Повне досьє на кожну компанію України

Ухвала суду № 80369051, 06.03.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення
06.03.2019
Номер справи
487/869/18
Номер документу
80369051
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 487/869/18

Провадження № 1-кс/487/1857/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Лунгол А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякіна А.В. у кримінальному провадженні № 12017150030004550 про проведення експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

04.03.2019 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякін А.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Рудь Р. В., звернувся до суду з клопотанням про проведення комп'ютерно-технічної експертизи.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017150030004550 від 21.11.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області. 17.10.2018 в ході проведення обшуку виявлено та вилучено: ноутбук чорного кольору Thinkpad Lenovo Type 4236-Q23 S/n: PB-PD38012/03 product ID:4236Q23 і зарядним пристроєм до нього чорного кольору з записом Lenovo, на фізичному диску вказаного ноутбуку містяться файли стосовно продажу та пропозицій придбання т/з, підприємствами ТОВ «Дрімкар», «Моторскомінвест», «Трастмоторс»; ноутбук чорного кольору HP Probook 6460b з серійним номером CNU1383V5B і зарядним пристроєм до нього чорного кольору, на фізичному диску вказаного ноутбуку містяться файли стосовно продажу та пропозицій придбання т/з, підприємствами ТОВ «Дрімкар», «Моторскомінвест», «Трастмоторс»; ноутбук HP з серійним номером CND745524T із зарядним пристроєм до нього, на фізичному диску вказаного ноутбуку містяться файли стосовно продажу та пропозицій придбання т/з. Зі слів ОСОБА_3 зазначений ноутбук вона використовує у роботі; ноутбук «ASUS» моделі Х553М ECN0CV244445509 CN-3455 з зарядним пристроєм ASUS BAN14451 із наявною у ньому документацією ПП «Технокрон» з перепискою у електронній пошті; ноутбук DELL з серійним номером GV3D7L2 36708624038 із зарядним пристроєм до нього, на фізичному диску вказаного ноутбуку містяться файли стосовно продажу та пропозицій придбання т/з. Зі слів ОСОБА_4 зазначений ноутбук вона використовує у роботі; ноутбук HP з серійним номером CZC2292FSJ із зарядним пристроєм до нього, на фізичному диску вказаного ноутбуку містяться файли стосовно продажу та пропозицій придбання т/з. Зі слів ОСОБА_5 зазначений ноутбук він використовує у роботі; ноутбук DELL Inspiron з серійним номером 7FRJXB2 16190748254 із зарядним пристроєм до нього, під час обшуку ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 пояснили, що не мають ніякого відношення до вказаного ноутбуку, як він з'явився у кабінеті їм не відомо. На фізичному диску вказаного ноутбуку виявлено інформацію стосовно з'єднання з віддаленним сервером за адресою 5.189.171.187 з логіном AVTO. У зв'язку з цим, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведення комп'ютерно-технічної експертизи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду (Закон України «Про судову експертизу»).

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Частино 1 статті 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта (ч. 6 ст. 244 КПК України).

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017150030004550 від 21.11.2017 р., з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області, за підозрою ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17.10.2018 року в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Гімназійна Набережна 16, виявлено та вилучено: ноутбук чорного кольору Thinkpad Lenovo Type 4236-Q23 S/n: PB-PD38012/03 product ID:4236Q23 і зарядним пристроєм до нього чорного кольору з записом Lenovo, на фізичному диску вказаного ноутбуку містяться файли стосовно продажу та пропозицій придбання т/з, підприємствами ТОВ «Дрімкар», «Моторскомінвест», «Трастмоторс»; ноутбук чорного кольору HP Probook 6460b з серійним номером CNU1383V5B і зарядним пристроєм до нього чорного кольору, на фізичному диску вказаного ноутбуку містяться файли стосовно продажу та пропозицій придбання т/з, підприємствами ТОВ «Дрімкар», «Моторскомінвест», «Трастмоторс»; ноутбук HP з серійним номером CND745524T із зарядним пристроєм до нього, на фізичному диску вказаного ноутбуку містяться файли стосовно продажу та пропозицій придбання т/з. Зі слів ОСОБА_3 зазначений ноутбук вона використовує у роботі; ноутбук «ASUS» моделі Х553М ECN0CV244445509 CN-3455 з зарядним пристроєм ASUS BAN14451 із наявною у ньому документацією ПП «Технокрон» з перепискою у електронній пошті; ноутбук DELL з серійним номером GV3D7L2 36708624038 із зарядним пристроєм до нього, на фізичному диску вказаного ноутбуку містяться файли стосовно продажу та пропозицій придбання т/з. Зі слів ОСОБА_4 зазначений ноутбук вона використовує у роботі; ноутбук HP з серійним номером CZC2292FSJ із зарядним пристроєм до нього, на фізичному диску вказаного ноутбуку містяться файли стосовно продажу та пропозицій придбання т/з. Зі слів ОСОБА_5 зазначений ноутбук він використовує у роботі; ноутбук DELL Inspiron з серійним номером 7FRJXB2 16190748254 із зарядним пристроєм до нього, під час обшуку ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 пояснили, що не мають ніякого відношення до вказаного ноутбуку, як він з'явився у кабінеті їм не відомо. На фізичному диску вказаного ноутбуку виявлено інформацію стосовно з'єднання з віддаленним сервером за адресою 5.189.171.187 з логіном AVTO.

З метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні вилученої комп'ютерної техніки.

Вказане свідчить про те, що для вирішення питань зазначених у клопотанні необхідні спеціальні знання, встановлення цих обставин має істотне значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Призначити у кримінальному провадженні № 12017150030004550 комп'ютерно-технічну експертизу, індекс та вид експертної спеціальності - 10.9 дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів, проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Військова, 2-А.

На виконання експертів поставити такі питання:

1.Який технічний стан і які ідентифікуючі ознаки (серійний номер тощо),

Ноутбуку чорного кольору Thinkpad Lenovo Type 4236-Q23 S/n: PB-PD38012/03 product ID:4236Q23;

Ноутбуку чорного кольору HP Probook 6460b з серійним номером CNU1383V5B;

Ноутбуку HP з серійним номером CND745524T;

Ноутбуку DELL з серійним номером GV3D7L2 36708624038;

Ноутбуку HP з серійним номером CZC2292FSJ;

Ноутбуку DELL Inspiron з серійним номером 7FRJXB2 16190748254?

2. Які ІР та MAC - адреси знаходяться на наданих ноутбуках:

Ноутбук чорного кольору Thinkpad Lenovo Type 4236-Q23 S/n: PB-PD38012/03 product ID:4236Q23;

Ноутбук чорного кольору HP Probook 6460b з серійним номером CNU1383V5B;

Ноутбук HP з серійним номером CND745524T;

Ноутбук DELL з серійним номером GV3D7L2 36708624038;

Ноутбук HP з серійним номером CZC2292FSJ;

Ноутбук DELL Inspiron з серійним номером 7FRJXB2 16190748254?

3. Яка історія WEB-браузерів на наданих ноутбуках:

Ноутбук чорного кольору Thinkpad Lenovo Type 4236-Q23 S/n: PB-PD38012/03 product ID:4236Q23;

Ноутбук чорного кольору HP Probook 6460b з серійним номером CNU1383V5B;

Ноутбук HP з серійним номером CND745524T;

Ноутбук DELL з серійним номером GV3D7L2 36708624038;

Ноутбук HP з серійним номером CZC2292FSJ;

Ноутбук DELL Inspiron з серійним номером 7FRJXB2 16190748254?

4. Чи є на наданих на експертизу ноутбуках:

Ноутбук чорного кольору Thinkpad Lenovo Type 4236-Q23 S/n: PB-PD38012/03 product ID:4236Q23;

Ноутбук чорного кольору HP Probook 6460b з серійним номером CNU1383V5B;

Ноутбук HP з серійним номером CND745524T;

Ноутбук DELL з серійним номером GV3D7L2 36708624038;

Ноутбук HP з серійним номером CZC2292FSJ;

Ноутбук DELL Inspiron з серійним номером 7FRJXB2 16190748254, які вилучені 17.10.2018 під час проведення обшуку за розташування офісного приміщення, за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна 16, існуюча та раніше видалена інформація, текстові файли та графічні файли текстового змісту, бухгалтерська документація 1С, за винятком файлів операційної системи, за фільтром пошуку:

- ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813;

-ОСОБА_18, іпн.НОМЕР_10, т.НОМЕР_11, АДРЕСА_1;

- ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163:

- ОСОБА_19, іпн.НОМЕР_12, т.НОМЕР_13, АДРЕСА_8;

- ОСОБА_20, іпн.НОМЕР_14, т.НОМЕР_13, АДРЕСА_9;

- ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234:

- ОСОБА_21,іпн.НОМЕР_15 т.НОМЕР_1, АДРЕСА_2;

- ОСОБА_22,іпн.НОМЕР_16, т. НОМЕР_1, АДРЕСА_3;

- ОСОБА_23,іпн.НОМЕР_17, т.НОМЕР_1, АДРЕСА_10;

- ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499;

- ОСОБА_24, іпн.НОМЕР_18, АДРЕСА_4;

- ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380:

- ОСОБА_25, іпн.НОМЕР_19, т.НОМЕР_20, АДРЕСА_5

- ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031:

- ОСОБА_26, інп.НОМЕР_21, т.НОМЕР_2, АДРЕСА_11;

- ОСОБА_27, іпн.НОМЕР_22, т. НОМЕР_2, АДРЕСА_6;

- ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751;

- ОСОБА_28, інп.НОМЕР_28, АДРЕСА_7;

- ПП «СОФІСТІКЕЙТ»ІКПП42455138;

- ПП «ТЕХНОКРОН» ІКПП42490869;

- ОСОБА_29, іпн.НОМЕР_23;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, .;

- ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_4;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8;

- ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_9;

- ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_10;

- ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_11;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12; ІКПП НОМЕР_3;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_13; НОМЕР_24;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_14; НОМЕР_25;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_15;

- ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_16;

- ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_17;

- ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_18;

- ФОП «ОСОБА_94» ІПН НОМЕР_4;

- ТОВ «ГРЕЙПОМ» ЄДРПОУ 41433988;

- ОСОБА_36 НОМЕР_26;

- ФОП «ОСОБА_95» ІПН НОМЕР_5;

- ТОВ «ЗАХІД АВТОЕКСПРЕС» ЄДРПОУ41380549;

- ТОВ «ВОЛИНЬМОТО» ЄДРПОУ37598276;

- ЄДРПОУ37598276, ТОВ «ГРАНТКОМ» ЄДРПОУ 41026381;

- ТОВ «СТОКСОЛЮШЕН» ЄДРПОУ 41946163;

- ТОВ «САН РА» ЄДРПОУ35246922;

- ФОП «ОСОБА_8.» ІПН НОМЕР_6;

- ФОП «ОСОБА_96» НОМЕР_27;

- ПП «АНВІМА» ЄДРПОУ 35968870;

- ПП «ЕКО ПРИНТ» ЄДРПОУ 39492866;

- ТОВ «СКАЙ-ФЛАЙ» ЄДРПОУ 41434060;

- ТОВ «ТЕКСХАУС» ЄДРПОУ 40626459;

- ТОВ «АВТОСІТІ» ЄДРПОУ40304755;

- ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» ЄДРПОУ41894477;

- ТОВ «ВОСТОКТОРГМАШ» ЄДРПОУ41971336;

- ТОВ «РА ДІЕСДІ» ЄДРПОУ 39006722;

- ТОВ « СТАРКОМ 12» ЄДРПОУ 41974761;

- ТОВ «Смерека» 2017 ЄДРПОУ41754076;

- ФОП «ОСОБА_97»ІНП НОМЕР_7;

- ТОВ «МЕЛЬМАРК» ЄДРПОУ 41325142;

- ТОВ «ПЛЮС ПРО» ЄДРПОУ41975428;

- ФОП «ОСОБА_99» ІНП НОМЕР_8;

- ТОВ «СИГМА ПРОФІТ»ЄДРПОУ 41625860;

- ФОП «ОСОБА_98» ІНП НОМЕР_9;

- Договір доручення;

- Договір;

- Попередній договір купівлі продажу транспортного засобу ;

- Ціни, характеристика, комплектація;

- Квитанція, нова пошта;

- Партнери;

- ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_82, ОСОБА_85, ОСОБА_86,ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92;

- БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ» ЄДРПОУ 39548583;

- ОСОБА_93;

- ОСОБА_24;

- БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КВІТУЧИЙ КРАЙ» ЄДРПОУ 38575244;

- Миколаїв;

- Харків;

- Одеса;

- Первомайськ;

- 1 С документація?

Для дослідження експерту надати:

1) Ноутбук чорного кольору Thinkpad Lenovo Type 4236-Q23 S/n: PB-PD38012/03 product ID:4236Q23 і зарядним пристроєм до нього чорного кольору з записом Lenovo, на фізичному диску вказаного ноутбуку містяться файли стосовно продажу та пропозицій придбання т/з, підприємствами ТОВ «Дрімкар», «Моторскомінвест», «Трастмоторс», який 04.02.2019 року слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенантом поліції Фадеєвою Т.Ю. було здійснено огляд вище вказаного ноутбуку, після чого ноутбук було упаковано у первинне упакування сейф-пакету№4459098 та опечатано печаткою «Для пакетів 24 СУ ГУНП в Миколаївській області».

2) Ноутбук чорного кольору HP Probook 6460b з серійним номером CNU1383V5B і зарядним пристроєм до нього чорного кольору, на фізичному диску вказаного ноутбуку містяться файли стосовно продажу та пропозицій придбання т/з, підприємствами ТОВ «Дрімкар», «Моторскомінвест», «Трастмоторс». який 08.02.2019 року слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенантом поліції Фадеєвою Т.Ю. було здійснено огляд вище вказаного ноутбуку, після чого ноутбук було упаковано у первинне упакування сейф-пакету № 4459099 та опечатано печаткою «Для пакетів 24 СУ ГУНП в Миколаївській області».

3) Ноутбук HP з серійним номером CND745524T із зарядним пристроєм до нього, на фізичному диску вказаного ноутбуку містяться файли стосовно продажу та пропозицій придбання т/з. Зі слів ОСОБА_3 зазначений ноутбук вона використовує у роботі.4) Ноутбук «ASUS» моделі Х553М ECN0CV244445509 CN-3455 з зарядним пристроєм ASUS BAN14451 із наявною у ньому документацією ПП «Технокрон» з перепискою у електронній пошті, який упаковано та опечатано належним чином до сейф-пакету № 4520982.

4) Ноутбук DELL з серійним номером GV3D7L2 36708624038 із зарядним пристроєм до нього, на фізичному диску вказаного ноутбуку містяться файли стосовно продажу та пропозицій придбання т/з. Зі слів ОСОБА_4 зазначений ноутбук вона використовує у роботі, який слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенантом поліції Фадеєвою Т.Ю. було здійснено огляд вище вказаного ноутбуку, після чого ноутбук було упаковано у первинне упакування сейф-пакету

№ 4520983 та опечатано печаткою «Для пакетів 24 СУ ГУНП в Миколаївській області» .

5) Ноутбук HP з серійним номером CZC2292FSJ із зарядним пристроєм до нього, на фізичному диску вказаного ноутбуку містяться файли стосовно продажу та пропозицій придбання т/з.Зі слів ОСОБА_5 зазначений ноутбук він використовує у роботі, який 06.02.2019 року слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенантом поліції Фадеєвою Т.Ю. було здійснено огляд вище вказаного ноутбуку, після чого ноутбук було упаковано у первинне упакування сейф-пакету№4520971 та опечатано печаткою «Для пакетів 24 СУ ГУНП в Миколаївській області».

6) Ноутбук DELL Inspiron з серійним номером 7FRJXB2 16190748254 із зарядним пристроєм до нього, під час обшуку ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 пояснили, що не мають ніякого відношення до вказаного ноутбуку, як він з'явився у кабінеті їм не відомо. На фізичному диску вказаного ноутбуку виявлено інформацію стосовно з'єднання з віддаленним сервером за адресою 5.189.171.187 з логіном AVTO, який 12.02.2019 року слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенантом поліції Фадеєвою Т.Ю. було здійснено огляд вище вказаного ноутбуку, після чого ноутбук було упаковано у первинне упакування сейф-пакету№4459233 та опечатано печаткою «Для пакетів 24 СУ ГУНП в Миколаївській області» .

Надати дозвіл експертам при проведенні експертизи використовувати матеріали кримінального провадження № 12017150030004550.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Становському А.С., слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякіну А.В. та Фадеєвій Т.Ю., право розглядати та приймати відповідні рішення за клопотаннями експерта, в тому числі надавати додаткові матеріали за необхідності.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякіну А.В., адреса органу досудового розслідування м. Миколаїв, вул. Спаська, 12.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич

Попередній документ : 80369042
Наступний документ : 80369056