Ухвала суду № 80367976, 12.03.2019, Барський районний суд Вінницької області

125/607/19

1-кс/125/192/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2019 року м. Бар

Слідчий суддя Хитрук В.М., за участю секретаря судового засідання Хода Д.О., розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Барського відділення Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 42019020000000039 від 18.02.2019 про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

07.03.2019 слідчий СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме про надання дозволу на доступ до: 1) оригіналів договорів поставки: договору поставки № 23/10/15-01 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-02 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-03 від 23 жовтня 2015 року та видаткових накладних до них, з можливістю їх тимчасового вилучення (виїмки); 2) оригіналів документів (відомостей) про списання матеріалів, поставлених відповідно до договорів поставки, а саме: договору поставки № 23/10/15-01 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-02 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-03 від 23 жовтня 2015 року, з можливістю їх тимчасового вилучення (виїмки); 3) належним чином завірених наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов’язків директора ОСОБА_3 (призначений на посаду згідно наказу № 4 від 14.01.2015, звільнений з посади, згідно з наказом № 45 від 03.11.2015), бухгалтера ОСОБА_4 (призначена на посаду згідно наказу № 4 від 24.02.2015, звільнена з посади, згідно з наказом № 6 від 29.02.2016) та осіб, які працювали на підприємстві, були матеріально-відповідальними (комірники) в період часу з 01.10.2015 по 31.10.2015; 4) належним чином завіреної копії статуту КП «Бар-Благоустрій», який діяв в межах з 01.10.2015 по 31.10.2015, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Бар – Благоустрій» за адресою: 23000, Вінницька області, м. Бар, вул. Героїв Майдану, буд. 18.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 42019020000000039 від 18.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що 23.10.2015 між КП «Бар-Благоустрій» (замовник) та ТОВ «Автокомфорт плюс» (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 23/10/15-02 щодо придбання труб, відсіву та плит на суму 65 тис. грн. Проте ТОВ «Автокомфорт плюс» являється фіктивним підприємством, директор ОСОБА_5 засуджений вироком Вінницького міського суду від 05.06.2018 за ч. 1 ст. 205 КК України, фактично жодних товарно-матеріальних цінностей КП «Бар-Благоустрій» не постачав та договорів поставки не підписував, що свідчить про розкрадання бюджетних коштів.

18.02.2019 виконувачем обов’язків прокурора області старшим радником юстиції ОСОБА_6 проведення досудового розслідування доручено СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області.

Під час проведення першочергових слідчих дій та вивчення матеріалів було встановлено, що підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали результати документальної позапланової виїзної перевірки КП «Бар-Благоустрій» № 2120/14-11/37572331 від 23.10.2017 за період з 04.11.2013 по 31.12.2016 та результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Автокомфорт Плюс» від 28.01.2019 за період з 01.10.2015 по 31.10.2015, у яких міститься інформація про те, що ТОВ «Автокомфорт Плюс» у 2016 році не подано декларацію по податку на прибуток, звіт про фінансові результати та додатки, що може свідчити про неможливість придбання підприємством КП «Бар-Благоустрій» у контрагента ТОВ «Автокомфорт Плюс» труб, відсіву, плит в силу відсутності необхідних ресурсів, відсутність інформації про виробничий, технологічний й кадровий потенціал та їх здатність надати обумовлені договорами придбання товарно-матеріальних цінностей.

Окрім цього, під час вивчення матеріалів перевірок було встановлено, що в період з 01.10.2015 по 31.10.2015 між КП «Бар-Благоустрій» та ТОВ «Автокомфорт плюс» було укладено три договори поставки, а саме: Договір поставки № 23/10/15-01 від 23 жовтня 2015 року; Договір поставки № 23/10/15-02 від 23 жовтня 2015 року; Договір поставки № 23/10/15-03 від 23 жовтня 2015 року. Оскільки, є підстави вважати, що ТОВ «Автокомфорт Плюс» є фіктивним підприємством та для повного, всебічного вивчення документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів даних договорів та видаткових накладних до них, з метою призначення перевірок та проведення експертиз. Окрім цього, є необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів документів (відомостей) про списання матеріалів, поставлених відповідно до договорів поставки, а саме: Договір поставки № 23/10/15-01 від 23 жовтня 2015 року; Договір поставки № 23/10/15-02 від 23 жовтня 2015 року; Договір поставки № 23/10/15-03 від 23 жовтня 2015 року.

Також було встановлено, що в період з 01.10.2015 до 31.10.2015 начальником КП «Бар-Благоустрій» був ОСОБА_3 (призначений на посаду згідно наказу № 4 від 14.01.2015, звільнений з посади, згідно з наказом № 45 від 03.11.2015); головним бухгалтером була ОСОБА_4 (призначена на посаду згідно наказу № 4 від 24.02.2015, звільнена з посади, згідно з наказом № 6 від 29.02.2016) та невстановлені на даний час матеріально-відповідальні особи (комірники). У зв’язку з цим виникла необхідність в отриманні належним чином завірених наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов’язків осіб, які працювали на підприємстві в період часу з 01.10.2015 по 31.10.2015 та, належним чином завіреної, копії статуту КП «Бар-Благоустрій», який діяв в межах з 01.10.2015 по 31.10.2015.

Враховуючи вищевикладене, в Комунальному підприємстві «Бар – Благоустрій» містяться документи, які мають значення для встановлення всіх обставин по даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Слідчий подав заяву, в якій вказав, що документи, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні Комунального підприємства «Бар – Благоустрій» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації з метою уникнення посадовими особами вказаної установи кримінальної відповідальності, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представника Комунального підприємства «Бар – Благоустрій».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області, що надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи зазначене вище, з метою забезпечення потреб досудового розслідування, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 2 ч. 1 ст. 162, 163-166, ч. 3 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

1) оригіналів договорів поставки: договору поставки № 23/10/15-01 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-02 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-03 від 23 жовтня 2015 року та видаткових накладних до них, з можливістю їх тимчасового вилучення (виїмки);

2) оригіналів документів (відомостей) про списання матеріалів, поставлених відповідно до договорів поставки, а саме: договору поставки № 23/10/15-01 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-02 від 23 жовтня 2015 року; договору поставки № 23/10/15-03 від 23 жовтня 2015 року, з можливістю їх тимчасового вилучення (виїмки);

3) належним чином завірених наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов’язків директора ОСОБА_3 (призначений на посаду згідно наказу № 4 від 14.01.2015, звільнений з посади, згідно з наказом № 45 від 03.11.2015), бухгалтера ОСОБА_4 (призначена на посаду згідно наказу № 4 від 24.02.2015, звільнена з посади, згідно з наказом № 6 від 29.02.2016) та осіб, які працювали на підприємстві, були матеріально-відповідальними (комірники) в період часу з 01.10.2015 по 31.10.2015;

4) належним чином завіреної копії статуту КП «Бар-Благоустрій», який діяв в межах з 01.10.2015 по 31.10.2015,

які перебувають у володінні Комунального підприємства «Бар – Благоустрій» за адресою: 23000, Вінницька області, м. Бар, вул. Героїв Майдану, буд. 18.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: