного суду м. Полтави про дозвіл на обшук від 14.02.2019 проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_36, у приміщеннях приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_29, у ході обшуку вилучено документи зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об'єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи, які зазначені у п.п. 1-489 відповідного протоколу.
З метою здобуття доказів вини осіб Кременчуцької міської ради, приватних нотаріусів Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавській області та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вишевказаного злочину, діями яких як наслідок стало незаконне фактичне володіння, користування об'єктами нерухомості, у т.ч. для подальшого проведення перевірок, ряду експертиз необхідні вищевказані документи, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_36, у приміщеннях приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_29
У судове засідання учасники судового провадження не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, прохала його задовольнити.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 28.02.2019 року під час обшуку, а саме: Договір купівлі - продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_33 від 01.12.2018 на 2 арк.,
Заява від 01.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 01.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 01.12.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.11.2018 серії ННМ 233445 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №54226480 від 26.11.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП на нерухоме майно №146807033 від 26.11.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138513619 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_2 від 09.10.2018 ННР 524273, ННР 524274 на 2 арк.,
Інформаційна довідка №138513749 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138519737 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД № 38047853 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00021578766 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності від 07.03.2018 серія ННА 735956 на 1 арк,
Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану №00021578836 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138513954 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД №38047893 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_3 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_3 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП №147670931 від 01.12.2018 на 9 арк.,
Витяг з ДР №57707160 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 на2 арк.,
Заява від 19.07.2018 на 1 арк.,
Заява від 19.07.2018 на 1 арк.,
Заява від 19.07.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 15.02.2018 серії ННВ 175004 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №50937174 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП на нерухоме майно №114153902 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №133316297 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД № 37002717 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №133316376 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особистого рахунку №32941 від 16.07.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_6 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 331458055 від 19.07.2018 на 3 арк.,
Інформація з ДРРП № 331460069 від 19.07.2018 на 5 арк.,
Витяг з ДРОРМ про податкові застави № 56366415 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00020598346 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану №00020598368 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна №180719 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 від 03.05.2018 на 2 арк.,
Заява від 03.05.2018 на 1 арк.,
Заява від 03.05.2018 на 1 арк.,
Заява від 03.05.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 17.03.2015 серії НАЕ 652969 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП №34997147 від 17.03.2015 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП №34996917 від 17.03.2015 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №130295077 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Договір дарування частини квартири від 18.10.2016 серія НВА 813257, НВА 813258 на 2 арк.,
Інформаційна довідка з ДРРП №70764730 від 18.10.2016 на 2 арк.,
Інформаційна довідка з ДРРП №130295100 від 03.05.2018 на 2 арк.,
Інформаційна довідка з ДРРП №130295123 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД № 36409036 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №130295184 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особистого рахунку №54368 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_7 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_8 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_8 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 122637336 від 03.05.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 122638305 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 122638646 від 03.05.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 122639025 від 03.05.2018 на 6 арк.,
Витяг з ДРОРМ про податкові застави № 55588127 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00020069157 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна №180503 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 від 20.04.2018 на 2 арк.,
Заява від 20.04.2018 на 1 арк.,
Заява від 20.04.2018 на 1 арк.,
Договір купівлі-продажу квартири від 15.02.2018, серія ННА 273163, ННА 273164 на 2 арк.,
Витяг з ДРРП №141123911 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Інформаційна довідка №128852224 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №129852246 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №129850400 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36328290 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Витяг з особового рахунку 100056 від 11.04.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 121423626 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 121424049 від 20.04.2018 на 4 арк.,
Витяг з ДРОРМ №55477760 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 121428651 від 20.04.2018 на 4 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00019997516 від 20.04.2018 на 2 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00019997549 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія звіту про незалежну оцінку майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 від 21.08.2018 на 2 арк.,
Заява від 21.08.2018 на 1 арк.,
Заява від 21.08.2018 на 1 арк.,
Заява від 21.08.2018 на 1 арк.,
Дублікат свідоцтва про право власності на житло від 29.08.2005 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП №13359878 від 08.08.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.08.2018 серія ННК 100250 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №52837802 від 02.08.2018 н 1 арк.,
Витяг з ДРРП №133057697 від 02.08.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №134544320 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка з ЄРСБНД №134544395 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД №37259699 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Витяг з особового рахунку 33714 від 13.07.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_10 на 1 арк.,
