Ухвала суду № 80371631, 11.03.2019, Василівський районний суд Запорізької області

Справа № 313/1388/15-к

Провадження №1-кп/311/12/2019

11.03.2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року м. Василівка

Василівський районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Сидоренко Ю.В.,

при секретарі Осінцевій Л.А.,

за участю: прокурора Лелеченка Р.Ю.

представника потерпілого ОСОБА_1,

обвинуваченої ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Василівка кримінальне провадження відносно: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, яка має вищу освіту, заміжньої, має на утриманні малолітню дитину, не працюючої, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ворошилова)АДРЕСА_1, раніше не судимої,

яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Василівського районного суду Запорізької області знаходиться кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_2, яка обвинувачується за ч.1 ст.191, ч.3 ст.191, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, та яке надійшло з Михайлівського районного суду Запорізької області за підсудністю, визначеною ухвалою Апеляційного суду Запорізької області.

В судовому засіданні прокурором Лелеченко Р.Ю. подано письмове клопотання про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування поданого клопотання прокурор посилається на те, що ухвалами Василівського районного суду Запорізької області від 02.10.2018 року, від 14.11.2018 року по даному кримінальному провадженню призначено судову почеркознавчу експертизу. Однак, експертизу не проведено у зв’язку з недостатністю кількості вільних зразків підписів ОСОБА_2, виконаних не менше ніж на 10 документах, максимально наближених за часом виконання до 2012-2013 років, а також інших експериментальних зразків. З метою повноти проведення судової почеркознавчої експертизи, на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять підписи (що є вільними зразками) обвинуваченої ОСОБА_2, які знаходяться у Акціонерному товаристві «Правекс Банк» ( вул.Кловський узвіз, 9/2 м. Київ), та є банківською таємницею. У зв’язку з тим, що обвинувачена ОСОБА_2 раніше працювала бухгалтером-касиром Веселівського відділенні ПАТ КБ «Правекс-банк», тому до теперішнього часу в АТ «Правекс Банк» зберігаються документи з оригіналами підписів, виконаних колишнім працівником вказаного банку (обвинуваченою ОСОБА_2, зокрема: оригінал документу зразку підпису бухгалтера-касира Веселівського відділенні ПАТКБ «Правекс-банк» ОСОБА_3 на право виконавчого підпису матеріально відповідальної особи на розрахункових та касових документах; документи особової справи (трудові договори, посадові інструкції, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, накази про призначення на посади, наказ про звільнення з посади, переведення на іншу посаду, заяви про видачу трудової книжки, прийняття на роботу, звільнення, про направлення трудової книжки поштою); касові документи (меморіальні ордери, заяви на переказ готівки, платіжні доручення, реєстри проданої валюти, довідки касового працівника). Вказані документи у своїй сукупності нададуть можливість експерту всебічно провести відповідну судову почеркознавчу експертизу та надати законні та обґрунтовані висновки із наведених питань. У зв’язку з тим, що під час досудового розслідування не вирішувалось питання щодо проведення почеркознавчої експертизи, вказані документи не вилучались. На теперішній час під час судового розгляду вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених банківських документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства «Правекс Банк» за адресою: вул.Кловський узвіз, 9/2, м.Київ.

В судовому засіданні прокурор Лелеченко Р.Ю. підтримав заявлене ним клопотання про тимчасовий доступ до документів, та просить клопотання задовольнити за викладеними у ньому підставами, уточнив при цьому період, за який просить витребувати банківські документи, а саме з 01.01.2012 року по 29.11.2012 року включно.

Представник потерпілого АТ «Правекс Банк» ОСОБА_1 клопотання прокурора підтримав та просить задовольнити за викладеними у клопотанні підставами, з урахуванням вказаних прокурором уточнень.

Обвинувачена ОСОБА_2 просить клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів вирішити на розсуд суду.

Вислухавши думку учасників судового процесу за заявленим прокурором клопотанням, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд вважає необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.333 КПК України під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов’язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Згідно ч.3 ст.333 КПК України в разі, якщо під час судового розгляду виникле необхідність у встановлені обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її результатами.

Таким чином, вислухавши думку сторін кримінального провадження, ознайомившись зі змістом клопотання прокурор, та враховуючи вищенаведені правові норми, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи наведенні у клопотанні підстави на його обґрунтування, суд вважає, що в судовому засіданні прокурором доведено ті обставини, що оригінал висновку службової перевірки відносно ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до якого просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для правильної кваліфікації правопорушення, встановлення винної особи та інше, та яке перебуває на теперішній час у провадженні Василівського районного суду Запорізької області та є предметом судового розгляду та в подальшому можуть бути використані як докази, проте, дані відомості неможливо встановити у інший спосіб, крім як їх отримання на підставі ухвали суду.

Приймаючи до уваги вищезазначене, суд приходить до висновку про необхідність надати прокурору Лелеченку Р.Ю. тимчасовий доступ до документів, які охороняються банківською таємницею.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,333,369-372,532 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати процесуальному прокурору - начальнику Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які охороняються банківською таємницею, та які перебувають у володінні Акціонерного Товариства «Правекс Банк» (юридична адреса: м.Київ, вул.Кловський узвіз, 9/2), а саме:

- оригіналу документу зразку підпису бухгалтера-касира Веселівського відділенні ПАТ КБ «Правекс-банк» ОСОБА_3 на право виконавчого підпису матеріально відповідальної особи на розрахункових та касових документах;

- документів особової справи (трудові договори, посадові інструкції, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, накази про призначення на посади, наказ про звільнення з посади, переведення на іншу посаду, заяви про видачу трудової книжки, прийняття на роботу, звільнення, про направлення трудової книжки поштою), за період з 01.01.2012 року по 19.11.2012 року;

- касових документів (меморіальні ордери, заяви на переказ готівки, платіжні доручення, реєстри проданої валюти, довідки касового працівника), за період з 01.01.2012 року по 19.11.2012 року,

- з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 06 квітня 2019 року, включно.

Роз'яснити посадовим особам Акціонерного Товариства «Правекс Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя

Василівського районного суду

Запорізької області ОСОБА_5