Ухвала суду № 80360421, 11.03.2019, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

11.03.2019 ЄУН №337/810/19

Провадження №1-кс/337/458/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду за кримінальним провадженням за №42018080000000320 від 05.09.2018 року,

в с т а н о в и в :

11.03.2019 року заступник начальника слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької міської прокуратори № 3 ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на проведення огляду за адресою АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що СВ Хортицького відділення Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42018080000000320 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей за вказаним складом кримінального правопорушення стала заява громадянина України ОСОБА_5 про вчинення відносного нього шахрайських дій, в яких заявник обґрунтовано підозрює громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає в АДРЕСА_2 .

На стадії досудового розслідування було встановлено, що громадянин Султан ОСОБА_7 в 2016 році прийняв рішення про створення на території України, а саме в м. Запоріжжя підприємства по переробці тютюну.

У якості співзасновника підприємства залучив громадянина Йорданії ОСОБА_6 , який і мав займатися веденням бізнесу та який і став ініціатором створення зазначеного підприємства.

Результатом домовленостей між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 стало створення 10.02.2016 року ТОВ «Султан табак» ЄДРПОУ 40267525, що зареєстровано в м. Запоріжжя по вул. Глісерна будинок 14. При цьому ОСОБА_6 став співзасновником підприємства з дольовою часткою в ньому 10%. Натомість ОСОБА_5 в кінцевому результаті став співзасновником підприємства з дольовою часткою в ньому 45%, залучивши в якості співзасновника свого іншого знайомого ОСОБА_9 з дольовою часткою в підприємстві також 45%.

В подальшому на протязі 2016-2018 років ОСОБА_5 та ОСОБА_9 проживали за межами території України та в веденні бізнесу участі не приймали. Дана роль була відведена громадянину ОСОБА_6 , якого було призначено на посаду генерального директора підприємства та який вільно розпоряджався коштами підприємства, а також коштами залишеними ОСОБА_5 та ОСОБА_9 готівкою в іноземній валюті.

Такими чином серед інших операцій проведених ОСОБА_6 була купівля наприкінці 2017 року неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1684156,00 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та наявних в ньому документів було встановлено, що в подальшому після придбання зазначеної сировини ОСОБА_6 діючи в якості генерального директора ТОВ «Султан табак» 01.11.2017 року уклав договір зберігання №17-11-02 з ТОВ «Агро-Союз-Термінал» ЄДРПОУ 33892463, що зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська буд. 1. Згідно умов вказаного договору ТОВ «Султан табак» передало, а ТОВ «Агро-Союз-Термінал» прийнято на зберігання неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1684156,00 грн

Відповідно до зазначеного договору майно передане поклажодавцем зберігач зобов`язується зберігати в складі розташованому за адресою: 52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейний, вул. Нижньодніпровська 1.

Результатом прийняття сировини на зберігання ТОВ «Агро-Союз-Термінал» стало підписання сторонами відповідного акту приймання передачі №1 від 30.11.2017 року.

В подальшому між Султам ОСОБА_7 та ОСОБА_6 сталися певні непорозуміння на фоні нецільового з точки зору ОСОБА_5 використання коштів підприємства.

Результатом вказаних непорозумінь стало проведення 27.04.2018 року позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Султан табак» на яких було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_8 з посади генерального директора.

Після звільнення з посади ОСОБА_6 на підприємстві було створено інвентаризаційну комісію якою серед іншого було встановлено відсутність товарно-матеріальних цінностей на підприємстві у вигляді неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1684156,00 грн, про зберігання якої був наявний відповідний договір з ТОВ «Агро-Союз-Термінал».

04.05.2018 року ТОВ «Султан табак» було видано акт про знищення печатки підприємства старого зразка та виготовлення печатки нового зразка.

Після звільнення з посади генерального директора ОСОБА_6 особисто Султан ОСОБА_7 04.05.2018 року було попереджено представника зберігача - ТОВ «Агро-Союз-Термінал», про те, що зазначена особа з посади офіційно звільнена, у зв`язку з чим представляти інтереси ТОВ «Султан табак» права не має, матеріально відповідальною особою підприємства не являється, а тому і виконувати будь які дії, в тому числі пов`язані з переміщенням товарно-матеріальних цінностей підприємства не має.

Не дивлячись на це 07.05.2018 року невстановленою особою на ТОВ «Агро-Союз-Термінал» за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейний, вул. Нижньодніпровська 1 було отримано неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1684156,00 грн.

Результатом отримання сировини стало складання відповідного акту приймання передачі від 07.05.2018 року. При цьому доцільно вказати, що на зазначеному акті, копія якого наявна в матеріалах кримінального провадження мається відтиск печатки ТОВ «Султан табак», що була знищена 04.05.2018 року відповідно до акту знищення, а також підпис увільненого з посади Бадейрі луай.