Витяг з ЄДДР №5316-1794026-2018 від 03.07.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 135110313 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 135110656 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 135112048 від 21.08.2018 на 3 арк.,
Витяг з ДРОРМ №56676374 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00020824953 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00020824978 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість №180821 від 21.08.2018 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 від 13.11.2018 на 2 арк.,
Заява від 13.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 13.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 13.12.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 25.09.2018 серія ННР 166869 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №53435663 від 25.09.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП №139045861 від 25.09.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №137737460 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_11 на ОСОБА_12 від 22.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №137737518 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №37901475 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00021426856 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка з ЄРСБНД №137738036 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД №37901596 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з ДР №00021426899 на 1 арк,
Повний витяг №00021426933 від 13.11.2018 на 1 арк,
Копія паспорту ОСОБА_12 на 2 арк,
Копія ІПН ОСОБА_12 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 145082686 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 145083055 від 13.11.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 145092497 від 13.11.2018 на 3 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 57510716 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість №181113 від 13.11.2018 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_5 від 01.12.2018 на 2 арк.,
Заява від 01.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 01.12.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.11.2018 серія ННМ 233446 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №54226656 від 26.11.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП №146808305 від 26.11.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №13851368 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДЗК №НВ-0002423692018 від 01.12.2018 на 3 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_2 на ОСОБА_3 від 09.10.2018 на 2 арк.,
Повний витяг з реєстру актів цивільного стану №00021578766 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138513749 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138519737 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №38047853 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Повний витяг №00021578845 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка з ЄРСБНД №138513954 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД №38047893 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_3 на 2 арк,
Копія ІПН ОСОБА_3 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 147671133 від 01.12.2018 на 4 арк.,
Інформація з ДРРП № 147671574 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 57707160 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки та додатки до нього на 5 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Заява від 15.02.2018 на 1 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 від 28.12.2017, серія ННА 2730014, ННА 2730015 на 2 арк.,
Витяг ДРРП №109491041 від 28.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478399 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478416 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_13 на ОСОБА_4 від 24.11.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка з ЄРСБНД №127478365 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №35876595 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Повний витяг № 00019585074 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Повний витяг № 00019584769 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Довідка витяг з особового рахунку №11868 від 14.02.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 арк,
Копія ІПН ОСОБА_14 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 54865420 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №114059306 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 114059140 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 114062081 від 15.02.2018 на 4 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк,
Копія звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 від 20.04.2018 на 2 арк.,
Заява від 20.04.2018 на 1 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 від 15.02.2018, серія ННА 273165, ННА 273166 на 2 арк.,
Витяг ДРРП №114126100 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №129852028 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №129852100 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка з ЄРСБНД №129850400 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36328290 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особового рахунку №11868 від 12.04.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.,
Витяг з ЄДДР №5328-1457470-2018 від 22.02.2018 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_13 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 121423812 від 20.04.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 121424049 від 20.04.2018 на 4 арк.,
Інформація з ДРРП № НОМЕР_1 від 20.04.2018 на 4 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 5547760 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00019997516 від 20.04.2018 на 2 арк.,
Повний витяг №00019997549 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк,
Копія звіту про незалежну оцінку від 20.04.2018 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_7 від 09.06.2018 на 2 арк.,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк.,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк.,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.04.2018 серія ННВ 490027 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №119977851 від 06.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №131774914 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.04.2018 серія ННВ 490028 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №119980694 від 06.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №131774952 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.04.2018 серія ННВ 490029 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №119980922 від 06.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №131774939 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Довіреність від 08.06.2018 серія ННС 883410 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №131774849 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36689476 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №131774642 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36689454 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особового рахунку №33630 від 08.06.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_15 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_15 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 126982972 від 09.06.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 126983036 від 09.06.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 126983096 від 09.06.2018 на 8 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 55969449 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00020323050 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00020323060 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00020323068 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00020323076 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна від 09.06.2018 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 від 18.01.2019 на 2 арк.,
Заява від 18.01.2019 на 1 арк.,
Заява від 18.01.2019 на 1 арк.,
Заява від 18.01.2019 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 17.01.2019 серія ННО 630913 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №54782280 від 17.01.2019 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №152993686 від 17.01.2019 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №140105074 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Довіреність ОСОБА_16 на ОСОБА_17 від 26.11.2018 серія ННМ145246 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №140105518 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Скорочений витяг №38346165 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Повний витяг №00021902338 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Повний витяг №00021902389 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Повний витяг №00021902425 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Скорочений витяг №38346235 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №140110242 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.,
Витяг з ДДР № 5316-671216-2017 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_18 на 1 арк.,
Копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 153066977 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 153067319 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 153068170 від 18.01.2019 на 5 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 58123091 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 14.11.2018 на 2 арк.,
Заява від 14.11.2018 на 1 арк.,
Заява від 14.11.2018 на 1 арк.,
Заява від 14.11.2018 на 1 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 20.11.2004 серія ВВО 153244 на 1 арк,
Витяг про реєстрацію у державному реєстрі правочинів №345417 від 20.11.2004 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №5955912 від 21.12.2014 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №137792131 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Довіреність ОСОБА_19 на ОСОБА_20 від 24.10.2018 78 АБ 5820976 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №137792201 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №37911664 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00021439026 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_20 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_20 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 145266656 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 145267841 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 145270448 від 14.11.2018 на 3 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 57525767 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 від 21.09.2018 на 2 арк.,
Заява від 21.09.2018 на 1 арк.,
Заява від 21.09.2018 на 1 арк.,
Заява від 21.09.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 18.09.2018 серія ННР 153508 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №53345913 від 18.09.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №138176492 від 18.09.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №135692511 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Копія закордонного паспорту ОСОБА_21 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_21 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №135692616 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №37495091 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00021040549 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 138625019 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 138625336 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 56983515 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 138626569 від 21.09.2018 на 3 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_11 від 02.05.2018 на 2 арк.,
Заява від 02.05.2018 на 1 арк.,
Заява від 02.05.2018 на 1 арк.,
Заява від 02.05.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.04.2018 серія ННС 003450 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №51734871 від 26.04.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №122174215 від 26.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №130232510 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Довіреність ОСОБА_22 на ОСОБА_15 від 20.02.2018, серія ННВ 204528 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36397021 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №130232574 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36397003 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №130232444 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особового рахунку №71861 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_15 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_15 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №122438183 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №122438609 від 02.05.2018 на 2 арк.,
Інформаційна довідка №122439129 від 02.05.2018 на 6 арк.,
Витяг з ДРОРМ №55570401 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна від 02.05.2018 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_12 від 04.05.2017 на 2 арк.,
Заява від 04.05.2017 на 1 арк.,
Заява від 04.05.2017 на 1 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_13 від 06.04.2017 на 2 арк., серія НМА 335361, НМА 335362,
Витяг про реєстрацію у державному реєстрі правочинів №84398381 від 06.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №116959513 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №116959537 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особового рахунку №55118 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_5 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_23 на 1 арк.,
Повний витяг з реєстру актів цивільного стану №017997792 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з реєстру актів цивільного стану №017997830 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ №52165067 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №86347503 від 04.05.2018 на 2 арк.,
Інформаційна довідка №86347307 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія звіту про оцінку нерухомого майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_14 від 08.12.2018 на 2 арк.,
Заява від 08.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 08.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 08.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 08.12.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 08.12.2018 серія ННО 021374 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №54407510 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №148642174 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 08.12.2018 серія ННО 021375 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №54407537 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №148642229 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138797999 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №38102355 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_24 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_24 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_25 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_25 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №148642328 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №148642403 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №148642496 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №148642637 від 08.12.2018 на 4 арк.,
