Ухвала суду № 80371321, 11.03.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/815/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., при секретарі Струтинська Н.Ю., розглянувши клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Карабін В.В., погоджене прокурором Іванов А.Б., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №32018070000000003 - заступник начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Карабін В.В. за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у оператора стільникового зв'язку ПрАТ «ВФ Україна».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ТОВ «Фрешберрі» (код ЄДРПОУ 39813823, смт. Воловець, вул. Шевченка, 4), а саме директор - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) та головний бухгалтер - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), здійснюючи впродовж 2016-2017 рр. фінансово-господарські операції з придбання на території України ТМЦ (чорниця, ожина, брусниця, гриби) у фізичних осіб за готівку, документально оформляли вказані господарські операції від фізичних осіб-підприємців, чим умисно ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб у розмірі 850 тис.грн.

Так встановлено, що посадові особи ТОВ «Фрешберрі», придбані у населення ТМЦ (чорниця, ожина, брусниця, гриби), документально оформляли через підконтрольні ФОП, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування (платники єдиного податку 2 групи).

З письмових пояснень ОСОБА_2 від 29.03.2018 року встановлено, що останній користується абонентським номером оператора стільникового зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3.

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об'єктивного дослідження всіх обставин справи, відтворення руху транспортних засобів, осіб причетних до придбання та збуту ТМЦ (чорниця, ожина, брусниця, гриби) та можливих місць їх завантажень, та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення для опрацювання роздруківок трафіку вхідних та вихідних з'єднань вищевказаного абонентського номеру.

Дана інформація зберігається у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса якого м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у оператора мобільного зв'язку отримати вказану інформацію неможливо.

Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» на розгляд клопотання не з'явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з об'єднаного кримінального провадження №32018070000000003 від 09.01.2018 р. підтверджено, що органом досудового розслідування - СУ ФР ГУДФС Закарпатської області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України.

Згідно ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищенаведена інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому розслідуванні в межах даного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. А зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст.263 КПК) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв'язку.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши вищенаведене, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора стільникового зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» стосовно абонентського номера НОМЕР_3 за період із 01.01.2016 року до 27.02.2019 року, оскільки дана інформація необхідна для з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, такі відомості можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються в ході проведення досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що прокурор довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції Карабіну Василю Васильовичу та слідчим слідчої групи: Головко Івану Івановичу, Макарович Наталії Юріївні, Романенко Богдану Олександровичу, Сагайдаку Василю Івановичу, Галайді Оксані Богданівні, Мазюті Руслану Івановичу, Ільницькому Тарасу Петровичу, Терещуку Роману Романовичу, Кримусю Ростиславу Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, а саме інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса якого м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з наданням можливості її вилучення як в електронному, так і друкованому вигляді, а саме інформації про зв'язок абонента ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період з 01.01.2016 по 27.02.2019, а також інформації нульових з'єднань вказаного абонента, на електронному носії з обов'язковою прив'язкою до місцевості із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; ідентифікаційних ознак, кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типів з'єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, який знаходився на території України та зв'язувався у період часу з 01.01.2016 по 27.02.2019; дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_3 та надати відомості про його особу.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе