Ухвала суду № 80370489, 11.03.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3590/19

Провадження № 1-кс/234/1740/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Унанова М.К.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк».

Клопотання надійшло до суду 28.02.2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12018050390002075 від 27.06.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12018050390002075 від 27.06.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області 27.06.2018 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про те, що невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 14900 грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390002075 від 27.06.2018, у зв’язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.185 ч.1 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході досудового розслідування допитана потерпілий ОСОБА_3 показав, що 15.06.2018 невідома особа незаконно отримала доступ до банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого №5168-7573-6379-4738 та №4149-4391-0557-8656, після чого з вказаних рахунків шляхом здійснення грошових переводів викрала грошові кошти на загальну суму 14900 грн.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» №5168-7573-6379-4738 та №4149-4391-0557-8656.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ «Приватбанк», у володінні яких знаходиться інформація.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, суд дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12018050390002075 від 27.06.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що документи, а саме: інформація щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк»» №5168-7573-6379-4738 та №4149-4391-0557-8656, а саме: вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7573-6379-4738 та №4149-4391-0557-8656.

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7573-6379-4738 та №4149-4391-0557-8656, починаючи з 10.06.2018 та до 20.06.2018;

- банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових кошт зокрема клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 починаючи з 10.06.2018 та до 20.06.2018 дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» (юридична особа: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі, є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а також, з метою проведення судово – почеркознавчої експертизи.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» (юридична особа: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1, з можливістю вилучення документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк», - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, оперуповноваженим ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, помічнику оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» №5168-7573-6379-4738 та №4149-4391-0557-8656, а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7573-6379-4738 та №4149-4391-0557-8656.

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7573-6379-4738 та №4149-4391-0557-8656, починаючи з 10.06.2018 та до 20.06.2018;

- банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових кошт зокрема клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 починаючи з 10.06.2018 та до 20.06.2018 дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ № 14360570, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1.

Зобов’язати посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ № 14360570, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, оперуповноваженим ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, помічнику оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» №5168-7573-6379-4738 та №4149-4391-0557-8656, а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7573-6379-4738 та №4149-4391-0557-8656.

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7573-6379-4738 та №4149-4391-0557-8656, починаючи з 10.06.2018 та до 20.06.2018;

- банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових кошт зокрема клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 починаючи з 10.06.2018 та до 20.06.2018 дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ № 14360570, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 10.04.2019 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/1740/19, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя/підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_9

ОСОБА_10 Харькова