Витяг з ДРОРМ №57778684 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з реєстру актів цивільного стану №00021633589 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з реєстру актів цивільного стану №00021633597 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна та додатки до нього на 4 арк.,
Спадкова справа №56/218 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_26 на 29 арк.,
Спадкова справа №32/2018 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_27 на 87 арк.,
Договір іпотеки від 07.02.2019 на 3 арк.,
Договір позики від 07.02.2019 на 1 арк.,
Заява від 07.02.2019 на 1 арк.,
Заява від 07.02.2019 на 1 арк.,
Копія паспорту для виїзду за кордон ОСОБА_5 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_5 на 1 арк,
Копія паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_28 на 1 арк.,
Копія довідки про реєстрацію місця проживання №10856 від 20.10.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 58313028 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155361111 від 07.02.2019 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 155361419 від 07.02.2019 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 155361813 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155362026 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155362460 від 07.02.2019 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 155362687 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155362945 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155363210 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155363459 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155368883 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155369119 від 07.02.2019 на 5 арк.,
Повний витяг з ДРАЦС №00022057024 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Відтиски печатки з написом: «Кременчуцький міський нотаріальний округ Полтавської області* Приватний нотаріус* ОСОБА_29» на 5 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_13 від 06.04.2017 на 2 арк.,
Заява від 06.04.2017 на 1 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_13 від 06.03.2017 на 2 арк., НВО 380595, НВО 3800596
Витяг з ДРРП №81926971 від 07.03.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №116055668 від 06.04.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №116055682 від 06.04.2017 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_30 ОСОБА_31 від 07.02.2008 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №116049149 від 06.04.2017 на 1 арк.,
Скорочений витяг №33604962 від 06.04.2017
Довідка витяг з особового рахунку №55118 від 03.04.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_32 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_32 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_5 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ №51931211 від 06.04.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №84386455 від 06.04.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №84386699 від 06.04.2017 на 8 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія звіту про оцінку нерухомого майна та додатки до нього на 11 арк.,
Копія протоколу обшуку на 2 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_15 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Заява від 15.02.2018;
Заява від 15.02.2018;
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_15 від 03.11.2017 на 2 арк., НМХ 095031, НМХ 095032
Витяг з ДРРП №102557482 від 03.11.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478788 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478808 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Довіренсть ОСОБА_33 ОСОБА_34 від 09.11.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478884 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №35876661 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_35 від 24.11.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478365 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №35876595 від 15.02.2018
Довідка витяг з особового рахунку №100056 від 14.02.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_34 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_34 1 арк.,
Повний витяг з ДРАЦС №00019585038 на 1 арк.,
Повний витяг з ДРАЦС №00019585074 на 1 арк.,
Повний витяг з ДРАЦС №00019584769 на 2 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_5 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ №54867007 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Інформаційна ДРРП № 114062882м від 15.02.2018 на 10 арк.,
Інформаційна ДРРП №114062573 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Інформаційна ДРРП №114062081 від 15.02.2018 на 4 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість та додатки до нього на 4 арк.,
Договір дарування частини квартири за адресою: АДРЕСА_17 Ѕ частини квартири від 18.10.2016 на 2 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 24.01.2014 серія НАІ 489956 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №44520988 від 20.07.2016 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №64205934 від 25.07.2016 на 2 арк.,
Інформаційна довідка №110163114 від 18.10.2016 на 1 арк.,
Дублікат свідоцтва про право власності на житло від 09.08.1996 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №69961142 від 07.10.2016 на 2 арк.,
Довідка витяг з домової книги від 18.10.2016 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_31 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_31 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_7 на 1 арк.,
Витяг з ЄРОРМ №50537769 від 18.10.2016 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №70734814 від 18.10.2016 на 2 арк.
Інформаційна довідка №70734555від 18.10.2016 на 2 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія звіт про оцінку нерухомого майна та додатки до нього на 5 арк.,
Спадкова справа №84/2017 до майна померлого ОСОБА_36 на 42 арк.,
Спадкова справа №37/2018 до майна померлого 26.05.2018 ОСОБА_37 на 121 арк.,
Спадкова справа №95/2018 до майна померлого 28.02.2018 ОСОБА_38 на 50 арк.,
Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Судом установлено, що 08.02.2019р. відомості про вказане кримінальне правопорушення ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019170000000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.
Із клопотання вбачається, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об'єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об'єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об'єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_39, який для продажу вказаних об'єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1
З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.
Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.
Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об'єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.
Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Пилипенко А.В., про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 28.02.2019 у приміщеннях приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_29, за адресою: АДРЕСА_36, документи, а саме:
Договір купівлі - продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_33 від 01.12.2018 на 2 арк.,
Заява від 01.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 01.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 01.12.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.11.2018 серії ННМ 233445 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №54226480 від 26.11.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП на нерухоме майно №146807033 від 26.11.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138513619 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_2 від 09.10.2018 ННР 524273, ННР 524274 на 2 арк.,
Інформаційна довідка №138513749 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138519737 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД № 38047853 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00021578766 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності від 07.03.2018 серія ННА 735956 на 1 арк,
Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану №00021578836 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138513954 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД №38047893 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_3 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_3 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП №147670931 від 01.12.2018 на 9 арк.,
Витяг з ДР №57707160 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 на2 арк.,
Заява від 19.07.2018 на 1 арк.,
Заява від 19.07.2018 на 1 арк.,
Заява від 19.07.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 15.02.2018 серії ННВ 175004 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №50937174 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП на нерухоме майно №114153902 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №133316297 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД № 37002717 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №133316376 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особистого рахунку №32941 від 16.07.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_6 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 331458055 від 19.07.2018 на 3 арк.,
Інформація з ДРРП № 331460069 від 19.07.2018 на 5 арк.,
Витяг з ДРОРМ про податкові застави № 56366415 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00020598346 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану №00020598368 від 19.07.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна №180719 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 від 03.05.2018 на 2 арк.,
Заява від 03.05.2018 на 1 арк.,
Заява від 03.05.2018 на 1 арк.,
Заява від 03.05.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 17.03.2015 серії НАЕ 652969 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП №34997147 від 17.03.2015 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП №34996917 від 17.03.2015 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №130295077 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Договір дарування частини квартири від 18.10.2016 серія НВА 813257, НВА 813258 на 2 арк.,
Інформаційна довідка з ДРРП №70764730 від 18.10.2016 на 2 арк.,
Інформаційна довідка з ДРРП №130295100 від 03.05.2018 на 2 арк.,
Інформаційна довідка з ДРРП №130295123 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД № 36409036 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №130295184 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особистого рахунку №54368 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_7 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_8 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_8 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 122637336 від 03.05.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 122638305 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 122638646 від 03.05.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 122639025 від 03.05.2018 на 6 арк.,
Витяг з ДРОРМ про податкові застави № 55588127 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00020069157 від 03.05.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна №180503 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 від 20.04.2018 на 2 арк.,
Заява від 20.04.2018 на 1 арк.,
Заява від 20.04.2018 на 1 арк.,
Договір купівлі-продажу квартири від 15.02.2018, серія ННА 273163, ННА 273164 на 2 арк.,
Витяг з ДРРП №141123911 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Інформаційна довідка №128852224 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №129852246 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №129850400 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36328290 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Витяг з особового рахунку 100056 від 11.04.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 121423626 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 121424049 від 20.04.2018 на 4 арк.,
Витяг з ДРОРМ №55477760 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 121428651 від 20.04.2018 на 4 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00019997516 від 20.04.2018 на 2 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00019997549 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія звіту про незалежну оцінку майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 від 21.08.2018 на 2 арк.,
Заява від 21.08.2018 на 1 арк.,
Заява від 21.08.2018 на 1 арк.,
Заява від 21.08.2018 на 1 арк.,
Дублікат свідоцтва про право власності на житло від 29.08.2005 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП №13359878 від 08.08.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.08.2018 серія ННК 100250 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №52837802 від 02.08.2018 н 1 арк.,
Витяг з ДРРП №133057697 від 02.08.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №134544320 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка з ЄРСБНД №134544395 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД №37259699 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Витяг з особового рахунку 33714 від 13.07.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_10 на 1 арк.,
Витяг з ЄДДР №5316-1794026-2018 від 03.07.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 135110313 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 135110656 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 135112048 від 21.08.2018 на 3 арк.,
Витяг з ДРОРМ №56676374 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00020824953 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДР актів цивільного стану громадян №00020824978 від 21.08.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість №180821 від 21.08.2018 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 від 13.11.2018 на 2 арк.,
