Ухвала суду № 80379987, 11.03.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1398/18

Провадження № 1-кс/552/1002/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участю секретаря – Кулинич Ю.С., слідчого – Маштакова А.О., розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_1, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, можливість їх оглянути та вилучити, які знаходяться у володінні АТ «Полтава-Банк», а саме інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Делко Компані» та ТОВ «ТК Експрес-Лайн», а також завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №42017171010000025 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР службові особи транспортного відділу Полтавської міської ради, Управління Укртрансбезпеки у Полтавській області, ТОВ «Трек Сервіс Контроль», ТОВ «Люкс-Полтава 2009» зловживали своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди від водіїв нелегальних маршруток за можливість продовження діяльності без відповідних дозвільних документів.

Крім того, посадові особи конкурсного комітету Полтавської міської ради, за попередньою змовою з посадовими особами автотранспортних підприємств з корисливих мотивів, зловживають своїм службовим становищем під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів в межах м. Полтави, що виражається у наданні переваг з метою перемоги в конкурсі ТОВ «ТК Експрес-Лайн» (40706482), ТОВ «Євробус Полтава» (37775357), ТОВ «Віраж-В» (39305703), ТОВ «Делко Компані» (40706042), ПП «ЛЮГ» (32120831), ТОВ «ЛЮКС ПОЛТАВА 2009» (36396447).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Полтаваелектроавтотранс» зловживаючи службовим становищем з корисливою метою надають до Полтавської міської ради недостовірні відомості щодо отримання компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян. Так зазначені підприємства за період з 01.01.2016 року по 28.02.2017 року отримали 6 394 224 грн., з яких службові особи привласнили понад 500 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Полтавської міської ради та службові особи відділу з питань транспортних перевезень та зв’язку Полтавської міської ради, маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обов’язків, за попередньою змовою з посадовими особами, ТОВ «Трек Сервіс Контроль», розробили схему незаконного збагачення шляхом отримання коштів у вигляді «відкату» за надання переваги під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських маршрутах. В свою чергу службові особи ТОВ «ТК Експрес-Лайн», «Євробус Полтава», ТОВ «Віраж-В», ТОВ «Делко Компані», ПП «ЛЮГ», ТОВ «ЛЮКС ПОЛТАВА 2009», вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ «Трек Сервіс Контроль», які отримують від представників підприємств перевізників в тому числі КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР, грошові кошти за перемогу в конкурсі, які в подальшому передають службовим особам Полтавської міської ради.

В подальшому, для здійснення контролю злочинної схеми службові особи Полтавської міської ради та директор ТОВ «Трек Сервіс Контроль», з метою здійснення тиску на підприємства перевізників, створили робочу групу, яка здійснює перевірку транспортних засобів, які виїжджають на маршрути.

Крім цього встановлено, що керівники таких підприємств, як ТОВ «Делко Компані», ТОВ «Віраж-В», ТОВ «ТК Експрес-Лайн» є підставними особами та, згідно показів останніх, не підписували документів, що подавалися на участь у конкурсах з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування за 2017 рік, що проводилися Полтавською міською ОСОБА_3.

Також встановлено, що фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Експрес Лайн», ТОВ «Делко Компані», ТОВ «Люкс Полтава 2009», ПП «Люг» є м. Полтава, вул. Харківське Шосе, будинок 4/15, офіс 4. Представництво інтересів ТОВ «Експрес Лайн», ТОВ «Делко Компані», ТОВ «Люкс Полтава 2009», ПП «Люг» в органах державної влади здійснювалось і здійснюється однією людиною за дорученням. Вище наведені факти вказують на те, що підприємства ТОВ «Експрес Лайн», ТОВ «Делко Компані», ТОВ «Люкс Полтава 2009», ПП «Люг» фактично належать одній особі та є одним підприємством.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємства перевізники ТОВ «ТК ОСОБА_4» та ТОВ «Делко Компані», були зареєстровані в один день та однією особою для участі в конкурсі з перевезень на міських маршрутах в м. Полтава. На даний час встановлено, що директор ТОВ «Делко Компані» ОСОБА_5 працює прибиральницею в їдальні Полтавської державної аграрної академії на постійній основі, остання не дає відповіді на жодне питання стосовно діяльності ТОВ «Делко Компані» та не має ні необхідної освіти, ні досвіду роботи для того, щоб керувати підприємством, яке здійснює перевезення громадян.

Відповідно до відповіді №1407/10/16-31-08-01-18 від 14.01.2019 наданої ДФС України ГУ ДФС у Полтавській області, ТОВ «Делко Компані» має відкриті рахунки в банківських установах: АТ «Полтава-банк» № 26009144895001 980-українська гривня, ТОВ «ТК ОСОБА_4» має відкриті рахунки в банківських установах, а саме АТ «Полтава-банк» № 26002144892001 980-українська гривня

Таким чином, для об’єктивного дослідження обставин даного правопорушення слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме руху коштів по рахункам ТОВ «Делко Компані» та ТОВ «ТК ОСОБА_4» за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, а також до банківської юридичної справи вказаних підприємств.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться документи до суду не викликались.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_1 перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017171010000025 від 03.03.2017 року за ч.1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи, що вказана інформація про рух коштів на рахунках та дані банківської юридичної справи підприємств має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини у кримінальному провадженні не можливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ «Полтава-банк», з метою розкриття злочину та повного всебічного, об’єктивного розслідування кримінального провадження, а також аналізу руху коштів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи не значний обсяг інформації, які підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 10 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_1 або іншим особам, дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «Полтава-банк» 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, а саме інформації про рух коштів по всіх рахунках в установі, у т.ч. по рахунку № 26009144895001 980-українська гривня, відкритих ТОВ «Делко Компані» (ЄДРПОУ 40706042) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2018 року по дату ухвали, а також завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, а саме:

-документів на відкриття/закриття рахунків;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі)

-карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

-касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);

-платіжних доручень;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

-документів щодо встановлення системи віддаленого доступу «Клієнт-банк» (акт, сертифікат та ін.)

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «Полтава-банк» 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а., а саме до інформації про рух коштів по всіх рахунках в установі, у т.ч. по рахунку №26002144892001 980-українська гривня, відкритих ТОВ «ТК Експрес-Лайн» (40706482) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2018 року по дату ухвали, а також завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, а саме:

-документів на відкриття/закриття рахунків;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі)

-карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

-касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);

-платіжних доручень;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

-документів щодо встановлення системи віддаленого доступу «Клієнт-банк» (акт, сертифікат та ін.)

Виконання ухвали доручити слідчим ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Строк дії ухвали 10 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Шиян