Допитаний на стадії досудового розслідування Султан ОСОБА_7 пояснив, що у розмові з представниками ТОВ «Агро-Союз-Термінал» йому стало відомо про те, що саме ОСОБА_6 07.05.2018 року отримав сировину на їх підприємстві, та що саме він підписав акт приймання передачі та поставив свій підпис на ньому.

При цьому згідно тих же свідчень ОСОБА_5 в строк після 07.05.2018 року тобто після отримання ОСОБА_6 сировини йому на мобільний телефон телефонували представники зберігача ТОВ «Агро-Союз-Термінал» з вимогою оплатити вартість її зберігання у строк після 07.05.2018 року на загальні суму 1500 гривень. З урахуванням наявного в матеріалах провадження прейскуранту ТОВ «Агро-Союз-Термінал» розмір вищезазначеної суми може свідчити про тривалий строк зберігання сировини в строк після 07.05.2018 року. З урахуванням викладеного на переконання потерпілого підписання акту приймання передачі ТОВ «Агро-Союз-Термінал» з ОСОБА_6 07.05.2018 року носить ознаки фіктивності, а сама сировина по теперішній час може зберігатись за місцем вказаним в договорі.

Приймаючи до уваги вказані обставини, орган досудового розслідування шляхом співставлення та аналізу зазначених фактів дійшов висновку, що свідчення потерпілого ОСОБА_5 можуть відповідати дійсності. Сировина ТОВ «Султан табак» дійсно до теперішнього часу може зберігатись за адресою вказаною в договорі зберігання.

Для перевірки зазначених фактів органу досудового розслідування необхідно проведення огляду території приміщень та споруд розташованих за адресою, вказаною в договорі.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт розташований за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейний, вул. Нижньодніпровська 1 внесений до реєстру з зазначенням форми власності приватна, та належить ТОВ «Корпорація «Агро Союз» ЄДРПОУ 31761141.

З метою проведення огляду в даному випадку є перевірка зазначених в клопотання фактів про можливість перебування сировини ТОВ «Султан табак», її відшукування та вилучення для подальшого долучення до матеріалів в якості речового доказу, просить надати дозвіл на проведення огляду за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейний, вул. Нижньодніпровська 1.

У судовому засіданні заступник начальника СВ підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Вивчивши клопотання, матеріали, які надані до клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч.3 ст. 234, ч.2 ст. 237 КПК України, право на звернення до суду з клопотанням про проведення огляду/обшуку, має слідчий за погодженням з прокурором або прокурор.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Стаття 13 КПК України не допускає проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Також ч.1 ст. 233 КПК України вказує, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 цієї статті.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 14 КПК України під час кримінального провадження кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування. Втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети.

Також частина 1 статті 15 КПК України вказує, що під час кримінального провадження кожному гарантується невтручання у приватне (особисте і сімейне) життя.

У клопотанні слідчий і прокурор просять надати дозвіл на проведення огляду території, приміщень, будівель та споруд, що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейний, вул. Нижньодніпровська 1, та на праві приватної власності належить ТОВ «Корпорація «Агро Союз» ЄДРПОУ 31761141, що зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область Синельниківський район, село Майське, вул. Герцена будинок № 16.

Як вбачається з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт розташований за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейний, вул. Нижньодніпровська 1 внесений до реєстру з зазначенням форми власності приватна, та належить ТОВ «Корпорація «Агро Союз» ЄДРПОУ 31761141.

Відповідно довимог 237КПК України,з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів..

Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, необхідність проведення огляду що за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейний, вул. Нижньодніпровська 1, з метою відшукування та вилучення неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг, яка належить ТОВ «Султан табак» та відповідно до договору зберігання №17-11-02 на вказаній території зберігалась підприємством ТОВ «Агро-Союз-Термінал» ЄДРПОУ 33892463, а також інших речей та документів які мають значення для кримінального провадження, тому суд вважає можливим надати такий, встановивши строк дії ухвали 10 днів.

Керуючись ст. 234-236, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи якими проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадження на проведення огляду території, приміщень, будівель та споруд, що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейний, вул. Нижньодніпровська 1, та на праві приватної власності належить ТОВ «Корпорація «Агро Союз» ( ЄДРПОУ 31761141), що зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область Синельниківський район, село Майське, вул. Герцена, будинок № 16 з метою відшукування та вилучення неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року, загальною вагою 7300 кг, яка належить ТОВ «Султан табак» та відповідно до договору зберігання №17-11-02 на вказаній території зберігалась підприємством ТОВ «Агро-Союз-Термінал» (ЄДРПОУ 33892463), а також інших речей і документів, які мають значення для кримінального провадження № 42018080000000320 від 05.09.2018 року.

Строк дії ухвали по 21 березня 2019 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено судом 11.03.2019 року о 16-40 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1