Заява від 13.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 13.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 13.12.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 25.09.2018 серія ННР 166869 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №53435663 від 25.09.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП №139045861 від 25.09.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №137737460 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_11 на ОСОБА_12 від 22.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №137737518 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №37901475 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00021426856 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка з ЄРСБНД №137738036 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД №37901596 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з ДР №00021426899 на 1 арк,
Повний витяг №00021426933 від 13.11.2018 на 1 арк,
Копія паспорту ОСОБА_12 на 2 арк,
Копія ІПН ОСОБА_12 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 145082686 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 145083055 від 13.11.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 145092497 від 13.11.2018 на 3 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 57510716 від 13.11.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість №181113 від 13.11.2018 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_5 від 01.12.2018 на 2 арк.,
Заява від 01.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 01.12.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.11.2018 серія ННМ 233446 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №54226656 від 26.11.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРРП №146808305 від 26.11.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №13851368 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДЗК №НВ-0002423692018 від 01.12.2018 на 3 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_2 на ОСОБА_3 від 09.10.2018 на 2 арк.,
Повний витяг з реєстру актів цивільного стану №00021578766 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138513749 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138519737 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №38047853 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Повний витяг №00021578845 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка з ЄРСБНД №138513954 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг з ЄРД №38047893 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_3 на 2 арк,
Копія ІПН ОСОБА_3 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 147671133 від 01.12.2018 на 4 арк.,
Інформація з ДРРП № 147671574 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 57707160 від 01.12.2018 на 1 арк.,
Копія звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки та додатки до нього на 5 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Заява від 15.02.2018 на 1 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 від 28.12.2017, серія ННА 2730014, ННА 2730015 на 2 арк.,
Витяг ДРРП №109491041 від 28.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478399 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478416 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_13 на ОСОБА_4 від 24.11.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка з ЄРСБНД №127478365 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №35876595 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Повний витяг № 00019585074 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Повний витяг № 00019584769 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Довідка витяг з особового рахунку №11868 від 14.02.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 арк,
Копія ІПН ОСОБА_14 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 54865420 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №114059306 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 114059140 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 114062081 від 15.02.2018 на 4 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк,
Копія звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 від 20.04.2018 на 2 арк.,
Заява від 20.04.2018 на 1 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 від 15.02.2018, серія ННА 273165, ННА 273166 на 2 арк.,
Витяг ДРРП №114126100 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №129852028 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №129852100 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка з ЄРСБНД №129850400 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36328290 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особового рахунку №11868 від 12.04.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.,
Витяг з ЄДДР №5328-1457470-2018 від 22.02.2018 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_13 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 121423812 від 20.04.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 121424049 від 20.04.2018 на 4 арк.,
Інформація з ДРРП № НОМЕР_1 від 20.04.2018 на 4 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 5547760 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00019997516 від 20.04.2018 на 2 арк.,
Повний витяг №00019997549 від 20.04.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк,
Копія звіту про незалежну оцінку від 20.04.2018 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_7 від 09.06.2018 на 2 арк.,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк.,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк.,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк,
Заява від 09.06.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.04.2018 серія ННВ 490027 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №119977851 від 06.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №131774914 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.04.2018 серія ННВ 490028 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №119980694 від 06.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №131774952 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.04.2018 серія ННВ 490029 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №119980922 від 06.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №131774939 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Довіреність від 08.06.2018 серія ННС 883410 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №131774849 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36689476 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №131774642 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36689454 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особового рахунку №33630 від 08.06.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_15 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_15 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 126982972 від 09.06.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 126983036 від 09.06.2018 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 126983096 від 09.06.2018 на 8 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 55969449 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00020323050 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00020323060 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00020323068 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00020323076 від 09.06.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна від 09.06.2018 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 від 18.01.2019 на 2 арк.,
Заява від 18.01.2019 на 1 арк.,
Заява від 18.01.2019 на 1 арк.,
Заява від 18.01.2019 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 17.01.2019 серія ННО 630913 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №54782280 від 17.01.2019 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №152993686 від 17.01.2019 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №140105074 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Довіреність ОСОБА_16 на ОСОБА_17 від 26.11.2018 серія ННМ145246 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №140105518 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Скорочений витяг №38346165 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Повний витяг №00021902338 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Повний витяг №00021902389 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Повний витяг №00021902425 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Скорочений витяг №38346235 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №140110242 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.,
Витяг з ДДР № 5316-671216-2017 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_18 на 1 арк.,
Копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 153066977 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 153067319 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 153068170 від 18.01.2019 на 5 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 58123091 від 18.01.2019 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 14.11.2018 на 2 арк.,
Заява від 14.11.2018 на 1 арк.,
Заява від 14.11.2018 на 1 арк.,
Заява від 14.11.2018 на 1 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 20.11.2004 серія ВВО 153244 на 1 арк,
Витяг про реєстрацію у державному реєстрі правочинів №345417 від 20.11.2004 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №5955912 від 21.12.2014 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №137792131 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Довіреність ОСОБА_19 на ОСОБА_20 від 24.10.2018 78 АБ 5820976 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №137792201 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №37911664 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00021439026 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_20 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_20 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 145266656 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 145267841 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 145270448 від 14.11.2018 на 3 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 57525767 від 14.11.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 від 21.09.2018 на 2 арк.,
Заява від 21.09.2018 на 1 арк.,
Заява від 21.09.2018 на 1 арк.,
Заява від 21.09.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 18.09.2018 серія ННР 153508 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №53345913 від 18.09.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №138176492 від 18.09.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №135692511 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Копія закордонного паспорту ОСОБА_21 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_21 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №135692616 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №37495091 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Повний витяг №00021040549 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 138625019 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 138625336 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 56983515 від 21.09.2018 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 138626569 від 21.09.2018 на 3 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_11 від 02.05.2018 на 2 арк.,
Заява від 02.05.2018 на 1 арк.,
Заява від 02.05.2018 на 1 арк.,
Заява від 02.05.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.04.2018 серія ННС 003450 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №51734871 від 26.04.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №122174215 від 26.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №130232510 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Довіреність ОСОБА_22 на ОСОБА_15 від 20.02.2018, серія ННВ 204528 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36397021 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №130232574 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Скорочений витяг №36397003 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №130232444 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особового рахунку №71861 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_15 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_15 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №122438183 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №122438609 від 02.05.2018 на 2 арк.,
Інформаційна довідка №122439129 від 02.05.2018 на 6 арк.,
Витяг з ДРОРМ №55570401 від 02.05.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна від 02.05.2018 та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_12 від 04.05.2017 на 2 арк.,
Заява від 04.05.2017 на 1 арк.,
Заява від 04.05.2017 на 1 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_13 від 06.04.2017 на 2 арк., серія НМА 335361, НМА 335362,
Витяг про реєстрацію у державному реєстрі правочинів №84398381 від 06.04.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №116959513 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №116959537 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Довідка витяг з особового рахунку №55118 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_5 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_23 на 1 арк.,
Повний витяг з реєстру актів цивільного стану №017997792 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з реєстру актів цивільного стану №017997830 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ №52165067 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №86347503 від 04.05.2018 на 2 арк.,
Інформаційна довідка №86347307 від 04.05.2018 на 1 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія звіту про оцінку нерухомого майна та додатки до нього на 4 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_14 від 08.12.2018 на 2 арк.,
Заява від 08.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 08.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 08.12.2018 на 1 арк.,
Заява від 08.12.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 08.12.2018 серія ННО 021374 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №54407510 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №148642174 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 08.12.2018 серія ННО 021375 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №54407537 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Витяг ДРРП №148642229 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_4 від 07.03.2018 ННА 735956 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №138797999 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №38102355 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_24 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_24 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_25 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_25 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №148642328 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №148642403 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №148642496 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №148642637 від 08.12.2018 на 4 арк.,
Витяг з ДРОРМ №57778684 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з реєстру актів цивільного стану №00021633589 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Повний витяг з реєстру актів цивільного стану №00021633597 від 08.12.2018 на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість нерухомого майна та додатки до нього на 4 арк.,
Спадкова справа №56/218 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_26 на 29 арк.,
Спадкова справа №32/2018 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_27 на 87 арк.,
Договір іпотеки від 07.02.2019 на 3 арк.,
Договір позики від 07.02.2019 на 1 арк.,
Заява від 07.02.2019 на 1 арк.,
Заява від 07.02.2019 на 1 арк.,
Копія паспорту для виїзду за кордон ОСОБА_5 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_5 на 1 арк,
Копія паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_28 на 1 арк.,
Копія довідки про реєстрацію місця проживання №10856 від 20.10.2018 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ № 58313028 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155361111 від 07.02.2019 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 155361419 від 07.02.2019 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 155361813 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155362026 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155362460 від 07.02.2019 на 2 арк.,
Інформація з ДРРП № 155362687 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155362945 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155363210 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155363459 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155368883 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Інформація з ДРРП № 155369119 від 07.02.2019 на 5 арк.,
Повний витяг з ДРАЦС №00022057024 від 07.02.2019 на 1 арк.,
Відтиски печатки з написом: «Кременчуцький міський нотаріальний округ Полтавської області* Приватний нотаріус* ОСОБА_29» на 5 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_13 від 06.04.2017 на 2 арк.,
Заява від 06.04.2017 на 1 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_13 від 06.03.2017 на 2 арк., НВО 380595, НВО 3800596
Витяг з ДРРП №81926971 від 07.03.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №116055668 від 06.04.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №116055682 від 06.04.2017 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_30 ОСОБА_31 від 07.02.2008 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №116049149 від 06.04.2017 на 1 арк.,
Скорочений витяг №33604962 від 06.04.2017
Довідка витяг з особового рахунку №55118 від 03.04.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_32 на 2 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_32 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_5 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ №51931211 від 06.04.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №84386455 від 06.04.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №84386699 від 06.04.2017 на 8 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія звіту про оцінку нерухомого майна та додатки до нього на 11 арк.,
Копія протоколу обшуку на 2 арк.,
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_15 від 15.02.2018 на 2 арк.,
Заява від 15.02.2018;
Заява від 15.02.2018;
Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_15 від 03.11.2017 на 2 арк., НМХ 095031, НМХ 095032
Витяг з ДРРП №102557482 від 03.11.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478788 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478808 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Довіренсть ОСОБА_33 ОСОБА_34 від 09.11.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478884 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №35876661 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Копія довіреності ОСОБА_35 від 24.11.2017 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №127478365 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Скорочений витяг №35876595 від 15.02.2018
Довідка витяг з особового рахунку №100056 від 14.02.2018 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_34 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_34 1 арк.,
Повний витяг з ДРАЦС №00019585038 на 1 арк.,
Повний витяг з ДРАЦС №00019585074 на 1 арк.,
Повний витяг з ДРАЦС №00019584769 на 2 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_5 на 1 арк.,
Витяг з ДРОРМ №54867007 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Інформаційна ДРРП № 114062882м від 15.02.2018 на 10 арк.,
Інформаційна ДРРП №114062573 від 15.02.2018 на 1 арк.,
Інформаційна ДРРП №114062081 від 15.02.2018 на 4 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія висновку про ринкову вартість та додатки до нього на 4 арк.,
Договір дарування частини квартири за адресою: АДРЕСА_17 Ѕ частини квартири від 18.10.2016 на 2 арк.,
Свідоцтво про право на спадщину за законом від 24.01.2014 серія НАІ 489956 на 1 арк.,
Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №44520988 від 20.07.2016 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №64205934 від 25.07.2016 на 2 арк.,
Інформаційна довідка №110163114 від 18.10.2016 на 1 арк.,
Дублікат свідоцтва про право власності на житло від 09.08.1996 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №69961142 від 07.10.2016 на 2 арк.,
Довідка витяг з домової книги від 18.10.2016 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_31 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_31 на 1 арк.,
Копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.,
Копія ІПН ОСОБА_7 на 1 арк.,
Витяг з ЄРОРМ №50537769 від 18.10.2016 на 1 арк.,
Інформаційна довідка №70734814 від 18.10.2016 на 2 арк.
Інформаційна довідка №70734555від 18.10.2016 на 2 арк.,
Довідка про перевірку на 1 арк.,
Копія звіт про оцінку нерухомого майна та додатки до нього на 5 арк.,
Спадкова справа №84/2017 до майна померлого ОСОБА_36 на 42 арк.,
Спадкова справа №37/2018 до майна померлого 26.05.2018 ОСОБА_37 на 121 арк.,
Спадкова справа №95/2018 до майна померлого 28.02.2018 ОСОБА_38 на 50 арк.,
Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Пилипенко А.В.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: В.М.Бугрій
Судове рішення № 80380565, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави) було прийнято 04.03.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.
Це рішення відноситься до справи № 554/1002/19. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome